会议信息 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年10月29日通讯表决召开，9位董事出席表决[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，待股东大会审议[5][6][7] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，11月14日下午1:30现场结合网络投票[8][9]

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-030 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 3 日期间，获得补助金额 46,713,270.70 元。 对当期损益的影响：本次收到的补助资金将对公司 2024 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果 为准。 一、获得补助的基本情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-028 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 3 日期间，上海开创国际海洋资源股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府补助资金 46,713,270.70 元，具体情况见下表： 公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的相关规定， 对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司 2024 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-027 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 完成执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业 有限公司执行收购加拿大 FCS 公司剩余 30%股权的议案》，同意上海开创远洋渔业 有限公司（以下简称"开创远洋"）执行收购 FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.（以下 简称"FCS 公司")剩余 30%的股权，交易对价为 330 万加元。 2024 年 6 月 24 日，双方签署了《2022 年剩余股份收购确认函》。截止本公告 披露，开创远洋已签署股权交割文件，支付了 30%股权收购价款，完成了股权变更 登记手续并取得相关证明材料。本次执行收购完成后，开创远洋持有 FCS 公司 100% 股权。 特此公告。 上海 ...

股东权益变动 - 小间科技及其一致行动人持股比例从11.26%降至10.02%[2] - 小间科技及其一致行动人通过集中竞价取得公司14.50%股份[3] - 2024年8月29 - 30日大宗交易减持300万股，占总股本1.24%，减持价7.53元/股[3] - 累计减持1080万股，占总股本4.48%，现持股24144360股，占10.02%[3] - 北京纳木纳尼减持134万股，占比0.55%[4] - 布谷鸟（北京）减持166万股，占比0.69%[4] 其他 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人[3] - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[5]

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-024 上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，同意提交董事 会审议。 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 8 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 2024 年 8 月 30 日 《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》详见同日在上海 证券交易所网站披露的公告。 非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 9 票， ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1,059,641,067.52元，上年同期为773,300,207.82元，同比增长37.03%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 25,954,641.29元，上年同期为 - 27,064,309.90元[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 28,505,624.97元，上年同期为 - 65,402,564.83元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为12,661,838.76元，上年同期为 - 214,695,102.03元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,163,347,127.37元，上年度末为2,242,263,093.51元，同比减少3.52%[13] - 本报告期末总资产为3,145,810,458.33元，上年度末为3,402,941,792.06元，同比减少7.56%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.11元／股，上年同期为 - 0.11元／股[14] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.11元／股，上年同期为 - 0.11元／股[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.12元／股，上年同期为 - 0.27元／股[14] - 非流动性资产处置损益为143,465.40元，计入当期损益的政府补助为2,588,395.13元，其他营业外收入和支出为 - 1,692.09元，所得税影响额为165,293.14元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为13,891.62，合计为2,550,983.68[15] - 公司实现营业收入105,964.11万元，同比增加37.03%；归属于上市公司股东净利润 -2,595.46万元，同比减亏4.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,850.56万元，同比减亏56.42%[18] - 营业收入本期数为1,059,641,067.52元，上年同期数为773,300,207.82元，变动比例37.03%[18] - 营业成本本期数为800,963,879.31元，上年同期数为584,211,255.54元，变动比例37.10%[18] - 销售费用本期数为195,406,607.73元，上年同期数为169,716,458.54元，变动比例15.14%[19] - 财务费用本期数为12,767,691.91元，上年同期数为15,722,405.61元，变动比例 -18.79%[19] - 研发费用本期数为712,503.39元，变动比例100.00%[19] - 2024年6月30日货币资金为369,660,469.02元，2023年12月31日为518,569,127.49元[43] - 2024年6月30日应收账款为136,519,174.97元，2023年12月31日为101,476,167.17元[43] - 2024年6月30日预付款项为97,648,171.81元，2023年12月31日为27,282,826.49元[43] - 2024年6月30日存货为632,884,905.61元，2023年12月31日为802,531,360.98元[43] - 2024年6月30日流动资产合计1,364,666,708.33元，2023年12月31日为1,568,121,846.78元[43] - 2024年6月30日固定资产为1,095,879,676.62元，2023年12月31日为1,129,497,496.18元[43] - 2024年6月30日公司资产总计31.46亿元，较2023年12月31日的34.03亿元下降7.54%[44] - 2024年6月30日公司负债合计9.32亿元，较2023年12月31日的11.09亿元下降16.09%[45] - 2024年6月30日公司所有者权益合计22.14亿元，较2023年12月31日的22.94亿元下降3.52%[45] - 2024年6月30日母公司资产总计18.20亿元，较2023年12月31日的18.67亿元下降2.52%[47] - 2024年6月30日母公司流动负债合计93.90万元，较2023年12月31日的93.62万元上升0.30%[47] - 2024年6月30日公司应付账款2.05亿元，较2023年12月31日的3.02亿元下降32.09%[44] - 2024年6月30日公司合同负债488.70万元，较2023年12月31日的1274.89万元下降61.66%[44] - 2024年6月30日母公司货币资金436.14万元，较2023年12月31日的158.90万元上升174.43%[46] - 2024年6月30日母公司其他应收款8126.41万元，较2023年12月31日的13126.41万元下降38.10%[46] - 2024年6月30日母公司长期股权投资17.32亿元，与2023年12月31日持平[47] - 2024年上半年营业总收入10.5964106752亿元，2023年上半年为7.7330020782亿元，同比增长37.03%[49] - 2024年上半年营业总成本10.6673376817亿元，2023年上半年为8.2455821824亿元，同比增长29.37%[49] - 2024年上半年净利润为 - 1706.641587万元，2023年上半年为 - 2443.048455万元，亏损幅度收窄29.97%[50] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 2595.464129万元，2023年上半年为 - 2706.43099万元，亏损幅度收窄4.1%[50] - 2024年上半年综合收益总额为 - 2423.032985万元，2023年上半年为2666.053492万元，同比下降190.89%[51] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.11元/股，与2023年上半年持平[51] - 2024年6月底负债合计11.5123363亿元，2023年同期为11.7158077亿元，同比下降1.74%[48] - 2024年6月底所有者权益合计18.1898985558亿元，2023年同期为18.6611960106亿元，同比下降2.52%[48] - 2024年上半年母公司管理费用141.82945万元，2023年上半年为117.642292万元，同比增长20.56%[52] - 2024年上半年母公司财务费用 - 4.663132万元，2023年上半年为 - 1.766714万元，亏损幅度扩大163.94%[52] - 2024年上半年净利润为-135.18万元，2023年上半年为-113.03万元[54] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.32亿元，2023年上半年为7.34亿元[55] - 2024年上半年收到的税费返还为3229.62万元，2023年上半年为2881.01万元[55] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为10.71亿元，2023年上半年为7.71亿元[55] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为10.58亿元，2023年上半年为9.86亿元[56] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1266.18万元，2023年上半年为-2.15亿元[56] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4758.70万元，2023年上半年为-3388.17万元[56] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，2023年上半年为-1.02亿元[56] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.49亿元，2023年上半年为-3.45亿元[56] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.70亿元，2023年上半年为2.88亿元[56] - 2024年上半年经营活动现金流入220.64万元，2023年同期为226.06万元[57] - 2024年上半年经营活动现金流出363.53万元，2023年同期为347.75万元[57] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为-142.89万元，2023年同期为-121.69万元[57] - 2024年上半年投资活动现金流入5000万元，2023年同期为3400万元[57] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为5000万元，2023年同期为3400万元[57] - 2024年上半年筹资活动现金流出4579.87万元，2023年同期为3207.33万元[57] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为-4579.87万元，2023年同期为-3207.33万元[57] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为277.24万元，2023年同期为70.98万元[57] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少718.34万元[58] - 2024年上半年未分配利润减少7173.26万元[58] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为20.9039280134亿美元，所有者权益合计为21.2708141453亿美元[59] - 2024年上半年其他综合收益变动金额为4938.003566万美元，未分配利润变动金额为 - 5910.887169万美元[59] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 972.883603万美元，所有者权益合计变动金额为 - 538.402687万美元[59] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为20.8066396531亿美元，所有者权益合计为21.2169738766亿美元[59] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为18.6611960106亿美元[60] - 2024年上半年母公司所有者权益合计变动金额为 - 4712.974548万美元[60] - 2024年半年度期末母公司所有者权益合计为18.1898985558亿美元[60] - 2024年上半年母公司综合收益总额变动金额为 - 135.179927万美元[60] - 2024年上半年母公司利润分配变动金额为 - 4577.794621万美元[60] - 2024年上半年少数股东权益变动金额为434.480916万美元[59] - 2024年上半年末公司实收资本（或股本）为240,936,559.00元[61] - 2023年末所有者权益合计为1,891,164,915.15元，2024年上半年末为1,857,990,034.80元[61] - 2024年上半年综合收益总额减少33,174,880.35 - 1,130,318.56元[61] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少32,044,561.79元[61] 各业务线数据关键指标变化 - 金枪鱼围网船队捕捞产量44,119吨，同比增加59%，捕捞营业收入40,926万元，同比增加54%[18] - “深蓝”轮捕捞磷虾18,553吨，同比减少49%，加工成虾粉2,495吨、冻虾395吨，捕捞营业收入4,835万元，同比增加100%[18] - ALBO公司（含Estelas公司）实现营业收入4,804万欧元，同比增幅6%，实现净利润33万欧元[18] - 上海开创远洋渔业有限公司截止2024年6月30日总资产21.68亿元，净资产12.65亿元，营业收入6.05亿元，净利润 - 5975万元，较上年同期增加亏损2523万元[22] - 泛太食品（马绍尔群岛）有限公司截止2024年6月30日总资产4165万元，净资产 - 1478万元，营业收入2228万元，净利润 - 1万元，较上年同期减少亏损1198万元[22] - 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司截止2024年6月30日总资产7.58亿元，净资产

上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及监管部门的相关 工作要求，通过查验光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2024 年第二季度的财务报表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开 展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 法定代表人：王伟 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都 ...

本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-025 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 19 日至 09 月 25 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@skmic.sh.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 09 月 26 日下午 14:00-15:00 举 行 2024 年半年 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-023 上海开创国际海洋资源股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次权益变动情况 重要内容提示： 本次权益变动为 5%以上股东通过大宗交易减持公司股份。 本次权益变动后，小间科技及其一致行动人合计持股比例从 12.51%减少至 11.26%。 本次减持的股份是小间科技及其一致行动人通过集中竞价方式取得。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产 管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有 限公司（以下简称"小间科技及其一致行动人"）发来的《小间科技及其一致行动人 减持开创国际股份超过 1%的告知函》，现将相关事项公告如下： | 股东名称 | 减持前 | ...