业绩总结 - 2024年公司及子公司计提减值准备4150.52万元[1] - 2024年信用减值损失1284.78万元，资产减值损失2865.74万元[1] - 本次计提减少利润总额4150.52万元，影响净利润 - 3037.33万元[5] 原因说明 - 坏账损失增加因云南宣威磷电其他应收款坏账计提增加[3] - 存货跌价损失因子公司化工产品销售价格下探[4] 审批情况 - 董事会、监事会同意计提，事项经审计确认[5][6][7]

董监高责任险购买 - 拟为董监高买责任险，责任限额不超5000万元[2] - 保险费不超35万元/年，期限1年[2] - 2025年3月27日董事会和监事会审议议案[2] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[2] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险管理体系[3] - 保障董监高及相关责任人员权益[3] - 决策和审议程序合法合规[3] - 不存在损害公司和股东利益情形[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入335,595.75万元，上年度310,096.8万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额326,578.68万元，上年度307,027.47万元[12] 审计相关 - 立信中联对2024年度财报审计，2025年3月27日出具报告[5] - 认为公司2024年度营收扣除情况符合规定[6]

2024年关联交易情况 - 向苏龙热电销售蒸汽预计500万，实际341.03万[4] - 向苏龙热电采购蒸汽预计300万，实际102.03万[4] - 向枫华科技采购物品预计200万，实际93.93万[4] - 向吉利商务采购服务预计220万，实际203.40万[4] 2025年关联交易预计 - 向苏龙热电销售蒸汽预计500万，占比100%[5] - 向吉速物流采购运输服务预计5000万，占比20%[5] - 向吉利商务采购服务预计300万，占比80%[5] - 向枫华科技采购物品预计200万，占比30%[5] - 向苏龙热电采购蒸汽预计300万，占比100%[5] 关联交易说明 - 关联交易符合业务实际，为日常所需[14] - 交易遵守平等互利原则，定价公允[14] - 不会损害公司和股东利益[14] - 不会导致对关联方依赖[14] - 不会影响公司独立性[14]

业绩总结 - 立信中联对澄星股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 江阴澄星国际贸易期初余额0.22万元，偿还0.22万元[9] - 云南澄星磷化工期初余额350万元，往来162.75万元，偿还350万元[9] - 宣威磷电往来807.02万元，偿还662.32万元[9] - 江苏澄星科技研发往来200万元，偿还200万元[9] - 江苏龙热电应收账款往来371.72万元，偿还329.5万元[9] - 江苏龙热电预付账款期初25.86万元，往来28.5万元，偿还111.21万元[9] - 子公司重要股东应收账款往来29.7万元，偿还23.76万元[9]

产品价格 - 2024年黄磷平均售价20,291.67元/吨，较2023年降7.31%[2] - 2024年磷酸平均售价6,111.69元/吨，较2023年降12.31%[2] - 2024年磷酸盐平均售价8,640.92元/吨，较2023年降5.53%[2] 原料进价 - 2024年磷矿平均进价651.60元/吨，较2023年涨5.84%[3] - 2024年焦丁平均进价1,869.60元/吨，较2023年降7.10%[3] - 2024年电极平均进价12,915.99元/吨，较2023年降17.38%[3] - 2024年电煤平均进价614.10元/吨，较2023年降14.98%[3] - 2024年电力平均进价0.4078元/千瓦时，较2023年涨6.45%[3] 产销情况 - 2024年黄磷产量13.94万吨，销量7.94万吨，销售金额161,042.67万元[4] - 2024年磷酸产量23.01万吨，销量23.06万吨，销售金额140,917.92万元[4] - 2024年磷酸盐产量1.72万吨，销量1.70万吨，销售金额14,710.70万元[4]

担保情况 - 2025年度担保总额不超20亿元，额度内可循环使用[2][4] - 截至公告披露日，已实际担保12328.29万元[2][5] - 本次担保预计金额占最近一期经审计净资产120.82%[2][5] - 累计对外担保余额12328.29万元（不含本次预计20亿）[14] - 累计对外担保均为对全资子公司，占净资产7.45%[14] - 累计逾期担保数量为0元[14] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开[2][4] 业绩数据 - 澄星股份2024年营收99790.15万元，净利润 -11510.31万元[8] - 宣威磷电2024年营收150373.28万元，净利润 -9031.95万元[8] - 广西澄星2024年营收54564.44万元，净利润 -2275.44万元[9] - 弥勒磷电2024年营收149095.19万元，净利润13308.92万元[10] 资产负债 - 澄星股份2024年末资产308016.17万元，负债171179.94万元，负债率55.57%[8] - 宣威磷电2024年末资产150738.06万元，负债90992.27万元，负债率60.36%[8] - 广西澄星2024年末资产82501.35万元，负债33727.31万元，负债率40.88%[9] - 弥勒磷电2024年末资产127355.12万元，负债68933.56万元，负债率54.13%[10] 股权结构 - 公司持有弥勒磷电55%股权[10] - 公司持有澄星新材料100%股权，2024年未经营[10]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由陈华妹、丁剑、詹应斌组成，陈华妹任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开9次会议[2] 审计工作情况 - 认为苏亚金诚审计服务恪尽职守、勤勉尽责[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] - 认为2024年各季报财务报告真实准确完整[8] 内控与沟通 - 公司内控体系建设符合要求，制度健全执行有效[10] - 协调部门与外部审计机构保持良好沟通[11] 核查事项 - 核查关联交易等未发现损害股东利益情形[12] 未来展望 - 2025年将加强内外审计沟通、监督和核查工作[13]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-020 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...