杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 以及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第九届董事会第六次会议审议的《关于出售参股 子公司股权暨关联交易的议案》，现发表独立意见如下： 经审核，为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公 司战略发展目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公 司 14.2%的股权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相 关业务资格的审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告 结果由双方协商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购 价款。我们认为：（1）该交易事项符合公司发展实际及公司战略发展目标，且 定价合理、公允，审议程序合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东 利益的情形。（2）公司董事会在审议该议案时关联董事均依法回避了表决，符 合 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—050 杭州钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 15 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 ● 经本公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披 露而未披露的重大信息。 ●公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 8,558.16 万元，同比下降 82.75%。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大 调 ...

《杭州钢铁股份有限公司股票交易异常波动征询函》的回函 杭州钢铁股份有限公司: 贵公司征询函已收悉。经本公司核实,现函复如下:杭州钢铁集 团有限公司作为贵公司的控股股东,截至目前不存在筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息。 杭州钢铁集团有限公司关于 特此回复。 杠 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为137.49亿元，同比增长30.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3033.89万元，同比下降82.75%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入达到394.69亿人民币，同比增长8.65%[22] - 公司营业总成本为394.17亿人民币，同比增长10.24%[22] - 公司营业利润为9.43亿人民币，同比下降86.35%[22] - 净利润为8.64亿人民币，同比下降82.57%[23] - 公司2023年前三季度营业收入为1,287,953.33元，较去年同期有所增长[27] - 公司2023年前三季度净利润为424,581.78元，较去年同期有所下降[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，同比下降101.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少101.92%，主要是销售收入增加和支付现金增加所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿人民币[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.75亿人民币[24] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为225,169,336.66元，较上一季度251,739,122.59元有所下降[29] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为3,014,000,000.00元，较上一季度2,047,150,600.00元有所增加[29] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为34,607,000,000.00元，较上一季度30,565,350,000.00元有所增加[29] 资产负债 - 总资产为329.41亿元，较上年度末增长15.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为201.08亿元，较上年度末下降0.38%[5] - 流动资产中，货币资金为10,540,498,698.96元，应收账款为1,589,942,406.87元，预付款项为1,581,777,145.69元，存货为3,735,567,575.07元，其他流动资产为104,955,097.21元，流动资产合计为18,754,891,105.57元[19] - 非流动资产中，固定资产为8,912,025,969.60元，在建工程为1,741,088,686.54元，无形资产为2,074,007,735.14元，非流动资产合计为14,185,924,556.90元[20] - 流动负债中，应付票据为4,454,421,843.25元，应付账款为2,757,037,578.91元，预收款项为2,677,836,542.49元，其他应付款为488,307,842.60元，流动负债合计为12,442,859,856.01元[21] - 公司2023年第三季度流动资产合计为14,385,668,794.87元，较上一季度14,385,668,794.87元持平[30] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为14,229,437,486.27元，较上一季度14,264,743,531.31元略有下降[31] - 公司2023年第三季度流动负债合计为8,083,692,848.24元，较上一季度8,083,692,848.24元持平[31] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为340,586,263.68元，较上一季度374,858,168.64元有所下降[32] - 公司2023年第三季度资产总计为28,615,106,281.14元，较上一季度28,650,412,326.18元略有下降[32] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为20,190,827,169.22元，较上一季度20,191,861,309.30元略有下降[32] - 流动资产合计为 8,856,991,919.70，非流动资产合计为 11,784,478,480.27，资产总计为 20,641,470,399.97[33] - 流动负债合计为 5,487,971,467.14，非流动负债合计为 155,397.83，负债合计为 5,487,971,467.14，所有者权益合计为 15,153,498,932.83[34]

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—047 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2023 年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 地反映了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事 会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保 ...

● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—049 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年11月06日（星期一）上午 09:00-10:00 ●投资者可于2023年10月30日（星期一）至11月03日（星期五）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hggf@hzsteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—046 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告详见公司于同日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州 钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2023 年 10 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月热卷产量356.10万吨，较2022年同期增长5.45%[2] - 2023年1 - 9月热卷销量355.85万吨，较2022年同期增长5.90%[2] - 2023年1 - 9月热卷平均不含税售价3648.65元/吨，较2022年同期下降14.23%[2]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-044 杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,017,706,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州钢铁股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 致：杭州钢铁股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...