康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化康欣新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保 护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《康欣新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"） ，作为负责公司内外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上 成员组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 8 第六条 审计委员会设一名主任委员 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2024-002 康欣新材料股份有限公司 关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度 一、修订《公司章程》情况 （一）审议情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司第十一 届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。为进一步 完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。 本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大 会审议通过之日起生效。 （二）修订情况 公司本次拟对公司章程修订如下： 1、修订条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

康欣新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全康欣新材料股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《上市公司治理准则》《康欣新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称" 薪酬与考核委员会"），并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核 公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书以及董事会确定的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由3 名或以上成员组成，其中独立董事 应占二分之一以上，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 ...

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《康欣新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名或以上成员组成，其中独立董事占二分 之一以上。委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名， 并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设一名主任委员为召集人，由公司董事会指 定一名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员 会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 1 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委 员任期届满，可连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现 《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被 无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格。 ...

康欣新材料股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 司章程》或本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董 事会根据公司章程及本工作制度规定补足委员人数。 因委员辞职、被免职或其他原因导致战略与 ESG 委员会人数少于 本工作制度第三条规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 战略与 ESG 委员会委员在人数达到本工作制度第三条规定以前，暂停 行使本工作制度规定的职权，由公司董事会行使相关职权。 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与 ESG 委员会（以 下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投 资决策进行研究并提出建议，对董事会 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 2 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其会 议室召开了第十一届董事会第十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议 通过了如下事项： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-001 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，更新制定四项公司专门委员会工作细则。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的康欣 新材料股份有限公司《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》、《公司董事 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-068 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 集中竞价减持计划的主要内容 公司股东李洁及其一致行动人周晓璐因自身资金安排需求，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易 方式减持公司股份 13,445,400 股，约占公司总股本 1%。 上述股份减持价格按减持实施时的二级市场价格确定。若计划减 持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述 减持股份数量将进行相应调整。 1 上述减持主体存在一致行动人： | 第一组 | 李洁、周晓璐 | 79,422,591 | 5.91% | 周晓璐为李洁妻子，且已签 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 订一致行动人协议。 | | | 股东名称 合计 | 持股数量（股） 79,422,591 | 持股比例 5.91% | 一致行动关系形成原因 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2023-067 康欣新材料股份有限公司 关于全资子公司与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司关于全资 子公司与公司关联方签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-066）。现就上述公告涉及的事项补充说明如下： 1、关联方介绍 公司名称: 江苏香江集采建材科技有限公司 法定代表人: 陆伟国 企业类型: 有限责任公司 目前，香江集采参与的大部分项目的土建进度今年完成，开始大 面积进入装饰装修阶段，对民用板材需求量较大。湖北康欣于 2023 年 8 月份即与香江集采就板 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届审计委员会第六次会议决议 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日以邮件方式发出关于召开公司第十一届审计委员会第六次会议 的通知，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。应到委 员 5 人，实到 5 人。会议由审计委员会主任冯凯燕女士主持，会议符 合《审计委员会实施细则》及其他有关法律法规的相关规定，经过全 体委员认真讨论，关联委员：孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决，其余 非关联委员一致通过以下议案： 审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同 暨关联交易的议案》 公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与公司关联 方江苏香江集采建材科技有限公司签订 3,000 万销售合同，符合公司 全资子公司正常经营及发展需要,此次关联交易遵循公平合理的定价 原则,不存在损害公司利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不 会影响公司的独立性。 会议同意此次关联交易事项，同意将上述议案提交至公司第十一 届董事会第九次会议审议。 康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 11 月 24 日 第十一届审计委员会 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-064 经独立董事事前认可，同意本次关联交易的相关事项，并同意该 议案提请董事会审议。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第十 一届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于第 十一届董事会第九次会议相关事宜之独立意见》。 公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，同意本次关联 交易的相关事项，并同意将议案提交公司董事会审议。内容详见公司 同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年第六 次会议决议》。 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）在其会议室召开了第十一届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公 司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： 审议通过 ...