板块表现 - 非白酒板块当日上涨0.09% 涨幅低于上证指数（0.9%）和深证成指（2.05%）[1] - 板块内个股涨跌分化 *ST兰黄领涨（3.49%）而燕京啤酒领跌（-0.82%）[1][2] 领涨个股 - *ST兰黄收盘价8.3元 涨幅3.49% 成交量3.37万手 成交额2789.71万元[1] - *ST椰岛收盘价6.05元 涨幅2.02% 成交量6.77万手 成交额4026.25万元[1] - 中信尼雅收盘价5.36元 涨幅1.71% 成交量6.35万手 成交额3372.2万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出728.81万元 游资资金净流出2106.51万元 散户资金净流入2835.31万元[2] - 张裕A主力净流入521.6万元（占比13.52%）*ST兰黄主力净流入385.38万元（占比13.81%）[3] - 重庆啤酒主力净流出165.48万元 *ST椰岛主力净流出172.12万元[3] 成交活跃度 - 自润股份成交额2.3亿元 会稽山成交额1.32亿元 燕京啤酒成交额2.27亿元[1][2] - 重庆啤酒成交额1.53亿元 古越龙山成交额8092.6万元[2] - 珠江啤酒成交量5.92万手 惠泉啤酒成交量1.63万手[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月14日15:30举行[4] - 网络投票时间为10月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 会议信息 - 地点在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室[4] - 议程含宣布开始、推选人员、审议议案等[5][6] 会议议案 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[8] - 《公司章程》等部分条款拟修订，详情见9月20日公告[9] - 议案已通过董事会及监事会会议审议[9]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会承接行使 [23][26][35] - 相关议案已获董事会7票全票通过及监事会3票全票通过 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [24][36][38] - 本次公司章程修订涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等附件文件的同步修订 [37][39] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月14日15:30在乌鲁木齐红山路39号现场召开 同步开放网络投票 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股权登记日为会议召开前收市时 登记时间为10月10日至13日工作日9:00-17:30 [8][11] 议案审议情况 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的三项特别决议议案 均需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已于9月19日经第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过 [6][32][35] - 涉及融资融券及沪股通投资者的投票将按上交所自律监管指引执行 [4] 组织架构调整实施 - 现任监事会主席彭宁、监事吴建军及职工代表监事史文思职务将自然免除 [27] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续依法履职 [27] - 修订后的制度全文已同步披露于上交所网站 [28]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会承接行使 [7][16][26] - 相关制度修订包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的全面调整 [9][11][12][18] - 《监事会议事规则》及所有涉及监事会的规定将相应废止 [7][16][26] 董事会及监事会审议情况 - 第八届董事会第十八次会议全票通过所有议案 7名董事全部出席并参与表决 [5][8][10][13] - 第八届监事会第十一次会议全票通过取消监事会议案 3名监事全部出席并参与表决 [24][27] - 所有议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [8][10][13][17] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月14日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [30][33] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [31] - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等三项特别决议议案 [34] 人员变动安排 - 现任监事会主席彭宁、监事吴建军及职工代表监事史文思职务将自然免除 [17] - 在股东大会审议通过前 现任监事会将继续正常履职 [17] - 公司对监事会成员过往工作贡献表示衷心感谢 [17] 信息披露与登记安排 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站 [15][19][27] - 股东登记时间为10月10日至13日工作日9:00-17:30 登记地点在乌鲁木齐公司总部 [42] - 异地股东可通过传真方式完成登记手续 [41]

公司治理调整 - 公司于2025年9月19日以通讯表决方式召开第八届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案 [1] 财务结构 - 2024年1至12月酒业类收入占比95.48% [1] - 其他业务收入占比3.99% [1] - 其他收入占比0.53% [1] 市值情况 - 公司当前市值60亿元 [1]

交易审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[11] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需股东会审议[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[12] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需股东会审议[12] 担保审议标准 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[15] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15][16] 关联交易审议标准 - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会审议[17] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[27] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[32] 提案相关规定 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出新提案[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[37] 通知相关规定 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[39] - 召开股东会通知发出后可发布补充通知，需披露提案具体内容及独立董事意见[41] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露董事候选人详细资料[41] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[42] 股东会其他规定 - 股东委托他人出席股东会应签署书面授权委托书并载明相关内容[45] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由他人主持[50] - 股东会会议议程包括宣布开始、介绍人员、推举监票计票人等十一项[51][52] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议[52] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[55] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[56] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[56] - 未填、错填等表决票视为弃权[58] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[58] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 特定事项如增减注册资本等需股东会以特别决议通过[62] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[60][62] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[64] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[65] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在两个月内实施[65] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 公司应在回购普通股决议作出次日公告该决议[66] - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法股东可60日内请求撤销[67] - 本规则作为《公司章程》附件自股东会决议通过之日起实施[70]

董事任期与履职 - 董事任期为三年，独立董事连任不超两届[5] - 董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当年会议次数1/3以上，审计委员会审议履职情况[24] - 董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当年会议次数1/2以上且无特殊理由，被上交所认定3年以上不适合任职，公司将更换[24] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交董事会审议并披露[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交董事会审议并披露[11] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交董事会审议并披露[14] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交董事会审议并披露[14] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易（提供担保除外）需提交董事会审议并披露[18] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（提供担保除外）需提交董事会审议并披露[18] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[27] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[29] - 1/3以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[29] - 召开董事会定期会议，证券事务部门应提前10日发出书面通知[33] - 召开董事会临时会议，证券事务部门应提前2日发出书面通知[33] - 董事会定期会议通知发出后，变更会议需在原定召开日前3日发出书面变更通知[37] 董事会会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[38] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[50] - 董事回避表决时，董事会过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[51] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还须出席会议三分之二以上董事同意[54] - 公司重大关联交易，独立董事发表事前认可意见、审计委员会审核后提交董事会，关联董事回避，非关联董事过半数出席且过半数通过决议[56] 提案审议与处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[58] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[59][60] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[61] - 董事会秘书安排记录会议，内容含日期、地点、出席人员、议程、发言要点、表决方式和结果[62] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[63] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[65] - 董事会会议档案由证券事务部门保存，至少保存十年[68][69]

公司基本信息 - 公司于1997年首次发行3000万股人民币普通股，2700万股内资股于1997年7月11日上市，300万股内部职工股于1998年1月16日上市[2] - 公司注册资本为1,123,726,830.00元[5] - 公司已发行1,123,726,830.00股人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东与股东会 - 股东会可审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[78] 董事会与董事 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[108] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[108] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[116] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[117] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[157] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[158] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[162] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[182] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[183][184][185] 清算相关 - 公司因特定情形解散，董事15日内组成清算组清算[192] - 清算组应在成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[192] - 公司财产按支付清算费用等顺序分配，剩余按股东持股比例分配[195]

公司股份 - 公司已发行股份数为1123726830股，全部为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%[6] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[44] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[160][59] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[161] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[61] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人[66][67] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[69]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原职权[1] - 监事会相关制度废止，涉及规定不再适用[1] - 监事会主席彭宁等三人职务将自然免除[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》等部分条款，全文见上交所网站[3] - 取消监事会及修订章程需提交股东大会审议[1][3] 授权与披露 - 提请股东大会授权管理层办理章程备案等事宜[3] - 指定《上海证券报》等为信息披露报刊，上交所为指定网站[4]