回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[2] - 实施期限为2025年5月21日至2026年5月20日[2] - 预计回购金额6000万至12000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数181.14万股，占比0.2415%[2] - 累计已回购金额593.9560万元[2] - 实际回购价格3.27元/股至3.30元/股[2] - 以不超4.50元/股价格回购[3] - 2025年10月未进行回购[5]

股份回购计划核心信息 - 公司董事会于2025年4月25日、股东大会于2025年5月21日审议通过股份回购议案 [1] - 计划使用自有资金6000万元至1.2亿元以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月（2025年5月21日至2026年5月20日） [1] - 回购价格上限设定为不超过4.5元/股 [1] 股份回购实施进展 - 截至公告披露日，公司已累计回购股份181.14万股 [1] - 累计回购股份数量占总股本的0.2415% [1] - 已支付回购总金额为593.96万元 [1] - 回购价格区间为3.27元/股至3.30元/股 [1]

公司基本情况 - 公司成立于1995年7月27日，于2000年7月6日在上海证券交易所上市，注册地和办公地均为浙江省宁波市 [1] - 公司是国内知名的手机及智能设备制造商，在手机研发和生产方面有深厚技术积累 [1] - 主营业务为传统的手机和主板研发、生产与销售，近两年新拓展了机动车定位器、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务 [1] - 所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装，概念板块包括退市警示、小盘、低价核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为3.29亿元，行业排名84/88，远低于行业第一名工业富联的6039.31亿元和第二名立讯精密的2209.15亿元 [2] - 行业平均营收为154.93亿元，行业中位数为14.15亿元 [2] - 当期净利润为449.53万元，行业排名68/88，远低于行业第一名工业富联的225.22亿元和第二名立讯精密的127.28亿元 [2] - 行业平均净利润为6.35亿元，行业中位数为5475.81万元 [2] 主营业务构成 - 手机及配件收入7806.89万元，占比34.52% [2] - 车载中控板收入5825.64万元，占比25.76% [2] - 智能设备收入5046.05万元，占比22.31% [2] - 其他业务收入3275.68万元，占比14.48% [2] - 租赁收入661.96万元，占比2.93% [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为13.41%，去年同期为9.90%，低于行业平均的44.84% [3] - 2025年三季度毛利率为13.50%，去年同期为13.36%，低于行业平均的19.47% [3] 管理层与股权 - 控股股东为波导科技集团股份有限公司，实际控制人为徐立华 [4] - 董事长徐立华2024年薪酬8万元，较2023年的7.16万元增加0.84万元 [4] - 总经理张樟铉2024年薪酬104.66万元，较2023年的104.86万元减少0.2万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.13万，较上期减少13.05% [5] - 户均持有流通A股数量为1.46万，较上期增加15.01% [5]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.02亿元，同比上升45.58% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-43.18万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-179.12万元 [1]

公司架构与人员 - 公司拟取消监事会，免去非职工监事赵书钦、涂建兵职务，职工监事何刚自监事会撤销日起不再任职[1][2] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[23] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为12000万股，向多家公司发行不同数量股份[4] - 公司已发行股份数为75000万股，均为人民币普通股[4] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[5][6] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[13] 财务与资金 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[24] 会议与制度 - 公司于2025年10月29日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议相关议案[1] - 公司于2025年10月14日组织全体员工召开第六届职工大会暨工会第十次会议，审议通过相关议案[2] - 公司制定、修订及废止部分治理制度，其中1 - 9项需提交股东会审议[29][30] - 第10 - 39项制度自董事会审议通过后生效[30] 其他 - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，不能现金清偿的，到期后三十日内向司法部门申请变现冻结股份偿债[8] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月28日14点召开[2] - 现场会议在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月28日[2][3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案[6] 其他时间 - 股权登记日为2025年11月21日[10] - 登记时间为2025年11月26日上午9:00至下午4:00[14] 登记及联系信息 - 登记地点为浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部[14] - 联系电话为0574 - 88918855，邮箱为birdzq@chinabird.com，联系人是胡女士[14]

会议信息 - 2025年10月17日发出召开第九届监事会第十次会议通知[2] - 2025年10月29日会议在公司二楼会议室召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年三季度报告》，3票同意[3][4] - 审议通过取消监事会等议案，3票同意，需提交临时股东大会审议[5][6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月31日[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年三季度报告》，7票同意[3][4] - 审议通过取消监事会等议案，需提交股东大会审议[5][6][7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的通知，7票同意[8][10]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.024亿元，同比增长45.58%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.286亿元，同比增长55.94%[3] - 2025年前三季度营业总收入为3.29亿元，较2024年同期的2.11亿元增长55.9%[18] - 营业收入为3.29亿元，较去年同期的2.11亿元增长55.9%[19] - 第三季度扣除与主营业务无关的收入后营业收入为9583万元，同比增长90.35%[3] - 年初至报告期末扣除与主营业务无关的收入后营业收入为3.095亿元，同比增长110.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.32亿元，较去年同期的2.14亿元增长54.9%[22] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损43.18万元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为351.48万元，同比下降14.46%[3] - 净利润为449.53万元，较去年同期的650.61万元下降30.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为351.48万元，较去年同期的410.91万元下降14.5%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损488.42万元[3] 成本和费用 - 营业成本为2.84亿元，较去年同期的1.83亿元增长55.7%[19] - 研发费用为2483.46万元，较去年同期的1168.64万元增长112.5%[19] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出1916.65万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1916.65万元，去年同期为-507.14万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，去年同期为-2.30亿元[23] - 投资支付的现金为6.59亿元，去年同期为9.25亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.81亿元，较期初的4.72亿元减少40.5%[23] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为11.83亿元，较上年度末下降1.24%[4] - 2025年9月30日货币资金为2.82亿元，较2024年末的4.78亿元下降40.6%[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为4.52亿元，较2024年末的2.85亿元增长58.7%[14] - 2025年9月30日资产总计为11.83亿元，较2024年末的11.98亿元下降1.3%[14] - 2025年9月30日负债合计为1.59亿元，较2024年末的1.71亿元下降7.1%[15] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为9.60亿元，较2024年末的9.62亿元下降0.2%[15] - 2025年9月30日未分配利润为-2.74亿元，较2024年末的-2.77亿元有所改善[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为736.77万元[6] 股东信息 - 波导科技集团股份有限公司为最大无限售条件股东，持有1.26亿股人民币普通股[11]

制度制定 - 公司依据相关法律法规制定投资者关系管理制度[2] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[22] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[7] - 通过官网、新媒体等多渠道开展投资者关系管理工作[6] 沟通方式与便利 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[8] - 在网站开设投资者关系专栏并利用上证e互动平台交流[8] - 为股东参加股东会提供网络投票等便利[9] 说明会相关 - 特定情形公司应及时召开投资者说明会[12] - 可通过路演、反向路演等方式与投资者沟通[13] - 参与投资者说明会人员包括董事长、财务负责人等[13] 档案管理 - 投资者关系活动档案应包含参与人员、时间、地点等内容，保存期限不少于三年[15] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[17] - 证券部为投资者关系管理专职部门[17] 工作规范 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得透露未公开信息等[17] - 可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[17] 工作主要职责 - 拟定制度、组织活动等[18] 内部机制 - 建立内部协调机制和信息采集制度[19] 协助机构 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[20] 人员素质 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[19]