关于本报告 本报告是国网信息通信股份有限公司发布的第 3 份 ESG 报告。报告以绿色发展、社会共建与公司治理为主题， 详细披露了国网信息通信股份有限公司 2023 年在环境、社会、管治方面的实践与成效。通过发布 ESG 报告的方式， 我们旨在加强与各利益相关方的沟通，促进企业、社会的可持续发展。 报告组织范围 国网信息通信股份有限公司本部，4 家全资子公司：北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、 北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司，3 家参控股公司：金川杨家湾水电力有限公司、 四川福堂水电有限公司、四川西部阳光电力开发有限公司。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日 -12 月 31 日。为增强报告可比性与完整性，部分内容向前后年度适当延伸。 报告称谓说明 为便于表达和阅读，"国网信息通信股份有限公司"在报告中也以"国网信通""我们"或"公司"表示。 报告数据说明 报告遵循《上海证券交易所上市公司环境、社会和公司治理信息披露指引》重要性原则、简明易懂原则、准确原 则、可比原则，报告引用数据全部来自于公司正式文件、报表和信息平台，符合国家颁布的《企业会计准则》《企 业 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司董事会成员和高级管理人员的产生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国网信息 通信股份有限公司章程》《国网信息通信股份有限公司董事会议事 规则》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择 标准及程序进行研讨并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由三名或五名董事组成，其中独立董事应 占多数。 第七条 提名委员会的主要职责： （一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出合理化建议； （二）拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向 董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核； （四）对提名或者任免董事向董事会提出建议； （五）对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分 ...

业绩总结 - 每股派发现金红利0.207元（含税）[2] - 2023年度现金分红比例为30.04%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，未分配利润33.94亿元[2] - 截至2024年4月24日，总股本12.02亿股[3] - 拟派发现金红利2.49亿元（含税）[3] 其他 - 2024年4月24日董事会通过利润分配预案[2] - 监事会同意该预案[4] - 预案尚需股东大会批准[6]

公司第八届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、刘利剑先 生和董事王伟先生 3 名委员组成，其中李晓慧女士担任召集人。公司 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会对第八届董事会 进行换届选举，选举产生了第九届董事会，并于 2023 年 12 月 21 日召 开第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会审计委员会，由 独立董事刘用明先生、张擎女士和董事王伟先生 3 名委员组成，其中 独立董事刘用明先生担任召集人。审计委员会各委员的任职资格均符 合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度内，审计委员会针对公司财务报告、审计报告、ESG 报 告、变更年度财务及内部控制审计机构、关联交易、内部控制等事项， 通过现场及通讯方式召开了六次会议，具体情况如下： 会议名称 召开时间 会议内容 第八届董事会审计委 员会 2023 年第一次 会议 2023 年 1 月 17 日 1、审议公司 2022 年度资产负债表和利 润表的议案。 第八届董事会独立董 事、审计委员会 2023 年第二次会议 暨 2022 年年报工作 第二 ...

国网信息通信股份有限公司 内部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2024）第 010038 号 一、内部控制审计报告 二、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Ro ...

国网信息通信股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据以下法律、 法规及规范性文件的规定，制定《国网信息通信股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）； （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等 部门发布的《上市公司治理准则》； （四）中国证监会发布的《上市公司章程指引》； （五）中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》； （六）上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》； （七）其他规范、治理上市公司的法律、法规、规范性文件。 第二条 公司是 1993 年经四川省经济体制改革委员会[川体改 (1993)258 号]文批准，按照《股份有限公司规范意见》和其他有关法 规的规定，以定向募集方式设立的股份有限公司。并于 1993 年 12 月 31 日在四川省阿坝藏族羌族自治州工商行政管理局登记注册、取得 营业执照。统一社会信用代码为：915132 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国网信息通信股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为国网信 息通信股份有限公司（以下简称"国网信通"或"公司"，于2020年2月21日更名，曾用名 "四川岷江水利电力股份有限公司"） 2020年度重大资产重组的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通2023年度募集资金存放与使用情况 等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重 组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人 民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,4 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司及全体股东利益，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全 体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所相关规 定、《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次[3] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议、3次年报沟通会[5] - 2024年4月建立健全独立董事专门会议工作细则并组织召开会议[7] 议案审议与意见发表 - 2023年12月5日审议通过修订《公司独立董事工作制度》议案[7] - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见和事前认可意见[8][9][10] 公司运营合规情况 - 2023年度日常关联交易定价公允，表决程序合法[15] - 公司未发生对外担保等违规情况[16] - 2023年董事会换届选举，董事候选人符合任职资格[18] 财务与审计相关 - 2023年聘任中兴华会计师事务所为审计机构[20] - 2022年度利润分配方案于2023年实施完成[21] 其他合规情况 - 2023年信息披露符合规定，编制披露119份报告及公告[22] - 内部控制体系健全，无重大缺陷[23] - 募集资金使用符合规定[13] - 回购注销限制性股票激励计划部分股票手续和金额合规[17]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-014号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 4 月 14 日发出会议 资料，公司第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席 喻梅女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如 下审核意见，与会全体监事一致 ...