收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.606亿元，同比下降13.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为511.11万元，同比下降63.37%[23] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.018元/股[24] - 加权平均净资产收益率为0.52%，同比下降0.87个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.41%，同比下降1.13个百分点[24] - 2024年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本[6] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为7551.98万元、6483.56万元、7035.04万元、14990.37万元，第四季度环比增长113.1%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度至第四季度分别为330.51万元、264.63万元、-184.24万元、100.20万元，全年同比下降63.37%[26][38] - 2024年扣除非经常性损益后的归母净利润为-1397.55万元[38] - 公司2024年度营业总收入为3.606亿元，同比下降13.63%（2023年度为4.175亿元）[167] - 2024年度净利润为862.53万元，同比下降61.26%（2023年度为2226.63万元）[167] - 归属于母公司股东的净利润为511.11万元，同比下降63.37%（2023年度为1395.36万元）[167] - 基本每股收益下降50%至0.01元/股（2023年度为0.02元/股）[168] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业收入3.606亿元同比下降13.62%，营业成本3.131亿元同比下降14.05%[40] - 2024年销售费用259.75万元同比增长61.66%，主要因市场开拓力度加大[40] - 研发费用同比增长32.98%，达到23,436,729.84元，主要因委外开发技术服务费增加[41][42][51] - 销售费用同比上升61.66%至2,597,535.73元，因新增控股子公司重庆赛丰费用增加[51] - 所得税费用同比下降107.44%至-78,694.01元，主要因应纳税所得额减少[51] - 研发费用增长32.98%至2343.67万元（2023年度为1762.48万元）[167] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-252.88万元，同比下降103.27%[23] - 公司经营活动现金流第一季度至第四季度分别为-2371.67万元、527.75万元、1336.78万元、254.26万元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降103.27%，从77,338,123.42元降至-2,528,770.98元，因收入下降及应收款回收减少[41][42] - 经营活动现金流量净额同比下降103.27%至-2,528,770.98元，主要因收入下降及应收款回收减少[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-252.88万元，同比下降103.27%（2023年度为7733.81万元）[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降31.87%至3.351亿元（2023年度为4.918亿元）[173] 业务线表现 - 智能设备营业收入同比增长203.19%，达38,016,257.62元，但毛利率同比下降14.53个百分点至11.98%[43] - 手机及配件营业收入同比下降44.24%至117,959,063.04元，毛利率下滑2.21个百分点至1.99%[43] - 智能设备生产量同比激增3017.15%至590,669台，销售量增长2970.49%[45] - 收入确认为关键审计事项，2024年度营业收入主要来自手机及配件、车载中控板、智能设备等产品[150] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.623亿元，同比下降4.98%[23] - 总资产为11.982亿元，同比下降0.25%[23] - 货币资金同比下降16.74%至477,733,251.41元，占总资产比例降至39.87%[59] - 应收账款同比增长48.52%至109,363,381.01元，占总资产比例升至9.13%[59] - 交易性金融资产同比增长12.24%至284,900,162.32元，占总资产比例升至23.78%[59] - 货币资金从2023年的5.74亿元下降至2024年的4.78亿元，降幅16.7%[160] - 交易性金融资产从2023年的2.54亿元增长至2024年的2.85亿元，增幅12.2%[160] - 应收账款从2023年的7363万元增长至2024年的1.09亿元，增幅48.5%[160] - 存货从2023年的3639万元增长至2024年的5399万元，增幅48.3%[160] - 短期借款从2023年的79万元激增至2024年的300万元，增幅278.6%[160] - 应付账款从2023年的8692万元增长至2024年的1.17亿元，增幅34.8%[160] - 归属于母公司所有者权益从2023年的10.13亿元下降至2024年的9.62亿元，降幅5%[161] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计1908.65万元，其中金融资产公允价值变动损益1367.38万元占比最大[28] - 2024年交易性金融资产期末余额2.849亿元，当期公允价值变动收益143.64万元[29] - 短期理财产品金额为253,825,589.85元，公允价值变动收益为1,436,390.65元，其他变动金额为284,900,162.32元[66] - 权益工具投资金额为54,276,343.46元，公允价值变动损失为-4,701,747.90元，净额为49,574,595.56元[66] - 应收款项融资金额为5,419,762.55元，其他变动金额为12,514,439.24元[66] - 投资收益为1713万元，同比增长5.59%（2023年度为1622.24万元）[167] 研发投入 - 研发费用同比增长32.98%，达到23,436,729.84元，主要因委外开发技术服务费增加[41][42][51] - 研发投入总额占营业收入比例为6.50%，全部为费用化投入23,436,729.84元[53] - 公司研发人员数量为77人，占总人数的16.78%[54] - 研发人员学历结构中本科占比最高为63人，硕士研究生6人，专科8人[54] - 研发人员年龄结构以30岁以下为主，占比48人，30-40岁23人，40-50岁6人[54] 子公司和投资 - 公司合并范围变动：控股重庆赛丰（持股51%）并转让湖北波导80%股权[48][49] - 公司全资子公司波导信投增资重庆赛丰2000万元，持股比例达51%[63] - 公司控股子公司深圳波导转让湖北波导80%股权，丧失控制权[63] - 随州电子通讯资产总额为17,625.90万元，净资产为3,835.05万元，营业收入为19,864.57万元，净利润为17.98万元[67] - 易联电子科技资产总额为11,531.66万元，净资产为5,199.38万元，营业收入为9,255.74万元，净利润为630.12万元[67] - 公司合并报表范围包括宁波波导销售有限公司等11家子公司[199] 市场趋势和行业数据 - 2024年中国智能手机出货量2.94亿部同比增长6.5%，全球智能手机出货量12.4亿部同比增长6.4%[33] - 2024年中国汽车电子市场规模达1.16万亿元同比增长5.6%，新能源汽车销量占比超40%[34] - 中国汽车电子市场规模预计达1.158万亿元，增长势头强劲[69] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大汽车电子业务和智能设备业务的研发投入和市场拓展，提升营收规模和市场占有率[70] - 2025年公司目标为实现营业收入较大增长，争取撤销退市风险警示[71] - 汽车电子业务板块计划升级车载中控板产品并拓展新客户，提升销售规模[71] - 智能设备业务板块计划开发新品类并拓展销售渠道，实现销售规模大幅提升[72] - 公司拟在2025年通过加大新产品开发、拓展国内外市场、提升智能设备销售规模等措施争取撤销退市风险警示[116] - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除后的营业收入低于3亿元，触及退市风险警示[115] 股东和股权结构 - 公司回购并注销18,000,000股股份，总股本从768,000,000股减少至750,000,000股[129] - 截至报告期末普通股股东总数为88,343户，较上一月末的80,207户增加8,136户[131] - 第一大股东波导科技集团股份有限公司持股125,946,400股，占总股本16.79%，其中质押94,000,000股[133] - 第二大股东陈景庚持股9,289,800股，占总股本1.24%，报告期内增持1,254,940股[133] - 第三大股东宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司持股7,176,328股，占总股本0.96%[133] - 重庆国际信托股份有限公司持股3,399,900股，占总股本0.45%，报告期内增持700,000股[133] - 公司控股股东为波导科技集团股份有限公司，法定代表人徐立华[135] - 实际控制人为自然人徐立华，担任公司董事长及控股股东董事长[138] - 公司计划回购800-1,600万股股份，占总股本1.04%-2.08%，回购价格上限5元/股[142] - 拟回购金额不低于4,000万元，不超过8,000万元[143] - 截至2024年7月30日，公司累计回购股份18,000,000股[143] - 回购用途为减少注册资本[143] 公司治理和高管薪酬 - 公司2023年度股东大会于2024年5月24日召开，审议通过了包括2023年度财务决算报告、利润分配预案等7项议案[77] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年6月13日召开，审议通过了股份回购方案，涉及回购目的、方式、期限、数量、价格等具体条款[77] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为598.83万元，其中总经理张樟铉获得104.66万元，副总经理方孝生获得115.42万元[79] - 公司董事长徐立华、董事戴茂余、监事涂建兵同时在控股股东波导科技集团股份有限公司担任董事职务[80] - 公司独立董事马思甜还担任宁水集团(603700)、金字火腿(002515)等上市公司独立董事[79] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计598.83万元[82] - 报告期内共召开6次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式召开3次[87] - 董事会审议通过2023年度利润分配预案及2024年管理层考核办法等22项议案[84] - 公司董事徐立华、马思甜等6人全年亲自出席全部6次董事会会议[86] - 独立董事钱伟琛缺席1次董事会会议，其余独立董事全勤出席[86] - 董事会秘书马思甜因退休离任，由林建华接任[83] - 审计委员会由陈一红、应志芳、王海霖组成[88] - 公司2023年度管理层考核办法及考核结果已通过董事会审议，高级管理人员薪酬严格按考核结果发放[104] - 公司2023年度业绩奖分配方案审议通过，高管薪酬严格按照考核结果发放[93] 审计和内部控制 - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见，由天健会计师事务所出具[106] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为55万元人民币，审计年限为23年[114] - 公司2023年财务会计报表经审计委员会审阅，未发现重大错误和遗漏[90] - 公司2024年半年度报告及摘要审议通过，一致同意提交董事会[90] - 公司2024年三季度报告审议通过，一致同意提交董事会[90] - 公司对控股子公司管理严格遵循《波导股份控股子公司管理办法》，涵盖治理结构、财务管理等多方面[105] - 公司内部控制制度体系结构合理，权责清晰，涵盖资金管理、财务流程、业务审批等多个方面[105] - 公司2024年度审计费用较上一年度未披露下降20%以上的情况[114] - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制[148] 员工和人力资源 - 公司员工总数459人，其中生产人员232人，技术人员145人，行政人员49人[96] - 公司员工教育程度：硕士及以上学历14人，大学本科161人，大专学历54人，大专以下学历230人[96] - 公司2024年劳务外包总工时268,910.50小时，支付报酬总额537.13万元[100] 环保和社会责任 - 公司2024年减少二氧化碳排放463.80吨，主要通过使用清洁能源发电（光伏发电）实现[109] - 公司2024年环保资金投入为0万元[108] 理财和投资活动 - 公司委托理财金额为3,000万元，年化收益率为3.30%[121] - 公司另一笔委托理财金额为1,500万元，年化收益率为3.60%[121] - 公司短期理财产品使用自有资金，发生额为49,777.23万元，未到期余额为27,963.82万元[122] - 华泰证券理财产品规模为1,000.00万元，收益率为4.20%[123] - 信托产品规模为2,000.00万元，收益率为3.55%[123] - 方正证券理财产品规模为2,000.00万元，收益率为3.30%[123] - 华泰证券理财产品规模为1,963.82万元，收益率为4.00%[123] - 浦发银行理财产品规模为3,000.00万元，收益率为3.00%[123] - 浦发银行另一理财产品规模为2,000.00万元，收益率为3.00%[123] - 兴业银行理财产品规模为2,000.00万元，收益率为3.20%[123] - 浙商银行理财产品规模为1,000.00万元，收益率为3.10%[123] - 宁波银行理财产品规模为2,500.00万元，收益率为3.50%[123] - 投资活动现金流入小计2024年为7.284亿元，2023年为10.272亿元，同比下降29.1%[174] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-3413万元，2023年为-5652万元，同比改善39.6%[174] - 筹资活动现金流出小计2024年为6616万元，2023年为878万元，同比增长653.5%[174]

宁波波导股份有限公司董事会审计委员会 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多 年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 707 家。客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产 业，金融业等。与公司同行业的上市公司审计客户 544 家。 2. 投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计 超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 ...

宁波波导股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其 他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 宁波波导股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将《关于独立性自查情况的报告》提 交公司董事会。公司董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事的独 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日执行财政部准则解释第17号和第18号变更会计政策[3][5] - 本次变更无需提交公司相关机构审议[8] 数据影响 - 2023年度利润表营业成本影响金额为81,782.76，销售费用影响金额为 - 81,782.76[6] 影响评估 - 本次变更对公司财务状况和经营成果无重大影响[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[10]

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-017 宁波波导股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 （二）委托理财额度及期限 第 1页 共 3 页 委托理财受托方：银行及非银行金融机构 本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 4.7 亿元 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月 履行的审议程序：经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过人民币 4.7 亿元的自有闲置资金用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动 性强的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。 现将相关事宜公告如下： 一、 委托理财概况 （一）委托理财目 ...

公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波波导股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于宁波波导股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波波导股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 三五 串起重 IEH549ZI80 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8384 号 宁波波导股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波波导股份有限公司(以下简称波导股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-011 宁波波导股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | 年（ ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月23日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 投资者可在2025年5月16日至5月22日16:00前提问[3] - 业绩说明会以网络文字互动形式召开[4] 报告发布信息 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年4月29日[11]

宁波波导股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，宁波波 导股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由两位独立董事与一位董事组成， 分别是独立董事陈一红女士、独立董事应志芳先生、董事王海霖先生，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事陈一红女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开九次会议，审核通过了会 议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 1.2023 年度内部审计工作汇报； | 总结 2023 年年度的内部审计工 | | | 2.202 ...