证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-094 会议审议通过如下事项： 1、《公司 2024 年第三季度报告》 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次会议于 2024年10月29日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 ...

回购金额 - 预计回购金额0.5亿至1亿元[2] - 实际回购金额5007.566万元[2] 回购股份 - 实际回购股数1355.78万股，占总股本0.78%[2] - 回购价格区间3.59元/股至3.80元/股[2] 时间安排 - 2024年10月22日首次实施回购[5] - 2024年10月23日回购计划实施完毕[5] 后续计划 - 回购股份12个月后出售，3年内未使用部分注销[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日[3] - 实施期限待股东大会通过后不超3个月[3] - 预计回购金额0.5亿至1亿元[3] 回购进展 - 2024年10月22日首次回购[6] - 累计回购684.2万股，占比0.39%[3] - 累计回购金额2483.8433万元[3][6] - 实际回购价3.59 - 3.67元/股[3][6]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2024 年半年度业绩说明会投资者 时间 2024 年 10 月 15 日下午 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心网络互动 上市公司接待人 员姓名 陈立志（董事长） 陈郁弼（总经理） | | 王寒朵（副总经理兼董事会秘书） | | --- | --- | | | 王丽雯（财务总监） | | | 蔡明星（独立董事） | | | 程楚楚（证券事务代表） | | 投资者关系活动 | 公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所上证路演中 | | 主要内容介绍 | 心召开了 2024 年半年度业绩说明会，通过网络互动的方式与 | | | 投资者进行了交流，具体问题如下： | | | 1、近期市场对固态电池比较关注，你们在这方面有没有 | | | 什么布局？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司开发了一批适用于 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 进展情况 - 2024年5月14日董事会审议通过交易议案[2] - 2024年6 - 9月多次披露重组进展公告[2] - 截至2024年10月12日，尽职调查等工作未完成[2] 后续要求 - 交易尚需履行内部决策并获监管批准[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日[2] - 实施期限待股东大会通过后不超3个月[2][3] - 预计回购金额0.5亿 - 1亿元[2][3] - 回购股份价格不超4.5元/股[3] - 不高于前30交易日均价150%[3] 进展情况 - 2024年9月11日变更专用证券账户[4] - 截至2024年9月30日未开始回购[4] 公告信息 - 发布时间为2024年10月9日[7]

业绩说明会信息 - 2024年10月15日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[1][2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][3][4][5] - 参加人员有董事长陈立志、总经理陈郁弼等[5] 投资者参与 - 2024年10月9 - 14日16:00前可预征集提问[1][5] - 可登录上证路演中心网站或通过邮箱IR@ndgf.net提问[1][5] - 可于说明会期间在线参与，通过上证路演中心查看情况[5][6] 报告发布 - 2024年半年度报告于2024年8月28日发布[2]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-088 诺德新材料股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第 二十六次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购资金总额不 低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含），回购价格不超过人民币 11 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内， 回购后的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源，公司如在股份 回购完成之后 12 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。详情请见公司于2022 年 5 月 21 日在上海证券交 ...

诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新 材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-087 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 24 日 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：临 2024-085）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-086 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：临 2024-085）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 1 ...