业绩总结 - 皖维皕盛2023年度净利润5792.87万元，扣非后1986.24万元，业绩承诺实现比例24.37%[2] - 2022 - 2023年累计扣非后净利润6326.74万元，完成率49.55%[2] 补偿方案 - 业绩承诺人应补偿2.2066435007亿元，对应补偿股数52290137股[3] 议案审议 - 同意关联交易议案提交董事会审议[1][2] - 审议通过业绩承诺补偿及股份回购注销议案[2][3]

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚审字|2024|230Z1547 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 8 2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gcnb.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnbf.gov.cn）" 我行业 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-8 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"皖维高新")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 我们认为,皖维高新于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

公司代码：600063 公司简称：600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：卢鑫、徐斌 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖维高新材料股份有限公 | 深圳市鹏信资产评估土 | 邓艳群 | 李娟 | 鹏信资评报字[2024]第 | S067 号 | 可收回金额 | 947,031,063.54 | 元 | | 司并购内蒙古蒙维科技有限公 | 地房地产估价有限公司 | | | | | | | | | 司形成的商誉相关资产组 | | | | | | | | | | 安徽皖维高新材料股份有限公 | 深圳市鹏信 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（一） 述职人：独立董事 戴新民 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《皖维高新公司 章程》《皖维高新独立董事工作制度》的有关规定，本人本着客 观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专 业质询作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况 戴新民，男，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 注册会计师。1983 年 8 月参加工作，历任安徽工业大学商学院 教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，从事内部控制、 会计、审计等专业领域的研究，目前已退休。2003 年 7 月参加 由中国证券业协会和复旦大学共同举办的上市公司独立董事培 训班学习并取得结业证书（证书编号：沪 2611）2019 年 11 月 27 日起任本公司独立董事，同时兼任深圳赛为智能股份有限公 司、海南航空控股股份有限公司独立董事。 本人已向公司提交了独立性确认函,确认符合境内外上市地 证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求， ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-012 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要提示： ● 本公告所列公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关 联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。 （二）2023 年度日常关联交易情况： 经 2022 年年度股东大会批准，公司 2023 年度预计的日常关联交易金额为 36,403.27 万元，实际发生的日常关联交易金额为 26,442.88 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 业务类 | 关联方名称 | 交易内容 | 2023 年预计发生额 | 2023 年实际发生额 | | -- ...

股权变动 - 发行股份购买皖维皕盛100%股权新增股份188,388,619股，募集配套资金新增股份44,966,063股，总股本变为2,159,249,374股[4] 业绩承诺 - 2022 - 2024年标的公司承诺净利润分别为4,616.54万元、8,151.96万元、9,445.09万元[8] 补偿方案 - 皖维集团等各方有不同补偿比例[9] - 明确业绩承诺人当期应补偿金额、股份数计算方式[10][11] - 优先以股份补偿，不足现金补偿，以全部交易对价为上限[12] 业绩情况 - 皖维皕盛2023年度净利润为5792.87万元，扣非后净利润为1986.24万元[18] - 2022 - 2023年累计扣非后净利润为6326.74万元，累计业绩承诺完成率为49.55%[19] 补偿执行 - 2023年已完成2022年业绩补偿，补偿股份2341008股，返还现金分红351151.20元[20] - 2023年业绩补偿应补偿金额为22066.44万元[21] - 2023年各业绩承诺方补偿股份合计52290137股，补偿金额合计220664350.07元[22] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[22] 后续安排 - 公司将于年报公告后2个月内确定补偿金额和股份数量，回购股份并注销[24] - 本次业绩补偿方案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议批准[27]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-010 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司九届二次监事会会议，于 2024 年 4 月 13 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席潘友根先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结 果形成如下决议，并就公司 2023 年度有关事项发表意见： （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本报告尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：（3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑 投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有 ...

业绩相关 - 2023年7月11日发布《2023年半年度业绩预减公告》[6] - 业绩预告财务数据与定期报告基本一致[6] 审计相关 - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议[2] - 提议聘请容诚会计师事务所继续担任2023年度审计机构[8] 未来展望 - 2024年审计委员会加强外部审计师履职监督[13] - 2024年指导公司加强内审、内控及风险管理工作[13]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2023年度财务报表和内控审计机构[1] - 续聘议案经董事会、股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人等[1] - 容诚2022年度收入总额为266,287.74万元等[1] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务[1] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] - 容诚认为公司财务报表公允反映情况[4] - 容诚认为公司保持有效财务报告内部控制[4] 公司评估 - 公司评估容诚在年报审计中表现良好[5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将修订完善内控体系，强化风险评估等[22] 其他新策略 - 完成2022年度非财务内控一般缺陷整改[21]