各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 2024 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东会 会议资料 2024 年 12 月 6 日 1 2024 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请信永中和为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年11月19日董事会10票同意通过聘请[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计费用 - 信永中和为公司2024年度审计服务收费拟为800万元[11] - 若调整，董事会提请股东会授权经理层在总额20%内办理[11]

会议安排 - 董事会于2024年11月19日召开，10人应出席，10人实际出席，2人委托出席[2] - 拟定于2024年12月6日以现场和网络结合方式召开2024年第七次临时股东会[7] 审计聘请 - 聘请信永中和为2024年度财务审计机构，费用拟684万元，调整额度20%内[3] - 聘请信永中和为2024年度内部控制审计机构，费用拟116万元，调整额度20%内[4][5]

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第六次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2253 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派张渊、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 11 月 19 日召开 的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-116 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第七次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 1 股东会召开日期：2024年12月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,942 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,013,820,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.5051 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-117 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年第六次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 1 2024 年第六次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东 代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议 秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东大会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代 理人需发言，应当 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-113 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日召开 了第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股 票回购数量及价格的议案》，同意公司回购注销 8 名激励对象已获授但尚未解锁 的合计 55.44 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的公 告编号为 2024-084 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》。 公司于 2024 年 11 月 5 日发布了《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注 销实施公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 中登公司上海分公司）递交了回购注销申请。上述部分限制性股票注销完成后， 本公司总股本由 8,712,818,20 ...

收购情况 - 申万宏源承销保荐担任蜀道集团豁免要约收购四川路桥财务顾问[4] - 持续督导期为2024年7月1日至9月30日[5] - 蜀道集团继承原控股股东68.04%股份成直接控股股东[6] - 收购系国有股权无偿划转可免要约[6] 时间节点 - 2021年3月22日刊发控股股东筹划战略重组提示性公告[7] - 2021年6月4日刊发收购报告书等文件[8] - 2022年10月28日并购重组审核通过[18] - 2022年11月15日获中国证监会核准批复[18] 现状进展 - 截至期末收购人未完成股份过户，标的资产交割中[22] - 收购人已转让3家公司各51%股权给上市公司或子公司[28] - 上市公司已购买交建股份95%股权、受让5%股权，购高路建筑100%股权[28] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务计划[26] - 计划未来12个月内让上市公司整合5家企业资产及业务[27] 合规情况 - 持续督导期内上市公司三会独立运作未违规[23] - 收购人及其实际控制人无违反公开承诺情形[24] - 未发现上市公司为收购人及其关联方违规担保或借款[36]

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-112 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司参股投资金口河至西昌、昭觉至普格高速 公路项目暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日， 以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第三十四 次会议，审议通过了《关于子公司放弃控股并参股投资金口河至西昌、昭觉至普 格高速公路项目的关联交易议案》。公司子公司四川公路桥梁建设集团有限公司 （以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、 四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）、四川路航建设工程有限责任 公司（以下简称路航公司）及四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称盛通公 司）拟放弃控股，以参股的方式与公司关联方四川高速公路建设开发集团有限公 司（以下简称川高公司）、四川高路信息科技有限公司（以下简称高路信息）组 成联合体，参与金口河至西昌、昭觉至普格高速公路项 ...