董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第四十六次会议于2025年11月7日以通讯方式召开 [2] - 会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长帅富成先生主持 [2] - 全体董事及公司高管均以通讯方式参与会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 担保额度调剂 - 公司控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司因业务经营需要，拟申请银行流动资金贷款5,000万元 [3] - 公司根据持有该子公司66%的股权比例，对其中3,300万元银行借款提供连带责任担保 [3][45] - 公司将2025年度预计为子公司提供的9,500万元担保额度中的3,300万元调剂至为黑龙江金健天正粮食有限公司提供担保 [3][45] - 本次担保额度调剂在年度预计总额度内，无需提交股东会审议 [3][46] 续聘审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告暨内部控制审计机构，聘期一年 [5] - 公司2024年度财务审计报酬为50万元，内部控制审计服务报酬为17.20万元，两项合计67.20万元 [37] - 续聘事项已经董事会审计委员会及第九届董事会第四十六次会议审议通过，同意票7票 [5][8][40] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [7][41] 内部管理制度建设 - 公司审议通过新制定的《金健米业股份有限公司规章制度管理制度（试行）》，以完善内控制度体系 [9][10] 召开临时股东会 - 公司决定于2025年11月24日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [12][15] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [15] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [15][16] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为9,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.23% [52] - 对外担保均为对子公司提供担保，本次使用额度3,300万元后，剩余未使用额度为6,200万元 [52] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且不存在逾期担保情形 [52]