特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十七日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露 了关于公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称"乌镇公司"）通过上 海联合产权交易所挂牌转让其持有的桐乡市濮院旅游有限公司（以下简称"濮院 公司"）37.24%股权事项及相关进展，详情请阅公司《关于控股子公司公开挂牌 出售资产的公告》（临 2023-030 号）、《关于控股子公司公开挂牌出售资产的 进展公告》（临 2023-040 号）。 近日，濮院公司已完成本次股权转让事项的工商变更登记手续，乌镇公司 不再持有濮院公司股权。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-001 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产事项 完成工商变更登记的公告 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-042 中青旅控股股份有限公司 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日 1 关于公开挂牌出售资产事项 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 12 月 15 日、2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露 了关于公司通过上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的上海深光文化旅游有 限公司（以下简称"上海深光"）41%股权事项及相关进展，详情请阅公司《关 于公开挂牌出售资产的公告》（临 2022-052 号）、《关于公开挂牌出售资产的 进展公告》（临 2023-014 号）。 近日，公司已收到受让方浙江深光文化旅游发展有限公司支付的本次股权 转让全部价款 10,250 万元及因逾期支付合同价款产生的相关逾期费用等共 3,602.98 万元，本次交易最终影响金额以公司年度审计数据为准。截至今日，上 海深光已完成本次股权转让事项的工商变更登记手续，公司不再持有上海深光股 权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-041 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第三次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度担保计划的议案》，其中，自 2022 年度股东大会至 2023 年度 股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称"中 青旅创格"）预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向中国工商银行股份有限公司 北京东城支行申请人民币 1.75 亿元额度的银行授信，公司与中国工商银行股份 有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》，约定公司在上述额度内为中 青旅创格自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日期间产生的银行授信提供担 1 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-040 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、交易基本情况及进展 公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股子公司 公开挂牌出售资产的公告》（临 2023-030 号），公司控股子公司乌镇公司拟通 过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的濮院公司 37.24%股权，挂牌价格不低 于 25,427.47 万元。 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 10 月 24 日在上海联合产权交易所挂牌期间， 1 近日，中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司乌 镇旅游股份有限公司（以下简称"乌镇公司"）与桐乡市濮院金翔云旅 游投资有限公司（以下简称"金翔云公司"）签署了《产权交易合同》， 将其持有的桐乡市濮院旅游有限公司（以下简称"濮院公司"）37.24% 股权转让给金翔云公司，转让价格为 25,427.472 万元。 乌镇 ...

会议安排 - 2023年10月30日召开第九届董事会2023年第五次临时会议[9] - 2023年10月31日发出相关会议决议及股东大会通知[9] - 2023年11月9日发出股东大会提示性公告[9] - 2023年11月15日召开股东大会，程序合规[10] 参会情况 - 出席股东及代表19人，代表股份168,759,074股，占股本23.3144％[12] - 现场3人，代表股份166,411,806股，占22.9901%[12] - 网络投票16人，代表股份2,347,268股，占0.3243%[12] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意168,236,274股，占99.6902％[13] - 中小投资者同意43,931,274股，占98.8239％[14] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人19人[4] - 出席股东持有表决权股份168,759,074股，占比23.3144%[4] - 公司在任董事11人，出席6人；监事3人，出席1人[6][9] 议案投票情况 - A股股东对议案同意票数168,236,274，比例99.6902%[7] - A股股东对议案反对票数522,800，比例0.3098%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票数43,931,274，比例98.8239%[8] - 5%以下股东对续聘议案反对票数522,800，比例1.1761%[8] 会议合法性 - 本次股东大会见证律师认为会议合法有效[10]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-038 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日（星期五） 16:00 前通过公司邮箱 zhqb@cyts.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会召开日期为11月15日[4] - 表决方式为现场和网络投票结合[5] - 审议续聘会计师事务所议案[6] 投票时间 - 网络投票起止时间为11月15日[6] 登记信息 - 股东登记日为11月8日[11] - 登记时间为11月10日9:00 - 17:30[13]

审计机构相关 - 公司拟于2023年度续聘安永华明为审计机构[4] - 公司授权管理层协商确定2023年度审计费用[4] 审议流程 - 内控与审计委员会建议续聘并同意授权协商费用[5] - 议案提请2023年第二次临时股东大会审议批准[6]

近日，本公司组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动 旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司与行业的了解， 提升公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、投资者沟通交流活动基本情况 中青旅控股股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-036 1、调研地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 B1 会议室。 2、调研机构（排名不分先后）：光大证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股 份有限公司、国盛证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限责 任公司、东北证券股份有限公司、申万宏源集团证券有限公司、信达证券股份有 限公司、东吴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、民生证券股份有限公 司、财通证券股份有限 ...