股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日14时30分召开[3] - 出席股东及代理人171人，所持股份98,267,753股，占比31.6095%[6] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票有时间规定[5] 议案表决情况 - 《财务资助展期议案》95,185,458股同意，占比96.8633%[9] - 中小投资者1,034,000股同意，占比25.1196%[9] - 反对股数3,016,195股，弃权股数66,100股[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人171人[4] - 出席股东所持表决权股份总数98,267,753股[4] - 占公司有表决权股份总数比例31.6095%[4] 议案表决情况 - A股股东对财务资助展期议案同意票数95,185,458，比例96.8633%[7] - A股股东反对票数3,016,195，比例3.0693%[7] - A股股东弃权票数66,100，比例0.0674%[7] - 非董监高人员同意票数1,034,000，比例25.1196%[8] - 非董监高人员反对票数3,016,195，比例73.2745%[8] - 非董监高人员弃权票数66,100，比例1.6059%[8] 人员出席情况 - 在任董事7人出席3人，监事3人出席2人，董秘出席[7]

市场扩张和并购 - 2024年12月26日全资子公司以17427.6万元竞得嵊泗县SS - CY - 28地块国有建设用地使用权[1] 地块详情 - 地块位于嵊泗县菜园镇海泽路北侧，面积29046平方米[1] - 土地用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地，零售商业面积不超10%[1] - 住宅出让年限70年，商业40年，规划容积率＞1.0且≤2.0[1] - 建筑密度≤30%，绿地率≥30%，层数不超18层，高度＜60米[1] 开发要求 - 竞得后应在嵊泗县域注册法人公司开发建设并取得房地产开发企业资质[2]

宁波联合集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 宁波联合 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营公司 | | | 1 | 之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案 | P1-2 | 宁波联合 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 四、会议议程： （一）主持人向 ...

财务资助 - 温州和晟拟将对温州和欣21230万元财务资助本金展期至2026年12月31日，利率8.5%[2][4][8] - 2022年资助额度从不超11230万元追加至不超35000万元[3] - 展期后公司及控股子公司资助总余额27299万元，占净资产8.22%[12] 公司数据 - 温州和欣注册资本2亿元，和晟与信创各持股50%[5] - 2024年11月30日资产负债率90.4%[2][7] 业绩情况 - 2023年末资产134695万元，负债117218万元，净亏损1548万元[6] - 2024年11月末资产152639万元，负债138055万元，净亏损2893万元[7] 其他 - 无逾期未收回资助情况[12] - 交易经董事会审议通过，需股东大会审议[2][4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 会议地点在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月24日[16] - 会议登记时间为2024年12月25日和26日，8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 登记及联系信息 - 会议登记地点在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[17] - 联系人叶舟，电话（0574）86221609，传真（0574）86221320[20] - 通讯地址为宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号，邮编315803[20]

会议决策 - 第十届董事会2024年第三次临时会议于2024年12月13日通讯表决召开[1] - 补选蒋奋为董事会相关委员会委员[1] - 决定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[4] 财务事项 - 控股子公司对合营公司2.123亿元财务资助本金余额展期至2026年12月31日，利率不变[2] 表决结果 - 各议案表决均7票同意，0票反对与弃权[2][4]

会议信息 - 宁波联合第十届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年11月28日发出[1] - 会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开[1] - 3名监事全部参加会议[1] 议案表决 - 审核并表决通过对合营公司温州和欣置地有限公司提供财务资助展期议案[1] - 同意将议案提交董事会审议[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

未来展望 - 围绕加快主业发展和提升管理水平开展工作[2] 新策略 - 热电业务做好区域用热规划，参与双碳，拓展电力业务[2] - 房地产业务加快销售去化，探索合作开发新模式[3] - 批发业务稳定传统进出口，探索外贸新模式[3] - 加强市值管理政策研究和投资者关系管理[5] 其他 - 2024年6月7日实施2023年年度分红[4] - 注重人力资源梯队建设，有良好人才管理和储备[4]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与 - 2024年12月3日至12月9日16:00前可预征集提问[2] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2] - 2024年12月10日可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长李水荣、总裁王维和等[5] - 联系人叶舟，电话0574 - 86221609，邮箱IR@nug.com.cn[8] - 公告发布于2024年11月29日[10]