人员变动 - 公司将在两个交易日内披露董事、高管辞任情况[4] 审议规则 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 董事会审议解除高管职务提案需出席董事所持表决权过半数通过[5] 离职要求 - 董事、高管离职后2个交易日内申报个人及相关账户所有人身份信息[6] - 董事、高管辞任或任期届满后一年内忠实义务仍有效[8] 股份限制 - 任期届满前离职董事每年减持股份不得超所持总数25%[9] - 任期届满前离职董事离职后半年内不得转让所持股份[9]

独立董事提名 - 提名人提名李任芷为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 李任芷具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员、特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不得任职[3] - 兼任上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 任职承诺 - 如任职后不符资格将辞职[5]

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份[2] - 不在持有5%以上股份股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独董的境内外上市公司不超3家[4] - 在中青旅连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

任职资格 - 需具备5年以上法律等履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 直接或间接持股超1%或为前十股东的自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股超5%的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良纪录 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良纪录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他限制 - 兼任独立董事的境内外上市公司数量未超3家[4] - 在中青旅连续任职未超六年[4] 资质背景 - 具备会计学博士学位、会计学专业副教授职称[4] 承诺事项 - 承诺任职后不符资格将辞去独立董事职务[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14点30分在中青旅大厦2009会议室召开[3] - 网络投票6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次会议审议议案6月12日在指定网站和报刊披露[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为4号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、8号议案[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月20日[13] - 登记时间6月24日9:00 - 17:30，地点公司证券部[16] 投票规则 - 董事、独立董事、监事候选人选举采用累积投票制[24] - 需对非累积投票和累积投票议案表决[21][22]

会议情况 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年6月11日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，2人视频出席[1] 议案内容 - 审议通过《关于不再设立监事会及相关事项的议案》[1] - 拟不再设监事会，由董事会内控与审计委员会承接职权[1] 后续安排 - 议案及章程经股东大会通过后，第九届监事会及监事任期结束[2] - 此项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年6月11日召开，应到11人实到11人[1] - 2025年第一次临时股东大会拟定于6月27日14:30召开，现场与网络投票结合[13] 董事会换届 - 第九届董事会任期于2025年6月27日届满[24] - 提名倪阳平等6人为第十届董事会董事候选人，任期三年[1][2] - 提名李聚合等4人为第十届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 多项议案表决均为11票赞成，0票反对，0票弃权，需提交临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 公司治理调整 - 公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接职权[4] 候选人情况 - 倪阳平等10人持股均为0股[16][17][18][19][20][21][22][23] - 10人符合任职资格，不存在不得被提名情形[19][20][21][22][23][24]

股权划转 - 2025年6月4日光大集团将青旅集团17.37%股份无偿划转至自身[2] - 划转前光大集团直接持股2.99%，划转后直接持股20.36%[2][4] - 划转前青旅集团直接持股17.37%，划转后不再直接持股[2][4] 其他 - 划转后控股股东变为光大集团，实控人不变[1][6] - 划转不影响公司主要业务结构和正常经营[6]

股权划转 - 光大集团将青旅集团直接持有的中青旅17.37%股份无偿划转至光大集团 [1] - 划转前光大集团直接持有中青旅2.99%股份（2163.18万股），青旅集团直接持有17.37%股份（1.26亿股） [1] - 划转后光大集团直接持股比例增至20.36%（1.47亿股），青旅集团不再直接持股 [1] 业务影响 - 本次股权划转不会导致中青旅主要业务结构发生变化 [1] - 股权划转不会对公司正常经营活动产生影响 [1]

行业概述 - 文化旅游综合体是以文化为核心驱动力，整合旅游、商业、休闲、居住等多功能于一体的综合性空间，形成文化吸引核、休闲聚集区、旅游地产社区三大核心板块 [2] - 按资源类型可分为文化遗产型、主题公园型、乡村旅游型 [2] 行业发展历程 - 1978-1999年为萌芽阶段，以自然景观和历史遗迹为主，文化体验多为浅层展示 [4] - 2000-2009年为初步探索阶段，主题公园和文化景区涌现，形成早期文化旅游综合体雏形 [4] - 2010-2019年为快速发展阶段，大型文化旅游综合体项目涌现，文旅融合上升为国家战略 [5] - 2020年至今为转型升级阶段，向高品质、多元化、科技化方向转型，沉浸式文旅项目成为现象级案例 [6] 行业产业链 - 上游包括资源开发与获取、规划设计与建设、文化资源与IP开发 [8] - 中游为文化旅游综合体运营服务环节 [8] - 下游为游客和消费者 [8] 市场规模 - 2024年行业市场规模为2.59亿元，同比增长16.11% [12] - 呈现"文旅+科技""文旅+商业""文旅+体育"等跨界融合趋势 [12] - 标杆项目日均接待游客量同比增长25%，年轻客群占比超60%，游客停留时间延长至2.8天 [10] 重点企业经营情况 - 华侨城年均IP采购投入超10亿元，旗下主题公园二次消费占比达50% [14] - 融创通过"冰雪世界+商业综合体"模式，年客流量超800万人次 [14] - 云南旅游2024年游客量突破1000万人次 [16] - 中青旅2024年营业收入为99.57亿元，同比增长3.34% [17] 行业发展趋势 - 沉浸式体验与智慧化运营深度融合，智慧旅游市场规模预计2025年达1.45万亿元 [20] - Z世代推动剧本杀、国潮、电竞等主题项目爆发，银发群体康养旅居需求激增 [21][22] - 绿色理念与产业协同重塑生态，ESG投资成为新标尺 [23]