股价表现 - 2025年9月16日收盘价12.4元，较前一交易日上涨3.25% [1] - 当日最高价12.52元，最低价11.84元，开盘价12.01元 [1] - 成交额1.45亿元，换手率4.91% [1] - 最新总市值29.88亿元 [1] 公司章程核心内容 - 注册资本240,936,559元，营业期限为无固定期限 [1] - 经营范围涵盖远洋捕捞、海淡水产品养殖、船舶设备销售、仓储服务、信息技术服务及进出口业务 [1] - 股东会为公司最高权力机构，决定增减资、合并分立及章程修改等重大事项 [1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人及副董事长1人 [1] 公司治理结构 - 设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会 [1] - 设总裁及副总裁等高级管理人员岗位 [1] - 公司设立党委和纪委以强化党的领导作用 [1] 利润分配政策 - 优先采用现金分红方式 [1] - 每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [1] 信息披露 - 指定上海证券交易所网站为官方信息披露媒体 [1] - 近期发布《公司章程（2025年）》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等文件 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人94人[4] - 出席股东持表决权股份110,167,632股，占比45.7247%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[5][6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等三项议案A股同意比例超98.6%[7] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意比例44.3539%[12] 会议时间 - 本次股东大会于2025年9月16日召开[5]

股东大会安排 - 公司于2025年8月28日决定召开第一次临时股东大会，8月30日公告信息[3] - 现场会议于2025年9月16日13:30举行，网络投票时间为9月16日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人94人，代表股份110,167,632股，占比45.7247%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等三议案同意、反对、弃权股份数及占比公布，中小投资者表决情况也有披露[7][8][10] 决议情况 - 本次股东大会召集等程序符合规定，决议合法有效[14]

公司基本信息 - 公司于1997年5月21日首次发行3500万股人民币普通股，3150万股社会公众股于1997年6月19日上市，350万股公司职工股于1997年12月19日上市[6] - 公司注册资本为人民币240936559元[8] - 公司营业期限从1993年10月11日至无固定期限[8] - 公司股份总数为240936559股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让；董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，特殊情况除外[24] 股东相关规定 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等违法违规，可自决议作出60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失情况有诉讼请求权[32] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益承担连带责任[35] - 公司控股股东等应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[37] - 控股股东等不得滥用控制权、占用资金、泄露未公开信息等损害公司和股东权益[38] - 控股股东等质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[39] - 控股股东等转让股份应遵守股份转让限制性规定和承诺[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[50] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需经股东会审议[43] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东会审议[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审议[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[54] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[54] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[57] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[60] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] - 董事会工作报告、利润分配等事项由普通决议通过[72] - 公司增减资、分立合并等事项由特别决议通过[72] - 审议关联交易时，关联股东不参与投票，决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过[73] - 公司征集股东投票权应充分披露信息，禁止有偿征集[73] 董事相关规定 - 单独或合并持有公司股份总数1%以上的股东可在股东会召开前十日书面提董事候选人名单[76] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[82] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[87][88] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[88] - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾五年或缓刑考验期满未逾二年不能担任董事[81] - 担任破产清算公司等有个人责任，自完结或吊销执照之日起未逾三年不能担任董事[82] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[82] - 被中国证监会处以证券市场禁入措施或被交易所公开认定不适合任职且期限未满不能担任董事[82] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[97] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集主持[97] - 临时董事会会议召开五日前通知，通知方式多样[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[98] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，无关联董事过半数出席会议，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[99] 其他规定 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送披露，中期报告需在会计年度前六个月结束之日起两个月内报送披露[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低达20%[142] - 重大资金支出安排指未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产20%且超1亿元[143] - 每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[146] - 公司应优先采用现金分红，完全支付优先股股息前不得向普通股股东分配利润[142] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[146] - 公司利润分配预案由管理层、董事会提出拟定，经董事会审议后提交股东会批准[146] - 注册会计师对财务报告出具特定意见审计报告，董事会应向股东会说明相关事项及影响[147] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[153] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[169][170] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，两个月内完成股利派发[153] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[161] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[170] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[171] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[177] - 公司解散应10日内公示解散事由[178] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[179] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告[180] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[180] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权影响重大的股东[188]

会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 董事长10日内召集临时董事会会议的情形含代表十分之一以上表决权股东提议[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日通知[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[16] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席遵循非关联董事不委托关联董事原则[22] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[23] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，书面方式进行[28] - 提案决议需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[32] 董事回避情形 - 董事回避表决情形含证券交易所规定、本人认为应回避及公司章程规定的关联关系情形[33] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人应提交股东会审议[34] 利润分配流程 - 董事会就年度利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告，再对年报其他事项决议[36] 提案审议规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[38][39] 会议记录与保存 - 董事会会议可全程录音[40] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含会议届次、时间等多项内容[41][42] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[44] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[45] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[48]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有此情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 列席与记录 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应当列席并接受股东质询[19] - 会议记录保存期限不少于10年[30] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[31] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[34] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[23] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的36个月内不得行使表决权[22] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[22] 表决规则 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[27] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[27]

板块表现 - 渔业板块整体上涨0.39% 领先上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 开创国际以3.25%涨幅领涨板块 收盘价12.40元[1] - 国联水产跌幅最大达0.50% 成交量为99.04万手[1] 个股涨跌 - 獐子岛上涨0.46%至4.39元 成交9.91万手[1] - 好当家微涨0.38%收于2.64元 成交70.04万手[1] - 中水渔业下跌0.12%至8.37元 大湖股份下跌0.70%至5.67元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5250.82万元 游资净流入99.77万元 散户净流入5151.05万元[1] - 开创国际获主力资金净流入1572.54万元（占比10.85%）[2] - 国联水产遭主力净流出4464.10万元（占比11.45%） 但获游资净流入1466.86万元[2] - 好当家主力净流出905.64万元 但散户净流入1787.94万元（占比9.77%）[2]

板块表现 - 渔业板块9月15日整体上涨1.78% 跑赢上证指数(下跌0.26%)和深证成指(上涨0.63%) [1] - 板块内个股普涨 国联水产以5.03%涨幅领涨 大湖股份涨1.78% 好当家涨1.15% 中水渔业涨0.96% 开创国际涨0.67% 獐子岛持平 [1] 个股交易情况 - 国联水产成交最为活跃 成交量155.79万手 成交额6.31亿元 [1] - 好当家成交量92.39万手 成交额2.45亿元 [1] - 大湖股份成交量24.16万手 成交额1.38亿元 [1] - 开创国际成交量10.60万手 成交额1.29亿元 [1] - 中水渔业成交量6.15万手 成交额5146.40万元 [1] - 獐子岛成交量9.95万手 成交额4343.30万元 [1] 资金流向 - 渔业板块整体获得主力资金净流入6437.99万元 [1] - 游资资金净流出389.01万元 散户资金净流出6048.98万元 [1] - 国联水产获得主力资金净流入7239.59万元 占成交额比例11.48% [2] - 开创国际获得主力资金净流入291.84万元 占成交额比例2.27% [2] - 好当家遭遇主力资金净流出1079.69万元 占成交额比例4.41% [2] - 獐子岛遭遇主力资金净流出198.47万元 占成交额比例4.57% [2]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价11.93元 较上周11.28元上涨5.76% [1] - 本周最高价12.22元（9月12日） 最低价11.24元（9月8日） [1] - 总市值28.82亿元 在渔业板块市值排名5/6 全A股市场排名4594/5153 [1] 公司治理修订 - 拟将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [1][2] - 取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1][2] - 新增独立董事专节 明确职责与独立性要求 [1] - 提出临时提案的股东持股比例门槛由3%降至1% [1][2] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确义务与责任 [1] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等规定 [1] 程序进展 - 相关议案已由第十届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 提请2025年第一次临时股东大会审议 [1]

板块整体表现 - 渔业板块9月12日较上一交易日上涨0.56% 领先上证指数0.22%和深证成指0.13%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流入1872万元 游资资金净流出2406.75万元 散户资金净流入534.75万元 [1] 个股价格表现 - 开创国际领涨板块 收盘价11.96元 涨幅3.73% 成交量10.6万手 成交额1.26亿元 [1] - 好当家上涨1.17%至2.59元 成交量52.95万手为板块最高 [1] - 国联水产微涨0.26%至3.8元 獐子岛上涨0.23%至4.38元 中水渔业微涨0.12%至8.34元 [1] - 大湖股份是唯一下跌个股 跌幅0.35%至5.64元 [1] 资金流向分布 - 开创国际获主力资金净流入2722.87万元 主力净占比16.75% 居板块首位 [2] - 獐子岛获主力净流入561.57万元 占比12.24% 国联水产获主力净流入316.79万元 占比2.37% [2] - 好当家主力资金净流出521.01万元 中水渔业主力净流出581.47万元 大湖股份主力净流出626.75万元 [2] - 散户资金集中流入好当家939.18万元 中水渔业847.33万元和大湖股份856.6万元 [2]