| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 重要内容提示： 2024 年 7 月 29 日，厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事张 水利先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计 30,400 股。 一、增持情况概述 2024 年 7 月 29 日，公司接到董事张水利先生的告知函，其于 2024 年 7 月 29 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体如下： | 姓名 | 职务 | 增持前持股 | 本次增持 | 本次增持均 | 增持后持股 | 增持后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 数量（股） | 价（元/股） | 数量（股） | 持股比例 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于控股股东拟整体受让江苏德龙债权暨关联交易的 提示性公告 本次转让有利于保护公司及广大投资者的利益，不会对公司经营管理和财务 状况产生重大不利影响，公司将尽快梳理完成对江苏德龙及其控股子公司的债权 及相应担保情况，推动评估程序，并将积极推动与象屿集团签订转让协议，推动 董事会和股东大会审议流程，配合象屿集团完成相关审批手续。公司将根据本次 转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 重要内容提示： 厦门象屿股份有限 ...

高管增持计划 - 7名高管3个月内增持公司股份，金额440 - 540万元[4] - 增持计划自2024年7月29日起实施[8] - 计划可能因市场因素延迟或无法实施[4] 高管持股情况 - 董事长邓启东增持前持股1725500股，占比0.08%[4] - 副董事长齐卫东增持前持股1822800股，占比0.08%[4] - 副总经理苏主权增持前持股0股，占比0%[4] - 副总经理程益亮增持前持股1315500股，占比0.06%[4] - 副总经理范承扬增持前持股1310400股，占比0.06%[4] - 副总经理郑芦鱼增持前持股1230000股，占比0.05%[4] - 副总经理陈代臻增持前持股1140000股，占比0.05%[4]

CONTENTS 目录 About This Report 1 Message from the Chairman 3 About Xiamen Xiangyu 5 Sustainable Development Management 11 | Benefiting All with Robust 0101 Governance | | Carbon Style for 02 02Embracing Low a Green Xiangyu | | Xiangyu through 03 03Empowering Smart Digitalization | | through Steady and 04 04Improving Quality Innovative Development | | Talent for 05 05Fostering Harmony | | Partnerships for 06 06Cultivating Joint Achievement | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

业绩数据 - 2023年营业收入4590.35亿元，归属于上市公司股东的净利润15.74亿元，同比增长15.33%[27][28] - 2023年金属矿产经营货量13127万吨，同比增长12.53%；农产品经营货量2035万吨；能源化工经营货量7317万吨，同比增长15.32%；新能源经营货量37万吨[27] - 通过“屿链通”累计为客户取得专项授信106亿元，报告期内客户实际获融资超27亿元[27][193] - 2023年创造税收322861.40万元[27] 公司治理 - 2023年召开股东大会6次，审议通过27项议案；召开董事会15次，审议通过55项议案；召开监事会8次，审议通过28项议案[27][28] - 2024年提高治理透明度和公正性，全面修订6份制度落实独董新规[12][58] - 董事会人数9人，独立董事占比33.33%，女性董事占比11.11%，董事平均任职时长3.56年，董事平均年龄56.33岁；监事会人数3人（其中职工监事1人）[65] 社会责任 - 2023年节能减排总投入675万元，全年节约用水量16406立方米；安全生产投入489万元[27] - 员工总数8565人，职业病风险岗位体检覆盖率100%，开展员工志愿活动43次[27][28] - 合作客商遍及100余个国家，投资企业覆盖全国主要省级区域，并在新加坡、越南、印尼等地设立境外经营实体[14][21] 市场地位 - 位列2023年度中国物流企业50强第2位，福布斯全球企业2000强第1323位[26] 党建工作 - 开展主题教育读书班8场，领导讲党课6次，撰写微心得6篇，完成调研报告5篇，提报“微党课”视频3个，参观红色教育基地2次，邀请教授讲专题党课1次[52] - 完成44场企业调研走访，收集员工意见建议280条并跟进整改[52] - 新增入党申请人40人，新确定入党积极分子67人，新发展预备党员38人[52] - 召开党委会19次，审议重大议题201项[52] 风险管控 - 2023年优化风险控制架构，定制化配置专兼职风控人员，构建“一体两翼三动力”风险管理体系[91][95] - 识别和排查出208个潜在廉洁风险点，监督近800名中层以上管理人员及其特定关系人[99] - 识别出5项重要风险并制定管理措施，风险地图覆盖18项主要风险[103] 合规培训 - 2023年开展35场税务合规培训，常规税务能力小组培训参与人数39人，税务测试平均合格率达85%以上[118] - 开展反贪反腐培训15次，参与员工达2000人，签署廉洁承诺书员工达788人[122] 环保成果 - 2023年度部分单位估算排放二氧化碳当量66533.49tCO₂e，较2022年减少1836.72tCO₂e[147] - 象明油脂冷凝水热风改造项目预计全年减少蒸汽使用量16000吨，减少碳排放量1163.88吨[152] - “公转铁”线路年运输量达1200万吨，减少汽车运输40万辆次，年减少碳排放量220万吨[160] - 象屿速传引入电子签章一年可减少二氧化碳排放6028.8吨[161] 数字化转型 - 确认数字化分管负责人30人，任命职能数字化伙伴30人，业务数字化伙伴100 +人[175] - 数字化转型办公室、信息技术中心组织跨部门数字化转型主题培训全年累计开展35场，覆盖人次1000 +[177] 产品与服务 - “屿链通”为中小企业客户降低融资成本10%-40%，5 - 10分钟可完成从质押发起到银行放款全流程操作[181] - 与交通银行合作通过“屿链通”为超50家小微企业提供电子仓单质押融资服务，企业扫码当天最高可获1000万元授信额度[189] - 2023年农业产业级供应链服务系统在三大产区新增认证土地超680万亩，打通兴兴象农APP、WaaS系统实现回粮全流程线上化[199] - 打造象屿智慧物流服务系统（ISC），2023年在智慧园区等项目取得显著进展[197] - 构建农业产业级供应链服务系统，优化粮食流通流程，提高流通效率[198]

担保额度 - 2024年公司担保额度不超等值人民币1630亿元[2] - 2024年为子公司担保不超1564亿元，为参股公司担保不超6亿元[2] - 2024年为象屿速传担保总额度60亿元[3] 公司数据 - 公司注册资本225409.3987万元人民币[5] - 象屿速传注册资本30000万元，厦门象屿物流集团持股85.98%[7] 业绩数据 - 2023年度公司总资产1297.05亿元、净资产208.41亿元等[8] - 2024年1 - 3月公司总资产1336.69亿元、净资产234.23亿元等[8] - 2023年度象屿速传总资产30.71亿元、净资产9.11亿元等[11] - 2024年1 - 3月象屿速传总资产32.99亿元、净资产9.36亿元等[11] 担保余额 - 截至2024年6月30日，为象屿速传担保余额28亿元[14] - 截至2024年6月30日，对子公司担保余额548.05亿元[14] - 截至2024年6月30日，对参股公司担保余额为0亿元[14] 其他 - 象屿速传获20号胶期货交割仓库约定库容2.5万吨[3] - 担保函经法定代表人签署并盖章后与合作协议同时生效[12] - 担保期覆盖合作协议存续期及届满之日起三年[12]

业绩总结 - 2023年大宗商品经营业务收入4392.25亿元，同比降低15.64%[3] - 2023年大宗商品经营业务毛利率为1.4%，较去年同期降低0.35个百分点[3] - 2023年公司营业收入同比减少791.13亿元，同比下降14.70%[15] - 2023年造船业务收入47.37亿元，同比增42.62%，毛利率22.56%，同比增13.56个百分点[23] - 2023年象屿海装净利润6.94亿元，去年同期 - 6924万元[23] 各业务板块数据 - 2023年金属矿产营业收入2715.05亿元，同比降22.22%，经营货量13126.82万吨，同比增12.53%[16] - 2023年能源化工营业收入868.12亿元，同比降5.52%，经营货量7316.66万吨，同比增15.32%[16] - 2023年农产品营业收入606.53亿元，同比增16.71%，经营货量2034.90万吨，同比增15.33%[16] - 2023年新能源营业收入192.44亿元，同比降23.24%，经营货量36.56万吨，同比增71.09%[16] 象屿海装相关 - 2021 - 2023年象屿海装营业收入分别为218,104.41万元、342,010.78万元、474,954.94万元，毛利率分别为 - 3.25%、9.05%、20.70%[27] - 2021 - 2023年象屿海装新接订单分别为26艘、35艘和37艘，年末在手订单分别为35艘、50艘和64艘[30] - 2023年象屿海装实际交付订单为23艘，较2022年增加3艘，同比提升15.00%，平均造船周期较2022年缩短8.86%，交付的平均船价较2022年上升22.56%[30] 关联采购数据 - 2022 - 2023年公司关联采购额分别为202亿元、120亿元，2024年预计采购250亿元[37] - 2022 - 2023年公司向OSS公司镍铁合金平均采购单价分别为13702.39元/吨、11679.95元，向其他无关联供应商平均采购单价分别为16481.82元/吨、12219.34元，偏离度分别为 - 16.86%、 - 4.41%[42] - 2022 - 2023年公司向OSS公司采购不锈钢产业链产品金额分别为202.22亿元、119.78亿元，销售周转期均约2个月[47] 其他应收款及坏账 - 公司其他应收款期末余额总计63.5亿元，报告期内计提信用减值损失约9亿元[53] - 其他应收款中纠纷款为39.3亿元，同比增长505%，与西王药业相关其他应收款余额10.61亿元，本期单项计提减值损失5.3亿元[53] 套期保值业务 - 2023年套保产生的收益及业绩补偿收益共计2.77亿元[78] - 2023年铝商品衍生品建仓量177.04万吨，当期采购量439.61万吨，占比40.27%；氧化铝商品衍生品建仓量84.37万吨，当期采购量767.35万吨，占比10.99%等[86] - 2023年销售美元外汇衍生品规模992402.00万美元，外币销售规模1127486.04万美元，占比88.02%；采购美元外汇衍生品规模1642808.12万美元，外币采购规模1757959.84万美元，占比93.45%[90]

大宗商品经营业务 - 2023年大宗商品经营业务收入4392.25亿元，同比降15.64%[3] - 2023年大宗商品经营业务毛利率为1.4%，较去年降0.35个百分点[3] - 2023年大宗商品经营业务营业成本为4330.83亿元[6] - 2023年大宗商品经营板块经营货量22514.95万吨，同比增13.74%，平均单价1950.81元/吨，同比降25.83%[11] 各板块业务情况 - 2023年金属矿产板块营业收入2715.05亿元，同比降22.22%，经营货量13126.82万吨，同比增12.53%，平均单价2068.32元/吨，同比降30.88%[11] - 2023年能源化工板块营业收入868.12亿元，同比降5.52%，经营货量7316.66万吨，同比增15.32%，平均单价1186.50元/吨，同比降18.07%[11] - 2023年农产品板块营业收入606.53亿元，同比增16.71%，经营货量2034.90万吨，同比增15.33%，平均单价2980.64元/吨，同比增1.20%[11] - 2023年新能源板块营业收入192.44亿元，同比降23.24%，经营货量36.56万吨，同比增71.09%，平均单价52632.55元/吨，同比降55.13%[11] 造船业务 - 2023年造船业务收入47.37亿元，同比增长42.62%，毛利率22.56%，同比增长13.56个百分点[19] - 2023年象屿海装实现净利润6.94亿元，去年同期为 - 6924万元，报告期末净资产为 - 4.89亿元[19] - 2021 - 2023年象屿海装新接订单分别为26艘、35艘和37艘，年末在手订单分别为35艘、50艘和64艘[25] - 2023年象屿海装实际交付订单23艘，较2022年增加3艘，同比提升15.00%[25] 关联采购 - 2022年、2023年公司向关联方采购额分别为202亿元、120亿元，2024年预计采购250亿元[32] - 2022 - 2023年公司向OSS公司镍铁合金平均采购单价2023年为11679.95元/吨、2022年为13702.39元/吨[36] - 2024 - 2022年预计向OSS公司采购金额分别为250.00亿元、310.00亿元、230.00亿元，2024年截至5月31日实际采购51.27亿元[41] 其他应收款及坏账 - 公司其他应收款期末余额总计63.5亿元，报告期内计提信用减值损失约9亿元[46] - 其他应收款中纠纷款为39.3亿元，同比增长505%，与西王药业相关余额10.61亿元，单项计提减值损失5.3亿元[46] 预付款项 - 期末预付款项301.79亿元，同比增长73%，2020 - 2023年逐年上升[60] - 2023年末公司预付款余额301.79亿元，同比增加127.68亿元[63] 套期保值及业绩补偿 - 2023年商品套期保值损益1.00亿元，2022年为 - 1.46亿元，2021年为 - 8.36亿元[68] - 2023年外汇套期保值损益0.90亿元，2022年为 - 5.21亿元，2021年为0.26亿元[68] - 2023年业绩补偿0.31亿元，2022年为0.22亿元，2021年为1.04亿元[68] 商品衍生品建仓量 - 2023年金属矿产板块铝当期采购量177.04万吨，商品衍生品建仓量占比40.27%；氧化铝当期采购量767.35万吨，商品衍生品建仓量占比10.99%；铁矿石当期采购量4001.73万吨，商品衍生品建仓量占比44.81%[74] - 2023年能源化工板块PVC当期采购量33.46万吨，商品衍生品建仓量占比47.07%；农产品板块玉米当期采购量1162.06万吨，商品衍生品建仓量占比75.27%[74] 外汇衍生品规模 - 2023年销售/结汇美元外汇衍生品规模992402.00万美元，占外币销售规模的88.02%；采购/购汇美元外汇衍生品规模1642808.12万美元，占外币采购规模的93.45%[78]

业绩数据 - 以2020年度为基准，2022年度营业收入增长率为49.40%[11] - 2022年度每股收益为1.10元/股，高于同行业均值0.71元/股、对标企业75分位值0.62元/股[11] - 2022年度主营业务收入占营业收入的比例为99.71%[11] 股票激励 - 2022年首次授予限制性股票96,878,380股，授予价格3.87元/股，授予754人[7] - 2023年预留授予限制性股票6,007,100股，授予价格5.36元/股，授予58人[7] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的30%[9] - 首次授予限制性股票第一个限售期于2024年7月6日届满[9] - 7名激励对象绩效考核结果为“不达标”，688名激励对象绩效考核结果为“达标”[12] - 本次688名激励对象符合解除限售条件，解除限售股票数量27,018,144股，占总股本1.19%[14] 股票变动 - 2023年6月9日，公司对9名激励对象978,000股限制性股票回购注销[15] - 2024年5月30日，公司对31名激励对象2,955,900股限制性股票回购注销[16] - 2024年7月4日，公司拟对19名激励对象2,183,000股及7名激励对象210,300股限制性股票回购注销[16] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年7月16日，数量为27,018,144股[17] - 有限售条件股份变动前107,322,227股，本次变动 -27,018,144股，变动后80,304,083股[19] - 无限售条件股份变动前2,165,091,836股，本次变动 +27,018,144股，变动后2,192,109,980股[19] 会议决策 - 2023年3月28日公司召开九届董事会六次会议和九届监事会四次会议，审议通过授予预留部分限制性股票议案[25] - 2023年8月28日公司召开九届董事会十一次会议和九届监事会七次会议，审议通过回购注销部分限制性股票等议案[25] - 2024年3月15日公司召开九届董事会十八次会议和九届监事会十一次会议，审议通过回购注销部分限制性股票议案[25] - 2024年7月4日公司召开九届董事会二十二次会议和九届监事会十四次会议，审议通过回购注销部分限制性股票等议案[26]

关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所·部级文明律师事务所 000 录 | 引 言. | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项. | | . 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格. | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 2 关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 139 号 致：厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿股份有限公司的委托，指 派许理想、潘舒原律师作为厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会的专项律师，就题述事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《厦门象屿股份有限公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准 ...