证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-044 杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,017,706,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—045 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2023 年 10 月 19 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场方式召开，本次会议应到 监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事陈绍勋先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 附陈绍勋先生简历 陈绍勋，男，1971 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任杭州钢 铁集团有限公司财务部综合科科长，浙江杭钢国贸有限公司、浙江省冶金物资有 限公司纪委书记、监事会主席等职务。现任宁波钢 ...

杭州钢铁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年10月19日 1 目 录 | 杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项 4 | | 会议资料一：关于补选公司第九届监事会监事的议案 5 | | 会议资料二：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | 资金的议案 6 | 2 杭州钢铁股份股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）14点30分 网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交 易系统投票平台的投票时间为2023年10月19日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2023 年 10 月 19 日的 9:15-15:00。 会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会 会议议程： | 一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始 | | --- | | 二、推出监票人、计票人 | | 三、会议审 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—040 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2023 年 9 月 14 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应 到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席朱利剑先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事朱利剑先生因工作变动原因，辞去公司第九届监事会监事、监事会 主席职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈绍勋先 生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—042 1 杭州钢铁股份有限公司 关于下属子公司购买炼铁产能的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）之全资子公 司宁波钢铁有限公司（以下简称"宁波钢铁"）拟向公司控股股东杭州钢铁集团 有限公司（以下简称"杭钢集团"）购买 53.25 万吨/年炼铁产能用于 2 号高炉技 术改造项目，交易总价款为 16,454.25 万元（含税）。 ●本次交易对方为公司控股股东杭钢集团，故本次交易构成关联交易。 ●本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准，不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人或与不同关联 人之间相同类别的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。 ●本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准。本次交 易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 （一）基本情况 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州钢铁股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"、"上市公司"或"公司"）重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对杭钢股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）采用非公开发行方式，向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价格为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,9 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-043 杭州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

杭州钢铁股份有限公司 期货和衍生品交易管理办法 第一章 总 则 第二章 交易品种、类型 第五条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关 的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限 上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风 1 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品 交易及相关信息披露工作，有效控制风险，维护公司及股东利益，依据《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-- 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—041 杭州钢铁股份有限公司关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：收购云计算公司100%股权、杭钢云 计算数据中心项目一期、再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目。前述项目结项 后，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）2015年非公开 发行股票募集资金投资项目已全部实施完成。 ●项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金19,961.60万元 及期间利息收入11,915.83万元（截至2023年6月30日，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 ●本事项已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司于2023年9月14日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四 次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—039 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 公司全体独立董事同意本议案，并发表了独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 9 月 14 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应 到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事 及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总经理提名，董事会提名委员会事先审核，董事会聘任吴洪义先生为公 司副总经理（简历详见附件），聘期与本届董事会任期一 ...