康欣新材料股份有限公司 关于第十一届董事会第九次会议相关事项 之独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为康欣新材料股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事, 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料， 听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问之后，基于我们 客观、独立判断，对公司第十一届董事会第九次会议审议的相关议案发 表如下独立意见: 关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的 议案 我们在审阅相关文件并就有关问题向公司管理层进行询问后,基于 独立判断,认为：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与 公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司签订3,000万销售合同是因 正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定。 本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规和公司 章程的规定。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会 影响公司运营的独立性。 我们同意本次董事会会议对该议案的表决结果。 独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2023 年 11 月 24 日 (本页无正文,为《康欣新材料股份 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2023-066 康欣新材料股份有限公司 关于全资子公司与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：康欣新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）全 资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称"湖北康欣"） 与江苏香江集采建材科技有限公司（以下简称"香江集采"）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民币 3,000 万元。 ●公司与本次交易对手方香江集采均受同一最终控制方无锡城 建发展集团有限公司控制。本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●公司已召开第十一届董事会第九次会议审议通过本次关联交 易相关事项，关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女 士回避表决。公司三名独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人 香江集采的关联交易未超过 3,000 万元，且未达到上市公司最近 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-065 康欣新材料股份有限公司 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 202 3 年 11 月 24 日 审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的议案》 会议同意公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称"湖北康欣"）与公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司 （以下简称"香江集采"）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民币 3,000 万元。 本次关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需 要。交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符 合市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益 的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事徐卫东先 生回避表决。本议案获表决通过。 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。 2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以 ...

康欣新材料股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项 之事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为康欣新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对第十一届董事会第九次会议 相关议案进行了事前审查。 公司经营层事前向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的 同时,就有关问题向公司管理层进行了询问,基于独立判断,现发表以 下事前认可意见： 关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易 的议案 我们在审阅相关文件并就有关问题向公司管理层进行询问后,基 于独立判断,认为：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公 司与关联方江苏香江集采建材科技有限公司签订3,000万销售合同是 因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定, 未损害公司及公司全体股东的利益。 我们对上述公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同的事 项表示认可，同意将该议案提交至公司第十一届董事会第九次会议审 议。关联董事需回避表决。 独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2023 年 11 月 19 日 (以下无正文,为《康欣新材料股 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-063 重要内容提示： 持股的基本情况 本次减持计划实施前，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐持有公司 119,744,625 股，占公司总股本比例为 8.9%。 减持时间届满暨减持结果公告 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原因 | | 第一组 | 李洁、郭志先、周晓璐 | 119,744,625 | 8.9% | 郭志先为李洁母 | | | | | | 亲、周晓璐为李洁 | | | | | | 妻子，且已签订一 | | | | | | 致行动人协议。 | | | 合计 | 119,744,625 | 8.9% | — | 2 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-062 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为50,559,656.71元，同比下降41.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,864,564.98元，同比下降44,706,758.34元[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为99,588,629.97元，同比下降71.1%[16] - 净利润为-132,435,842.77元，同比下降3.8%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-79,251,434.81元，同比下降61,778,557.15元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,251,434.81元，同比下降28.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,765,285.97元，同比改善16.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,144,267.41元，同比改善243.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额为165,975,112.47元，同比下降53.7%[21] 资产与负债 - 总资产为7,103,926,518.64元，同比下降1.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,510,173,440.84元，同比下降3.92%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为165,977,652.81元，较2022年底的335,851,086.04元下降50.6%[13] - 公司2023年第三季度应收账款为35,454,577.08元，较2022年底的21,421,739.07元增长65.5%[13] - 公司2023年第三季度存货为3,962,813,794.14元，较2022年底的3,848,209,958.48元增长3.0%[13] - 公司2023年第三季度短期借款为236,830,319.46元，较2022年底的861,739,743.62元下降72.5%[14] - 公司2023年第三季度长期借款为762,250,000.00元，较2022年底的520,000,000.00元增长46.6%[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为4,510,173,440.84元，较2022年底的4,694,414,359.70元下降3.9%[15] - 公司2023年第三季度未分配利润为2,006,207,314.51元，较2022年底的2,138,535,067.62元下降6.2%[15] 费用与成本 - 营业总成本为217,746,895.32元，同比下降55.6%[16] - 研发费用年初至报告期末减少76.13%，主要系箱板业务不景气，研发活动减少[9] - 研发费用为4,210,031.13元，同比下降76.1%[16] - 销售费用为2,491,340.17元，同比下降66.8%[16] - 管理费用为48,979,747.10元，同比下降18.2%[16] 应收账款与借款 - 应收账款本报告期末增加65.51%，主要系箱板销售款尚未回款[9] - 短期借款本报告期末减少72.52%，主要系偿还到期借款[9] - 长期借款本报告期末增加46.59%，主要系报告期末较年初公司长期借款增加[9] - 长期应付款本报告期末增加531.88%，主要系新增融资租赁业务导致增加[9]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-061 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其 会议室召开了第十一届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审 议通过了如下事项： 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行认真审核，认为： 1、公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章 程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-060 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如 下事项： 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四)至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...