董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事、一名董事长[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准由董事会审议批准[7][8] - 与关联自然人、法人交易金额达一定标准由董事会审议批准[8] 董事提名与辞任 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[13] - 董事辞任生效或任期届满，公司两交易日内披露情况[16] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[4][18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[20] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[20] - 临时董事会会议提前五日通知，过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[20] - 董事会会议记录保存期限为十年[21] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[23] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议批准生效，解释权归公司董事会[27]