中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议资料 二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2026 年 1 月 9 日（星期五）15:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2026 年 1 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2026 年 1 月 9 日通过上海证券交易所交易系 统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和 ...