业绩说明会基本信息 - 公司于2023年9月7日14:00 - 16:30参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨2023年半年度业绩说明会 [1][2] - 2023年9月1日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布活动公告 [2] - 出席人员包括董事长、总经理周辉，总会计师常荣华，董事会秘书黄来和，独立董事、董事会审计委员会主任委员严臻 [2] 投资者问题及公司回复 业务发展与机遇 - 问题：10月一带一路十周年峰会，公司是否准备利用政策和技术优势拓展海外市场 - 回复：近年公司主营业务已涉及“一带一路”相关国家和地区，未来将结合主营业务响应国家战略，拓展海外市场 [3][4] 重组相关 - 问题：重组前半部分增发已完成，后续筹资何时开始；重组何时完成，新政对募资有无影响，原批复是否继续有效；重组后合并报表三季报能否显示，变动是否提前公示；公布新增风电资产项目信息及行业趋势 - 回复：2023年8月已完成发行股份购买资产相关资产交割及新增股份登记，后续募集资金将在证监会批复一年内择期启动；2023年第三季度报告按最新资产规模披露，将按规定履行信息披露义务 [5] - 问题：公司重组到什么阶段，年内是否完成 - 回复：2023年8月完成标的资产交割及过户，完成新增股份登记，后续将开展募集配套资金事宜 [8] - 问题：公司定向股东增发募集资金是否已交，有无垫资 - 回复：募集配套资金工作未启动，公司不存在垫资行为 [12] 业绩与发展目标 - 问题：上半年主要绩效亮点；下半年工作目标，特别是新增风电资产整合；公司未来发展目标和前景 - 回复：2023年上半年，公司实现营业收入1,818,015,633.74元，同比增长28.52%；归属于上市公司股东净利润51,057,404.83元，同比增长15.92%；下半年重点对新增风电资产梳理、整合，完成风电全产业链布局，提升风电业务核心竞争力；依托中国船舶集团优势，在风电领域海陆并举，争创一流 [5][7] 合规运营与投资者互动 - 问题：上市公司合规运营主要工作；进一步完善的工作及设想；做好投资者互动交流的打算 - 回复：结合重大资产重组实际，全面梳理合规管理手册，对新进公司进行合规培训；高度重视与投资者交流互动，通过多渠道保持良性互动 [6][7] 股价相关 - 问题：公司业绩利润增长且重组成功，股价却下跌，是否重组后有问题 - 回复：二级市场股价波动受多方面因素综合影响 [7][9][14] - 问题：作为国企改革重组实践企业，股价跌2个月，重组后大股东不停减持是否合规，董事长及高管如何回应亏损投资者 - 回复：公司不存在大股东减持行为 [8] - 问题：说公司大规模回购股票，但股东人数大幅增加，与描述相悖，解释股东人数异常增加原因，是否存在先高位减持再低价购回情况，董事长及高管如何回应亏损投资者 - 回复：公司及高管层不存在大规模回购股票和减持行为 [9] - 问题：用连续2个月下跌回馈支持重组的投资者是否合理 - 回复：二级市场股价波动受多方面因素综合影响，提醒注意投资风险 [8][9][13] 其他说明 - 本次业绩说明会详细情况见“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [10]

是否会对上市公司损益产生负面影响：该判决对中船科技股份有限公司（以 下简称"公司"）当期损益有积极影响 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-074 中船科技股份有限公司 全资子公司涉及诉讼的进展公告 一、本次重大诉讼的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 7 月，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中 船九院"、"原告"）依法向昌乐县人民法院提交民事起诉状，请求山东昌乐县人民法 院判令山东省中船阳光投资发展有限公司（以下简称"山东阳光投资"、"被告"）支 付工程款及利息等。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司 全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2023-057）。 近日，中船九院收到山东昌乐县人民法院《民事判决书》（（2023）鲁 0725 民初 3507 号）。 二、诉讼案件事实和请求的内容 ...

会议基本信息 - 证券代码 600072，证券简称中船科技，编号临 2023 - 071 [1] - 会议为上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨公司 2023 年半年度业绩说明会 [1][2][3] 会议时间与地点 - 召开时间为 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00 - 16:30，网络文字互动交流时间为 15:00 - 16:30 [3][5] - 召开地点是“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [3][5] - 召开方式为全景路演网络文字互动 [3][5] 参加人员 - 董事长、总经理周辉先生，总会计师常荣华先生，董事会秘书黄来和先生，独立董事严臻先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整） [5] 投资者参与方式 - 可在业绩说明会前，通过扫描公告随附二维码向公司提出关注问题，公司将在业绩说明会上就普遍关注问题在信息披露允许范围内回复 [3][6] - 可于 2023 年 9 月 7 日 14:00 - 16:30 登录“全景路演”网站在线参与网络文字互动交流，公司将回复普遍关注问题 [6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，联系电话 021 - 63022385，邮箱 mail@cssckj.com [7] - 业绩说明会召开后，投资者可通过“全景路演”网站及公司在上海证券交易所披露的相关公告查看召开情况及主要内容 [8]

中船科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨公司 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30，其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30 投资者可在业绩说明会前，通过扫描公告随附二维码向中船科技股份有限 公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普 遍关注的问题予以回答。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-071 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公 司 2023 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证监局、 上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:3 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-072 中船科技股份有限公司 关于提请股东大会授权相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第九 届董事会第二十三次会议，审议通过《中船科技股份有限公司相关授权事项的预 案》和《中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》。上述事项尚需 经由公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、授权事项情况概况 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 22 日，公司分别在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》《中船科技股 份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2023-060、061）。公司已完成发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限 公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58% ...

财务表现 - 公司营业收入达到18.18亿元人民币，同比增长28.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.11亿元人民币，同比增长15.92%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为42.81亿元人民币[11] - 公司2023年上半年营业收入增加的主要原因是子公司中船九院工程总承包业务项目工作量增加和子公司中船华海收购上海德瑞斯华海剩余50%股权[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润增加主要是因为营业收入增加导致毛利增加[12] - 公司2023年上半年经营性活动产生的现金净流量净额增加主要是因为子公司中船九院项目收款增加[12] - 公司2023年上半年实现营业收入181,801.56万元，较上年同期增长28.52%[21] - 公司2023年上半年工程设计、勘察、咨询和监理业务毛利率为43.42%，较上年同期增加51.49%[21] - 公司2023年上半年国内营业收入为1,698,175,450.20元，较上年同期增长37.01%[22] - 公司2023年上半年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为4172,186.13元[13] - 公司2023年上半年非经常性损益项目中，债务重组损益为-237,794.00元[13] 行业发展 - 公司报告期内，全国建筑业增加值同比增长7.7%，增速高于国内生产总值增速2.2个百分点[16] - 公司报告期内，全国建筑业企业签订合同总额同比增长5.03%，新签合同额同比增长3.11%[17] - 公司报告期内，全国造船完工量同比增长14.2%，承接新船订单同比增长67.7%[17] - 公司报告期内，船舶行业保持稳中向好发展态势，克拉克森新船价格综合指数增长5.6%[17] 环保责任 - 公司环保设施包括布袋除尘器、活性炭吸附+催化脱附装置、碱性喷淋洗涤塔等[37] - 公司废水、废气、固体废物和噪声治理设施运行正常，污染物达标排放[38] - 公司严格执行环保法律法规，取得国家排污许可证[38] 关联交易 - 公司在2023年半年度报告中提到了与中船科技的关联交易问题，承诺最大努力减少或避免关联交易，并遵循市场公平、公正、公开的定价政策[48] - 公司承诺不会利用对中船科技的控股地位从事有损于上市公司利益的行为，并防止控制企业与中船科技竞争[49] - 公司承诺解决土地等产权瑕疵问题，如导致中船科技无法正常使用房产，将赔偿相应经济损失，并在积极办证过程中[49] 社会责任 - 公司共有1358人参与“慈善一日捐”活动，捐款124,704.88元，积极为社会助残、助老、助医、助学献上一份爱心[45] 公司治理 - 公司董事任芳德因年龄原因辞去董事职务[34] - 决议通过增补冀相安先生为公司董事[32] 资产情况 - 公司本期期末总资产为1,911,682,595.59元，较上年同期增长49.53%[27] - 公司应收款项增加所致，本期期末应收款项为610,864,800.67元，占总资产比例为8.03%[27] - 公司投资性房地产占总资产比例为5.30%，较上年同期下降9.19%[27] 财务细节 - 公司本期营业收入同比增加28.52%，主要原因是子公司中船九院工程总承包业务部分项目工作量及工作产值增加[25] - 公司本期营业成本同比增加27.03%，主要是因为营业收入增加所致[25] - 公司本期销售费用同比增加74.86%，主要是因为子公司中船华海收购上海德瑞斯华海剩余50%股权合并范围发生变化销售费用增加[25] - 公司本期管理费用同比增加22.13%，主要是因为子公司中船华海收购上海德瑞斯华海剩余50%股权合并范围发生变化管理费用增加[25] - 公司本期研发费用同比增加136.67%，主要是因为子公司中船九院本期加大研发投入所致[25]

证券简称：中船科技 证券代码：600072 股票上市地：上海证券交易所 中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二三年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金 部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 11.35 元/股。 三、本次新增股份数量为 770,271,845 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市 规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 3 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，对本公告 书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-061 中船科技股份有限公司 关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：770,271,845 股 发行价格：11.35 元/股 预计上市时间 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）本次发行股份购 买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记手续。本次新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日)，限售期自股份发行结束之日起开始计算。 本次交易已履行的决策程序及批准情况如下： 1. 上市公司已召开第九届董事会第七次会议，审议通过本次交易预案； 2. 上市公司已召开第九届监事会第四次会议，审议通过本次交易预案； 3. 上市公司已召开第九届董事会第十二次会议，审议 ...

证券简称：中船科技 证券代码：600072 股票上市地：上海证券交易所 中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二〇二三年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金 部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 11.35 元/股。 三、本次新增股份数量为 770,271,845 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市 规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 1 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 ...

中船科技股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 翼同 | 录 | | | --- | --- | | I | ﺟ | | 一、验资报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3-4 | | 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 5-6 | | 3. 验资事项说明 | 7-14 | 贵公司原注册资本为人民币 736,249,883.00 元, 股本为 736,249,883.00 元。 根据贵公司于 2022年 11月 15日召开的 2022年第一次临时股东大会,并经 中国证券监督管理委员会《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1590 号),同意贵公司向 中国船舶重工集团有限公司等 30个特定对象发行 770,271,845 股股份及支付 现金 45,500.00万元购买相关资产(详见"附件3 验资事项说明之二")。同 时,同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 30亿元。 经我们审验,截至 2023年8月 14目,中船海装风电有限公司 100%股权、 中国 ...