可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-101 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知已于 2023 年 11 月 3 日起以专人送出、电话及电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 9 日下午收盘后以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提前赎回"东湖转债"的议案》； 公司股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日，连续 16 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格高于"东湖转债"当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低 于 7.423 元/股）。根据《 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-102 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于提前赎回"东湖转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日，连续 16 个交易日内已有 15 个交易日 收盘价格不低于"东湖转债"当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低于 7.423 元/股），根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说明书》"）的约定，已触发"东湖转债" 的有条件赎回条款。公司于 2023 年 11 月 9 日召开第十届董事会第六次会议，审 议并通过了《关于提前赎回"东湖转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前 赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"东湖转债"， 独立董事发表了同意的独立意见。 ...

东湖高新第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第十届 董事会第六次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观 原则，对相关事项发表如下意见： 关于提前赎回"东湖转债"的独立意见 我们认为： 公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规及《武汉东湖高新集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定，同时 履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，一致同意公司第十 ...

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 提前赎回"东湖转债"的专项核查意见 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天风证 券"或合称"保荐机构"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"） 2021 年公开发行可转换公司债券（以下简称"东湖转债"）的保荐机构，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法 规规定，对公司提前赎回"东湖转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、"东湖转债"的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖高新集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）批准，东 湖高新于 2021 年 4 月 12 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,550 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 155,000 万元。2021 年 5 月 12 日起， "东湖转债"在上海证券交易所挂牌 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-100 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 5% 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： ●本次权益变动的原因：（1）2020 年 9 月 12 日，湖北省联合发展投资集团 有限公司（以下简称"联投集团"）将其所持有的武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"东湖高新"）136,041,357 股股份转让给湖北省建设 投资集团有限公司（以下简称"建投集团"或"信息披露义务人"）并于 2020 年 10 月 22 日完成过户、2021 年 4 月 22 日，联投集团将其所持有的东湖高新 32,608,696 股股份转让给建投集团并完成过户；（2）公司于 2021 年 4 月 12 日 公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"东湖转债")，截至 2023 年 11 月 7 日，累计转股 226,933, ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉东湖高新集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东湖高新 股票代码：600133 信息披露义务人：湖北省建设投资集团有限公司 住所：武汉市经济技术开发区东风大道 38 号 通讯地址：武汉市经济技术开发区东风大道 38 号 一致行动人：上海天风天成资产管理有限公司（代表"天风天成 资管—浦发银行—天风天成天智 6 号资产管理计划"） 住所：上海市虹口区溧阳路 735 号 5 幢 53120 室 通讯地址：上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 1705A 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 11 月 1 信息披露义务人及一致行动人声明 一、本信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则第 15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写本 ...

"微辰花 2023年10月31日 编制单位:湖南东湖麓山高新科技发展有限公司 金额单位:人民币元 2022年12月31日 目 2023年10月31日 项 即处 流动资产: 货币资金 9,671,341.00 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中:应收利息 应收股利 存货 309,939,215.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 319,610,556.00 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 319,610,556.00 资产总计 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 公司负责) 2023年10月31日 LOC 金额单位:人民币元 and and a 编制单位：湖南东湖麓山高新科技发展有限公司 2022年12月31日 2023年10月31日 18 项目 流动负债: 短期借款 交易性金融 ...

①被担保人名称：湖南东湖麓山高新科技发展有限公司，系本公司控股子公司。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-099 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行股 份有限公司湖南省分行（以下简称"湖南交行")签署了《保证合同》，为公司控股 子公司湖南东湖麓山高新科技发展有限公司（以下简称"麓山高新"）向湖南交行申 请的人民币 1,600 万元履约保函按持股比例 60%提供担保，本次公司担保主债权金额 合计为人民币 960 万元。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计人民币 960 万元，自 公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为麓山高新担保发生额为人民币 960 万元 （含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 0 万元（含本次担保）。 ③ ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-098 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于"东湖转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 2 日，已有 10 个交易日收盘价格不低于"东湖转 债"当期转股价格（即 5.71 元/股）的 130%，若未来连续 19 个交易日内仍有 5 个交易日的收盘价不低于"东湖转债"当期转股价格5.71元/股的130%（含130%）， 将触发"东湖转债"的有条件赎回条款，届时将根据《武汉东湖高新集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集 说明书》"）的约定，公司有权决定是否按照"东湖转债"面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的"东湖转债"。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-097 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 ●本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例将 从 19.55%减少至 18.50%。 公司于 2023 年 11 月 1 日收到公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司 （以下简称"建投集团"）及其一致行动人天风天成资管—浦发银行—天风天成 天智 6 号资产管理计划（以下简称"天风天成资管计划"）共同编制的《权益变 动告知函》。本次权益变动具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动的原因：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 4 月 12 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"东湖转债"）， 截至 2023 ...