会议信息 - 第十届监事会第十六次会议4月15日发通知，4月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案赞成3人，反对0人，弃权0人[3][5][7][9][10][13][15] - 《2024年年度监事会工作报告》等部分议案需提交股东会审议[3][5][13]

业绩与利润分配 - 2024年末公司母公司期末可供分配利润为24.68亿元[8] - 2024年利润分配预案以10.66亿股为基数，每10股派1.65元，共派发红利1.76亿元，占净利润比例33.31%[8] 项目与合同 - 湖北科亮承担东湖高新•荆州产业园项目施工部分40%工作量，对应合同金额不超1.45亿元[21] - 运营公司与荆州市楚晟产业投资有限公司签订7年招商运营服务协议，合同总金额约2100万元[22] 会议相关 - 第十届董事会第二十次会议于2025年4月25日召开，应参加表决董事9人，实际9人[2] - 《公司2024年年度财务决算报告》等多项议案赞成9人，反对0人，弃权0人[3][5][6][8][10][11][13][14][15][16][17][18][20][21] - 《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》赞成4人，反对0人，弃权0人[22] - 《公司2024年年度财务决算报告》等多项报告尚需提交公司股东会审议[3][5][8][10][18][20][21][22] - 会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发出[2] - 参加现场会议的董事8人，董事杨洋通讯表决[2] - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年6月5日上午10:00 [33] - 2024年年度股东会会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室[33] 融资与关联交易 - 公司拟申请注册发行不超过10亿元中期票据[19] - 2025年公司同关联人发生关联交易金额预计不超过263700万元[31] 薪酬与报告 - 预提董事长、高级管理人员2024年度薪酬总额的30%作为任期激励[22] - 《关于公司拟发行中期票据的议案》赞成9人，反对0人，弃权0人[19] - 《公司2024年度内审工作报告暨2025年度内审工作计划》赞成9人，反对0人，弃权0人[27] - 《关于2024年年度合规工作报告的议案》赞成9人，反对0人，弃权0人[27] - 《公司2025年年度预计日常关联交易的议案》赞成4人，反对0人，弃权0人[31] - 《关于召开2024年年度股东会的决定》赞成9人，反对0人，弃权0人[33]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润528,105,324.28元，上年度1,079,272,291.70元，上上年度578,634,046.48元[4] - 最近三个会计年度平均净利润728,670,554.15元[4] 分红情况 - 每股派发现金红利0.165元（含税），拟派发现金红利175,929,579.38元（含税）[2][3] - 本年度现金分红总额占2024年净利润比例33.31%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额436,113,491.13元，现金分红比例59.85%[4] 其他 - 截至2024年12月31日，公司总股本1,066,239,875股[3] - 本年度末母公司报表未分配利润2,468,256,655.05元[4] - 利润分配方案需提交2024年年度股东会审议[2]

未来展望 - 公司母公司2025年拟申请综合授信额度不超50亿元[1] - 武汉光谷环保科技股份有限公司2025年拟申请不超21亿元[1] - 武汉东湖高新数科投资有限公司2025年拟申请不超10亿元[2] - 上海泰欣环境工程有限公司2025年拟申请不超7.5亿元[2] - 湖南东湖信城科技发展有限公司2025年拟申请不超7亿元[3] - 武汉东湖高新医药投资有限公司2025年拟申请不超6亿元[3] - 武汉国健健康科技产业发展有限公司2025年拟申请不超4亿元[3] - 武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司2025年拟申请不超5.5亿元[3] - 海口高新区国科创新发展有限公司2025年拟申请不超2.8亿元[3] - 普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司2025年拟申请不超2.2亿元[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为336,714.90万元[7] - 2024年度公司营业总成本285.28亿元，2023年度为1354.80亿元[36] - 2024年度公司营业利润70.06亿元，2023年度为176.03亿元[36] - 2024年度公司净利润56.47亿元，2023年度为133.36亿元[36] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润52.81亿元，2023年度为107.93亿元[36] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司流动资产合计96.71亿元，2023年为109.89亿元，同比下降11.99%[25] - 2024年12月31日公司非流动资产合计91.34亿元，2023年为81.07亿元，同比增长12.66%[25] - 2024年12月31日公司资产总计188.06亿元，2023年为190.97亿元，同比下降1.52%[25] - 2024年12月31日公司流动负债合计55.63亿元，2023年为45.78亿元，同比增长21.52%[29] - 2024年12月31日公司非流动负债合计36.50亿元，2023年为46.79亿元，同比下降21.99%[29] 房地产相关 - 截至2024年12月31日，公司房地产存货账面原值为395,795.69万元，跌价准备金额为653.41万元，账面价值为395,142.27万元[11] - 截至2024年12月31日，公司投资性房地产账面价值196,282.32万元，未计提减值准备[11] - 房地产存货及投资性房地产年末账面价值合计占资产总额的比例为31.45%[11] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计326.14亿元，2023年为1136.47亿元[42] - 2024年经营活动现金流出小计349.76亿元，2023年为1365.50亿元[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 23.62亿元，2023年为 - 229.03亿元[42] - 2024年投资活动现金流入小计223.25亿元，2023年为42.10亿元[42] - 2024年投资活动现金流出小计113.38亿元，2023年为159.43亿元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为109.87亿元，2023年为 - 117.34亿元[42] - 2024年筹资活动现金流入小计170.27亿元，2023年为839.85亿元[42] - 2024年筹资活动现金流出小计249.70亿元，2023年为757.91亿元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 79.43亿元，2023年为81.94亿元[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6.82亿元，2023年为 - 264.45亿元[42] 股东权益情况 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为8,939,121,934.28元，年末为8,859,562,808.49元[45] - 2024年综合收益总额为 - 79,559,125.8元[45] - 2024年股东投入和减少资本使权益增加564,733,008元[45] - 2024年对股东的分配为91,275,981元[45] - 2024年提取盈余公积0,508,465.1元[45] - 2024年资本公积变动金额为34,746,941元[45] 其他 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共69户，本期合并范围比上年增加4户，减少10户[55] - 财务报表于2025年4月25日经公司第十届董事会第二十次会议决议批准报出，并将提交股东大会审议[55] - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表以持续经营为基础列报[57] - 本年度公司未发生重要会计政策和会计估计变更[178][179] - 2024年度子公司向金融机构以不附追索权方式转让应收账款31,465,642.71元[199]

审计相关 - 信永中和审计东湖高新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和出具审计报告日期为2025年4月25日[10] 内部控制 - 东湖高新于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 信永中和经营场所涉及金额6000万元[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、8次独立董事专门会议[5] - 审计、内控、提名·薪酬与考核委员会分别召开8、2、1次会议[5] 独立董事履职 - 王华出席各类会议并参加内审汇报会、业绩说明会[5][6] - 王华审阅多份报告，审查关联交易认为合规[8][11] 公司变动 - 2024年更换会计师事务所，聘任信永中和[12] 薪酬与考核 - 审议通过董事长等2023年绩效年薪兑付和任期激励预提案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习等保障股东权益[17]

融资类型 - 融资包括间接融资和直接融资[4] 融资原则与目标 - 融资活动原则包括满足经营发展等[5] - 融资活动内部管理目标为合法等[6] 融资管理 - 财务管理中心负责编制年度融资计划并统筹工作[9] - 间接融资经党委会、总办会审议决策[12] - 直接融资经党委会、总办会审议决策[13] - 融资方案审批后合同需审批签署[15] 融资后续工作 - 融资提款后3个工作日内完成信息录入[18] - 确保融资到期后10个工作日内更新征信报告[22] 监督与生效 - 财务管理中心进行融资业务内控监督检查[24] - 办法经董事会审议通过后生效[27]

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会、3次股东大会、8次独立董事专门会议[3] - 审计、内控等各委员会报告期内分别召开8、2、1、3次会议[4] 人员履职 - 独立董事金明伟2024年严格履职，参加各类会议无缺席[4] 公司动态 - 2024年公司更换会计师事务所，聘任信永中和[12] - 报告期内公司未换届、未聘任或解聘高管[13] 合规情况 - 2024年度未发现公司相关承诺变更、被收购等不合规情况[8][10] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习等保障股东权益[17]

担保对象与比例 - 公司可为全资、控股、参股子公司提供担保[4] - 不得为无产权关系的企业、非法人单位或个人提供担保（特定阶段性担保除外）[5] - 为控股子公司担保原则上按持股比例，超股比部分需小股东或第三方反担保[6] 担保申请与审查 - 担保申请人需提交企业基本资料、申请书、财务报告等[8] - 存在财务造假、经营恶化等情形不得担保[10][11] 审议规定 - “提供担保”事项需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事审议通过并披露[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％、对外担保超最近一期经审计净资产50％、对外担保总额超最近一期经审计总资产30％、为资产负债率超70％的对象担保需提交股东会审议[15] - 可对不同资产负债率子公司及合营或联营企业预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议[17] 调剂金额 - 获调剂方单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10% [18] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，披露相关内容及占最近一期经审计净资产比例[30] - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款或影响还款能力需及时披露[30] 合同订立 - 对外担保必须订立书面担保合同和反担保合同[20] - 担保合同至少应包括六项内容[21] 部门职责 - 财务管理中心及下属子公司财务部为对外担保经办部门[25] - 风控法务部负责审查合同、核查风险等[26] - 董事会办公室负责监督超授权及协助信息披露[27] 责任追究 - 依法追究违法当事人法律责任[34] - 董事会对关联人损失采取保护措施并追究人员责任[34] 定义与执行 - “达到”“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[36] - “净资产”指合并报表归属于普通股股东的期末净资产，不含少数股东权益[36] - 办法未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[36] - 办法由董事会负责解释[37] - 办法经股东会批准印发后施行，原办法废止[37]