会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 董事长10日内召集临时董事会会议的情形含代表十分之一以上表决权股东提议[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日通知[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[16] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席遵循非关联董事不委托关联董事原则[22] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[23] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，书面方式进行[28] - 提案决议需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[32] 董事回避情形 - 董事回避表决情形含证券交易所规定、本人认为应回避及公司章程规定的关联关系情形[33] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人应提交股东会审议[34] 利润分配流程 - 董事会就年度利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告，再对年报其他事项决议[36] 提案审议规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[38][39] 会议记录与保存 - 董事会会议可全程录音[40] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含会议届次、时间等多项内容[41][42] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[44] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[45] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[48]