产品产销与销售金额 - 2024年1 - 6月特种化学品产量28.65万吨、销量24.94万吨、销售金额260720.84万元[1] - 2024年1 - 6月农药产量12.64万吨、销量12.47万吨、销售金额266978.85万元[1] - 2024年1 - 6月肥料产量69.84万吨、销量66.28万吨、销售金额200255.77万元[1] - 2024年1 - 6月有机硅系列产品产量11.42万吨、销量10.54万吨、销售金额117421.81万元[1] 产品平均售价变化 - 2024年1 - 6月特种化学品平均售价10455.01元/吨，较2023年同期降12.00%[2] - 2024年1 - 6月农药平均售价21411.84元/吨，较2023年同期降20.12%[2] - 2024年1 - 6月肥料平均售价3021.16元/吨，较2023年同期降8.37%[2] - 2024年1 - 6月有机硅系列产品平均售价11137.80元/吨，较2023年同期降10.91%[2] 原料进价变化 - 2024年1 - 6月白煤平均进价1126.28元/吨，较2023年同期降24.25%[3] - 2024年1 - 6月浓硫酸平均进价288.62元/吨，较2023年同期涨7.22%[3]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-050 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日 以电子通讯方式召开了第十一届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下 决议公告： 一、审议通过了关于2024 年半年度报告及其摘要的议案 《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集 资金投资项目延期的核查意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的 议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过。半 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 公司聘任会计师事务所聘期为1年[14] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，超8年不超10年[16] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后5年不得参与[16] - 审计费用升降20%以上应说明金额等情况及原因[17] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[3] - 聘任新事务所可采用公开招标等方式[10] - 细化聘任评价标准并打分[11] - 审计委员会负责选聘工作，每年提交履职评估报告[5] 工作安排 - 正常更换应在被审计年度第四季度结束前完成新聘任[19] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[18] 信息披露 - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[21] - 每年披露对事务所履职评估和监督职责报告[21] - 变更事务所披露前任情况等[22] 资料保存与监督 - 选聘等文件资料保存至少10年[22] - 审计委员会关注改聘等情况[23] - 发现选聘违规报告董事会处理[24] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[26] - 制度由董事会负责修订和解释[26]

一、审议通过了关于2024 年半年度报告及其摘要的议案 3.公司监事会成员保证公司2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会对2024 年半年度报告进行了认真审核，认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》的各项规定； 2.公司监事会成员没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-051 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议通 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-052 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调整 2024 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东会审议。 ●本次调整 2024 年日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需 要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 3.监事会审议情况 2024 年8 月19 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，会议以4 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2024 年日常关联交易预计的 议案》，关联监事舒龙对本议案回避表决。监事会认为：本次日常关联交易预 计调整事项，是基于公司实际经营的需要，符合相关法律法规规定；各 ...

募集资金情况 - 2020年9月核准非公开发行A股不超8800万股，实际发行8800万股，每股9.01元，募集资金总额7.9288亿元，净额7.7489528亿元[2] - 2022年8月核准公开发行28亿元可转换公司债券，实际发行2800万张，每张100元，募集资金总额28亿元，净额27.80571亿元[3] - 募集资金总额为355,546.63万元，本年度投入38,621.04万元，已累计投入284,085.24万元[22] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额63222.81万元（不含补充流动资金5亿元）[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额34844.86万元[4] - 截至2024年6月30日，中国农业银行兴山支行账户余额482139.16元[10] - 截至2024年6月30日，各账户合计余额348448587.96元[10] 资金使用与置换 - 2024年1 - 6月，投入募投项目38621.04万元，偿还补充流动资金5亿元，补充流动资金4亿元，利息净额243.09万元[4] - 2020年11月25日，同意以2570.37万元募集资金置换预先投入自筹资金[12] - 2022年10月28日，同意以21250.68万元募集资金置换预先投入自筹资金[12] - 2023年4月28日，决定使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月23日全部归还[12] - 公司使用2022年公开发行可转债券募集资金中不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[13] 募投项目变更 - 2021年12月，公司将兴福电子项目未使用的募集资金及利息47,524.07万元，调整用于内蒙兴发“40万吨/年有机硅生产装置”建设[14] - 2023年10月，公司决定延缓“40万吨/年有机硅生产装置”建设，将剩余募集资金38,255.59万元变更用途投入后坪项目[16] - 公司变更“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体和地点，后又由谷城兴发继承该项目实施主体[16][17] - 变更用途的募集资金总额为48,491.66万元，占比13.64%[22] 项目投入进度 - 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目截至期末投入进度为100.06%[22] - 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目截至期末投入进度为100.06%[22] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目截至期末投入进度为63.19%[22] - 20万吨/年磷酸铁项目截至期末投入进度为70.14%[22] - 5万吨/年光伏胶项目中光伏胶装置部分投入16,904.89万元，实际投入16,743.30万元，完成率99.04%[23] - 3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中107硅橡胶装置部分投入58,795.11万元，实际投入38,340.52万元，完成率65.21%[23] - 偿还银行借款投入77,300.00万元，实际投入75,000.00万元，完成率99.38%[23] - 合计投入356,644.74万元，实际投入284,085.24万元，完成率79.65%[23] - 有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设项目拟投入募集资金10236.07万元，累计投入10236.07万元，投资进度100.00%[25] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目拟投入募集资金38255.59万元，本年度实际投入15945.39万元，累计投入24172.25万元，投资进度63.19%[25] - 两个项目合计拟投入募集资金48491.66万元，本年度实际投入15945.39万元，累计投入34408.32万元，投资进度70.96%[25] 未来展望 - 公司决定延缓原项目建设，加大下游高附加值产品开发布局[26]

财务报告概况 - 公司2024年半年度报告未经审计[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司未分配利润预案为无[4] - 公司2024年上半年营业收入为134.04亿元，同比下降2.09%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.05亿元，同比增长29.85%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比增长7.09%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.73元，同比增长30.36%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.68元，同比增长36.00%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.80%，同比增加0.85个百分点[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.58%，同比增加0.92个百分点[19] - 公司2024年上半年非经常性损益项目合计为5.05亿元[22] 主营业务及经营情况 - 公司主要从事化工产品的生产和销售[11] - 公司主营业务包括磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等[25] - 公司采取精益运营、质量为本的生产模式，持续优化供应链管理，采取直销和经销相结合的销售模式[25] - 公司拥有采矿权的磷矿资源储量约4.03亿吨，磷矿石设计产能为585万吨/年[27] - 公司在磷矿开采技术方面处于行业领先地位，开发了多项关键技术[27] - 公司所属矿山均为国家级绿色矿山[27] - 公司控股子公司兴福电子拥有6万吨/年电子级磷酸、6万吨/年电子级硫酸等产能[27] - 兴福电子正在推进2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气等项目[27] - 公司是国内食品级磷酸盐门类最全、品种最多的企业之一[27] - 公司现有23万吨/年草甘膦原药产能，居国内第一[29] - 公司草甘膦生产具有原材料保障优势[29] - 2024年1-6月草甘膦价格呈现先涨后跌的趋势[29] - 食品级磷酸盐价格整体呈现先涨后跌趋势[28] - 公司拥有专利授权1,255件,其中发明专利435件、实用新型专利820件[31] - 公司拥有采矿权的磷矿石储量约4.03亿吨,并持有其他磷矿资源[31] - 公司建有水电站32座,总装机容量17.84万千瓦,以及分布式光伏发电站13座,总装机容量1,828千瓦[31] - 公司形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的精细化工产品链,现有9个门类26个系列674个品种[31] - 公司持续加码研发投入及成果转化,形成了"资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套"的产业格局[31] - 公司的湿电子化学品广泛应用于集成电路、液晶面板制造等环节[33][34] - 公司的有机硅新材料广泛用于电子光伏、航空航天、汽车建筑、医疗等行业[35] - 公司的高值精细磷硫化学品广泛应用于食品、药、农药、碳纤维、电镀等领域[36] - 公司坚持国际化发展战略，营销网络遍布全球116个国家和地区[38] 重点项目进展 - 公司完成"关停、改造、搬迁、治污、复绿"五大工程，树立了沿江化工企业绿色转型发展的新标杆[40] - 公司重点项目有序推进，包括磷矿选矿、有机硅新材料、磷酸铁锂等项目陆续建成[41] - 公司技术创新持续突破，新增授权专利133件，累计达1,255件[41] - 公司资本运作积极有为，完成股票回购注销和员工持股计划[41] - 公司管理信息化水平不断提高，持续优化和升级各类信息系统[41] 财务数据分析 - 2024年上半年实现营业收入134.04亿元，同比下降2.09%[41] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润8.05亿元，同比增长29.85%[41] - 磷矿石、特种化学品维持较好的盈利能力，发挥了对公司业绩的支撑作用[41] - 磷酸铁、有机硅等产品市场价格未见明显好转，产品盈利能力不及预期[41] - 营业收入为134.04亿元，同比下降2.09%[44] - 营业成本为110.74亿元，同比下降6.50%[44] - 销售费用为2.08亿元，同比增长45.88%[44] - 管理费用为1.89亿元，同比增长34.46%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比增长7.09%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.52亿元，同比减少21.81%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比减少122.35%[44] - 其他收益为0.95亿元，同比增长207.58%[44] - 应收款项为19.99亿元，同比增长60.70%[48] - 在建工程为53.51亿元，同比增长32.41%[48] 风险因素 - 公司主要生产基地分布于长江干支流沿岸，部分产品属于危险化学品[66] - 公司行业领军人才紧

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-053 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 户名 | 开户行 | 募投专户账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北兴发化工集团股份有 | 中国工商银行股份有限公司兴山县支行 | 1807071129200127344 | 78,371,840.09 | | 限公司 | 中国建设银行股份有限公司兴山支行 | 42250133860100001038 | 108,348,463.01 | | | 平安银行股份有限公司武汉分行 | 15318859860015 | 11,463,801.49 | | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行 | 562582671242 | 662,233.71 | | 宜都兴发化工有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宜都市支行 | 173376 ...

员工持股计划 - 1257位持有人认购款合计31545万元[2] - 董监高认购份额均为60万份，各占0.19%[3] - 中层等员工认购份额30605万份，占97.02%[3] 股份购买情况 - 截至2024年7月31日累计买入18068253股，占1.64%[4] - 买入成交均价约17.46元/股，金额315412671.5元[4] 股票锁定期 - 购买的公司股票锁定期自公告披露起12个月[5]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议7月30日召开，506人出席，代表份额132,920,000份，占总份额42.14%[2] 管理委员会设立 - 同意设立2024年员工持股计划管理委员会，委员5名，主任1名，任期与持股计划存续期一致[4] 委员选举 - 选举朱艳等5人为管理委员会委员，朱艳为主任，同意131,470,000份，占98.91%，回避1,450,000份，占1.09%[4] 事项授权 - 授权管理委员会办理2024年持股计划相关事项，自会议批准日至计划终止日有效，同意份额占100%[4][5]