股东情况 - 股东李洁及其一致行动人周晓璐持股72,721,091股，占总股本5.41%[2] 减持计划 - 计划减持6,743,900股，约占总股本0.5%[3] - 减持时间为2024年5月22日至8月2日[6] - 减持价格按二级市场价格确定[3] - 减持源于非公开发行股票，因自身资金需求[3][7] 计划说明 - 减持存在时间、数量、价格不确定性[8] - 实施不会导致控制权变更，符合法规[8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[10]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68元[30] - 2023年末可供股东分配利润为1,841,447,433.07元[30] - 2023年利润分配预案分红金额为0元，与年末未分配利润之比为0%[30] 会议信息 - 2024年5月14日上午9:30现场会议召开[2] - 2024年5月14日不同时段进行交易系统和互联网投票[2] - 会议在湖北省孝感市汉川市召开，采取现场与网络投票结合[3][4] - 审议《2023年年度报告》等12项议案[5][6] 议案审议 - 《2023年年度报告》等议案4月19日经董事会会议通过[7][11]

融资情况 - 2023年8月24日发行2023年度第二期超短期融资券，总额5亿元[2] - 票面利率3.00%，期限239天，兑付日期2024年4月19日[2] 兑付情况 - 2024年4月19日完成本息兑付，共计509,795,081.97元[2]

人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员832人，合伙人49人，注册会计师348人[2] - 具证券相关业务服务经验的执业注册会计师187人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入4.36亿元，审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元[2] 用户数据 - 2023年度审计业务客户3000余家，2022年度同行业挂牌公司审计客户2家[2][3] 人员业务经验 - 拟任项目合伙人朱戟近三年签署上市公司3家，挂牌公司41家[4] - 拟任签字注册会计师王乃军近三年签署上市公司2家，挂牌公司27家[4] - 拟任项目质量控制复核人吴美红近三年复核上市公司12家，IPO公司1家，挂牌公司29家[4] 合规情况 - 近三年受监督管理措施2次，从业人员近三年受监督管理措施2次，涉及人员4名[4] - 2023年年度审计未发生意见分歧情况[7] 保险与责任 - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额1.5亿元[11] - 近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[11]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润为-2.97亿元[8] - 2023年末可供股东分配的利润为18.41亿元[8] - 2023年利润分配预案分红金额为0元[8] 会议相关 - 第十一届监事会第十二次会议2024年4月19日召开[1] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][4][6][7][9][12][14][15][18][20][22] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》等多项议案表决全票通过[3][5][7][8][10][13][19][23][24][25] - 《关于控股股东或其子公司相关议案》2票同意，关联监事回避表决[14][15][20] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[24] - 审议通过《公司2023年度环境、社会与治理报告》[23]

业绩相关 - 2023年日常关联交易预计金额19228万元，实际发生16017.25万元[7] 2024年预计交易 - 预计向江苏香江集采建材销售商品等3000万元，占比14.12%[8] - 预计向无锡城投建设销售商品等740万元，占比12.22%[8] - 预计向无锡恒元发置业销售商品等700万元，占比11.56%[8] - 预计向湖北汉川农商行借款10600万元，占比3.54%[9] - 预计向无锡财通融资租赁借款100000万元，占比33.41%[9] 股权关系 - 湖北汉川农商行注册资本51072万元，郭志先持1.83%股份[10] - 无锡建发持有公司38.44%股份，为控股股东[11][12] - 无锡城建发展集团持有无锡建发48.8158%股权[12] - 无锡恒元发置业由无锡建元参股34%、无锡房地产开发参股15%[14] - 无锡安居投资持有无锡房地产开发80%股权[14] - 无锡城发商业保理由无锡城建发展等多家持股[16] - 无锡建融实业持有无锡财通融资租赁47.9845%股权[26] 公司注册资本 - 无锡市乡村投资振兴注册资本200000万元[15] - 无锡市城发商业保理注册资本20000万元[16] - 无锡山水绿建科技注册资本10000万元[17] - 江苏香江集采建材注册资本5000万元[19][20] - 无锡市城投广场营运注册资本300万元[21] - 无锡市惠高城建投资注册资本10000万元[23] - 无锡市瑞景城市服务注册资本46000万元[24] - 无锡市建融实业注册资本340000万元[26] - 无锡财通融资租赁注册资本505000万元[26] 交易原则及影响 - 与关联方交易以市场价格结算[28] - 日常关联交易遵循市场定价原则[29] - 日常关联交易不影响独立性和股东利益[29]

融资授信 - 公司及子公司拟于2024年5月至2025年4月申请不超21亿元综合融资授信额度[3][5] 子公司业绩 - 湖北康欣新材料2023年末总资产60.52亿，负债47.74亿，营收9210.77万，净利润 - 2.10亿[9] - 湖北康欣科技开发2023年末总资产49.53亿，负债41.80亿，营收7768.64万，净利润 - 2666.07万[12] - 湖北天欣木结构房2023年末总资产1.41亿，负债2864.56万，营收46.83万，净利润 - 502.69万[15] - 无锡青山绿色建筑2023年末总资产1.37亿，负债2542.15万，营收5066.84万，净利润820.02万[18] 股权情况 - 公司持有湖北康欣新材料100%股权[10] - 公司持有湖北康欣科技开发100%股权[13] - 公司持有湖北天欣木结构房60%股权[16] - 公司持有无锡青山绿色建筑51%股权[19] 担保情况 - 本次担保事项需提交2023年度股东大会审议[3][6] - 截至2024年3月31日公司对子公司实际担保总额80600万元[24] - 担保数额占2023年度经审计合并报表净资产比例18.15%[24] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[24]

财务安排 - 2023年度利润分配预案合规且利于公司发展[2] - 控股股东拟提供不超10亿借款额度，无需抵押担保[3] 担保事项 - 公司为子公司综合授信提供连带责任担保，风险可控[4] - 控股股东为公司及子公司综合授信提供连带责任担保[5] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计为正常业务合作，定价公允[6]

业绩相关 - 2023年公司获得的交易所信息披露考核结果较上一年上升至B等级[105] - 2023年通过上证E互动回复投资者提问198条，接听400余起投资者来电，回复投资者邮件32封[106] - 2023年产品召回数量为0件，年度因工伤亡人数为0人，年度因工伤亡比率为0%，年度客户满意度为90%[171] 用户数据 - 无 未来展望 - 针对政策风险拓展多元化业务，推进低碳转型，把握CCER市场机遇[115] - 针对技术风险加大科技创新力度，引进环保设备，开发低成本高效率技术[115] - 针对市场风险积极发展绿色建筑，提升产品环保性能，开展绿色认证工作[115] - 针对声誉风险及时分析、评估、处置舆情，加强投资者关系管理[115] - 针对急性物理风险加强风险防范、完善应急处理机制、开展消防培训[115] - 针对慢性物理风险加强林木品种改良和病虫害管理，采用智能化、自动化生产手段[115] 新产品和新技术研发 - 公司与德国迪芬巴赫公司联合研制全球首条COSB生产线，年产量达27.5万立方米[29][31] - 2023年研发投入558.05万元，开展5项技术研发工作，完成5项研发项目结题验收，推进4项研发项目立项及开展[176] - 2023年10月24日，公司总经理赴南京工业大学就装配式木结构建筑新材料研发开展考察交流并达成合作意向[185] - 公司与德国迪芬巴赫公司合作，研发出全球首条自动化、数控化COSB高强度定向结构板生产线[200] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立ESG管理体系和“三会一层”治理架构，完善治理体系建设[20] - 公司设立董事会战略与ESG委员会，制定工作细则[40] - 公司建立“董事会－战略与ESG委员会”的ESG治理架构[41] - 公司与七类利益相关方建立常态化、高效沟通机制[43] - 2023年公司开展重大性议题调研工作，发放调查问卷[46] - 公司经识别、排序和确认形成重大性议题矩阵[47] - 公司制定《法律事务管理办法》防范、规避及化解法律风险[91] - 公司制定《合同管理办法》，确保合同审核率100%[94] - 公司《内部审计管理规定》于2023年1月起正式实施[96] 数据对比 - 2023年外购电力837.18万千瓦时，2022年为1950万千瓦时[123] - 2023年生物质消耗9984.1吨，2022年为432000吨[123] - 2023年综合能耗4992.08吨标煤，2022年为216000.24吨标煤[123] - 2023年综合能耗强度0.04吨标煤/万元营收，2022年为4.84吨标煤/万元营收[123] - 2023年废水排放总量为5600吨，2022年为3752吨[138][139] - 2023年COD排放量为0.8吨，2022年为0.33吨[139] - 2023年氨氮排放量为0.06吨，2022年为0.08吨[139] - 2023年总磷排放量为0.09吨，2022年为0.01吨[139] - 2023年废气污染物排放量相比2022年降低66.04%[139] - 2023年总耗水量为8300吨，2022年为7500吨[148] 其他关键数据 - 报告覆盖时间为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司累计参与标准制定12件[18] - 公司获得授权专利57项[18] - 2023年公司开展反贪腐培训6次，共120人次参与，未发生贪污诉讼案件[71] - 2023年公司报送“步弓石杯”廉洁文化作品大赛视频类作品1个、平面作品1个[71] - 2023年公司召开股东大会5次，出席率88.64%[80][81] - 2023年度董事会召开会议9次，董事出席率达100%[82] - 截至2023年末公司有9名董事，其中独立董事3名，女性董事占比44.4%[84] - 2023年监事会举行会议9次，审议议案22项[87] - 截至2023年末公司有监事3名，其中职工监事1名[86] - 2023年风控合规/普法培训中，法律类培训3次、时长42小时、人次101；风控合规类培训2次、时长10小时、人次99[93] - 2023年10月举办预防职务犯罪法律专题培训，80余人参与[95] - 2023年高效完成审计项目5项，召开审计通报会1次[102] - 2023年审批采购立项108次、进行询价打分39次[102] - 2023年开展人员优化案件调查3起，配合开展林地资源调查6次[102] - 截至2023年末，公司共编制完成公告文件68份[105] - 2023年环保投入502万元，综合能耗强度0.04吨标煤/万元营收，废水排放量5600吨，废气污染物排放量12.57吨，一般固体废物产生量27吨，危险废物产生量4.6吨[110] - 2023年光伏发电项目可减排二氧化碳约6612.8吨、二氧化硫约19.89吨、氮氧化物约18.39吨[124] - 2023年公司环保投入共502万元，未发生重大环境污染和环保违法违规事件[127] - 2023年公司开展环境应急演练3次[135] - 2023年办公用电378,720千瓦时，办公用水600吨，办公用纸3.84吨，电子废弃物中硒鼓消耗量82件、墨盒消耗量80件、其他电子废弃物2件，生活垃圾产生量100吨[158] - 2023年公司共开展科研培训与交流14次，活动参与人次为26人[183] - 2023年累计授权专利57件，其中发明专利6件、实用新型专利44件、外观设计专利7件；新增授权专利4件，其中发明专利1件、实用新型专利3件、外观设计专利0件[190] - 2023年累计参与标准制定11件，其中累计国家标准制定3件、行业标准制定6件、团体标准制定2件；新增参与标准制定2件，其中新增国家标准制定1件、行业标准制定1件、团体标准制定0件[194]

融资授信 - 公司及子公司拟于2024年5月至2025年4月申请不超21亿元综合融资授信额度[3][5][16] 股权结构 - 无锡建发持有公司38.44%股份，为控股股东[3][9] 关联交易 - 过去12个月与无锡建发、无锡财通关联交易超3000万元，达最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3][8] - 过去12个月与建融实业关联交易未超3000万元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3][8] 担保事项 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过担保议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][7][8] - 本次担保不收费，无需公司提供反担保[17] - 2024年4月无锡建发子公司为公司发行不超10亿元超短期融资券提供连带保证担保[22] 收购与资助 - 2023年5月公司以52057485元现金收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权[21] - 2023年6月、9月无锡建发分别向上市公司提供2亿元财务资助，期限一年[21]