证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-006 宁波联合集团股份有限公司 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请 公司2024年度财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一 年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | | 月 | 18 | 日 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事工作要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会评估并披露[7] - 连续两次未亲自出席且不委托代出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 每年在公司现场工作不少于15日[18] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[20] 决策审议规定 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14][15] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[17][18] - 独立董事行使特定职权经全体过半数同意，公司及时披露[13] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 董事会等会议按规定制作记录，独立董事意见载明并签字[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[23] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[27] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[27] 公司保障措施 - 保障独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[23] - 审议重大复杂事项前可组织独立董事参与论证[23] - 及时发董事会会议通知并提供资料[23] - 两名以上独立董事认为材料有问题可要求延期[23] - 独立董事行使职权公司人员应配合[24] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[24] - 给予独立董事与其职责适应的津贴，标准经股东大会审议并披露[24]

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2024-009 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆加工合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与 荣盛能源有限公司续签水煤浆加工合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故 对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司热电公司拟与荣盛 能源有限公司签订水煤浆委托加工合同暨日常关联交易的议案》，同意全资子公司 宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称"热电公司"）与浙 江 ...

业绩数据 - 2023年完成营业收入176,311万元，净利润10,620万元[6] - 2023年入库各项税收5.8亿元[9] 制度与公告 - 2023年修订12个内控制度[3] - 2023年披露临时公告19份[4] 环保与项目 - 2023年热电公司推进光伏项目建设和投运[15] - 2023年热电公司污染物排放总量为许可指标28.9%[15]

2024 年 4 月 12 日 经核查独立董事翁国民、郑磊和陈文强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波联合集团股份有限公司董事会 宁波联合集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 翁国民、郑磊和陈文强的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2024-010 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与 浙江逸盛石化有限公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故 对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司热电公司拟与浙江 逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》，同意全资子公司宁波经济 技术开发区热电有限责任 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-007 宁波联合集团股份有限公司 为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2024 年度公司对子公司 提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核 定为 13,000 万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担 保余额为 33,000 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 为子公司提供担保的议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后 授权董事长在额度范围内签订担保协议。 特别风险提醒：本次担保对象宁波联合建设开发有限公司和温州和晟文旅 投资有限公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，本年度 公司对子公司提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提 ...

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润241,851,946.48元[3] - 当年可供股东分配的利润为217,666,751.83元[3] 利润分配 - A股每股派发现金红利0.12元（含税）[2] - 拟派发现金分红占2023年净利润比例为35.13%[3] - 2024年4月12日利润分配预案待股东大会审议[6][7]

2023年会议情况 - 召开1次股东大会、4次董事会会议[1] - 召开1次战略、提名、薪酬与考核委员会会议和3次审计委员会会议[5] 2023年决策事项 - 审议通过子公司对宁波金通融资租赁担保及聘请审计机构议案[10][13] 实地考察 - 5月考察宁波经济技术开发区热电公司[9] - 8月考察温州和晟文旅等公司[9] 2024年展望 - 落实独立董事制度改革，履职监督维护股东权益[15] - 深入基层调研提建议促公司发展[15]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-003 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年4月1日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日在杭州召开。公司现有董 事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董 事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2023 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议并表决通过了《公 ...