证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023036 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）监事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席监事5人，实际出席5人，公司部分高级管理人员列席了会议。 （四）会议主持人 (一) 《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情 况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 1 本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023037 湖北美尔雅股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）； 2、原聘任的审计机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构； 4、永拓事务所对公司本次变更会计师事务所事项无异议； 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大 会审议。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第十二届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，同意聘 请中审众环 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023038 湖北美尔雅股份有限公司关于 确认 2022 年日常关联交易执行及预计 2023 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年度日常关联交易事项将提交公司股东大会审议。 2、2023 年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易执行及 预计 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表 决。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，认为公司日 常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情形， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023035 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 1 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 （二）《关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的议案》 详见上海证券交易所网站ww ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023-039 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

湖北美尔雅股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公 司的独立董事，对公司第十二届董事会第七次会议审议的以下事项发表事前认可 意见如下： 一、关于变更2023年度审计机构的事前认可意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和 独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司拟变 更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。 二、关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的事前认可意见 2023 年 8 月 9 日 独立董事： 唐安 肖慧琳 刘信光 湖北美尔雅股份有限公司董事会 公司日常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

湖北美尔雅股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 颜翠萍女士的书面辞职报告。颜翠萍女士因个人原因，申请辞去公司董事职务， 辞职生效后，颜翠萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，颜翠萍女士的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数。颜翠萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。公司将根据《公司章程》等 有关规定，尽快完成董事补选工作。 颜翠萍女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和 良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023040 湖北美尔雅股份有限公司 关于董事辞职的公告 2023 年 8 月 9 日 ...

湖北美尔雅股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公司的 独立董事，对公司第十二届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更2023年度审计机构的独立意见 因此，我们认为该关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符 合公司全体股东的利益，同意提交公司股东大会审议该事项。 独立董事： 唐安 肖慧琳 刘信光 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资 质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不 存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023027 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 16 日 上午 11:00-12:00 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五) 至 06 月 15 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入121,427,648.25元，较上年同期减少17.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,776,967.52元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -61,897,616.48元，较上年同期减少41,860.78%[4] - 本报告期末总资产1,368,733,802.07元，较上年度末减少1.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为624,510,839.31元，较上年度末减少0.76%[5] - 非经常性损益合计950,682.42元[6] - 2023年第一季度营业总收入为121,427,648.25元，较2022年第一季度的146,925,029.93元减少[13] - 2023年第一季度营业总成本为130,815,691.83元，较2022年第一季度的154,787,981.50元减少[13] - 2023年第一季度营业成本为76,856,454.00元，较2022年第一季度的90,442,758.86元减少[13] - 2023年第一季度营业利润为 - 4513415.04元，上年同期为 - 3595595.89元；净利润为 - 4120796.80元，上年同期为 - 3644561.15元[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，与上年同期持平[15] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为127902100.54元，上年同期为152228179.76元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计135412828.94元，现金流出小计197310445.42元，现金流量净额为 - 61897616.48元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计115113144.99元，现金流出小计95194726.04元，现金流量净额为19918418.95元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计70400000.00元，现金流出小计67089203.32元，现金流量净额为3310796.68元[18] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 363795.86元，上年同期为 - 1292761.27元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 39032196.71元，上年同期为 - 81846746.61元[18] - 2023年第一季度公司营业收入为16486419.26元，较2022年第一季度的6724059.95元增长145.19%[20] - 2023年第一季度公司净利润为 - 3367007.56元，2022年第一季度为 - 1700796.60元，亏损幅度扩大[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 85251756.49元，2022年第一季度为 - 97332127.10元，亏损有所收窄[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为40113819.46元，2022年第一季度为 - 83250.00元，由负转正[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2361988.90元，2022年第一季度为 - 3316589.04元，亏损有所收窄[23] - 2023年第一季度末资产总计1150936320.47元，较上期末1157154393.90元下降0.54%[19] - 2023年第一季度末负债合计505988504.12元，较上期末508839569.99元下降0.56%[20] - 2023年第一季度末所有者权益为644947816.35元，较上期末648314823.91元下降0.52%[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17361916.61元，较2022年第一季度的7579381.57元增长129.07%[22] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为60000000.00元，较2022年第一季度的70000000.00元下降14.29%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目 - 交易性金融资产较上期减少24.07%，原因是到期赎回[6] - 应收票据较上期增加80.22%，原因是收到银行承兑汇票增加[6] - 2023年3月31日货币资金为169,761,628.82元，较2022年12月31日的208,793,825.53元有所减少[10] - 2023年3月31日交易性金融资产为96,439,900.25元，较2022年12月31日的127,018,970.69元减少[10] - 2023年3月31日应收票据为1,498,125.30元，较2022年12月31日的831,275.30元增加[11] - 2023年3月31日流动资产合计674,000,467.34元，较2022年12月31日的701,123,859.69元减少[11] - 2023年3月31日非流动资产合计694,733,334.73元，较2022年12月31日的685,975,089.01元增加[11] - 2023年3月31日长期借款为11,301,403.32元，较2022年12月31日的1,301,403.32元增加[12] - 2023年3月31日货币资金为114974838.95元，2022年12月31日为162474764.88元[18] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数26,953人[7] - 湖北美尔雅集团有限公司持股73,388,738股，占比20.39%[7] - 股东刘迎实际合计持有16,013,000股，王立强实际合计持有4,681,171股，张东升实际合计持有4,153,900股等[9] 财务数据关键指标变化 - 利息收支 - 2023年第一季度利息费用3372786.55元，上年同期为3773407.14元；利息收入129111.90元，上年同期为74836.90元[14]