会议相关 - 2024年12月20日召开第八届监事会第三十七次会议[2] - 监事会应出席7人，实际出席7人[2] - 审议通过修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》议案[3] 财务计划 - 2025年度计划办理金融机构综合授信控制额度2393.71亿元[4] - 2025年度计划提供担保最高控制额不超462.66亿元[4] - 预计2025年与关联方日常关联交易合计1135.03亿元[5][6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月6日14点30分在成都高新区召开[4] - 网络投票时间为1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议2项非累积投票议案，含授信及担保、关联交易金额议案[7] - 2项议案对中小投资者单独计票，2项涉关联股东回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月31日，A股代码600039[15] - 登记时间为1月2、3日，地点在公司董事会办公室[17][18]

关联交易 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过预计2025年度日常性关联交易金额议案[3] - 公司预计2025年与关联方日常关联交易合计1135.03亿元[7] - 2025年预计出售商品金额为3.79亿元[7] - 2025年预计接受劳务金额为35.60亿元[7] - 2025年预计采购商品金额为192.57亿元[7] - 2025年预计提供劳务金额为899.07亿元[7] 公司数据 - 四川路桥截至2023年12月31日总资产约13375.53亿元，净资产约4048.89亿元，2023年营业总收入约2504.59亿元，净利润约69.21亿元[18] - 四川蜀道物流集团有限公司截至2023年12月31日总资产约217.79亿元，净资产约57.72亿元，2023年营业总收入约364.89亿元，净利润约1.33亿元[21] - 四川蜀道高速公路集团有限公司截至2023年12月31日总资产约2113.74亿元，净资产约725.28亿元，2023年营业总收入约189.45亿元，净利润约8.93亿元[25] - 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约582.84亿元，净资产约83.15亿元，2023年营业总收入约164.73亿元，净利润约2.55亿元[28] - 四川蜀道智慧交通集团有限公司截至2023年12月31日总资产约79.95亿元，净资产约20.44亿元，2023年营业总收入约46.84亿元，净利润约5.07亿元[32] - 四川藏区高速公路有限责任公司截至2023年12月31日总资产约1574.58亿元，净资产约701.10亿元，2023年营业总收入约94.62亿元，净利润约13.77亿元[41] - 四川成渝高速公路股份有限公司截至2023年12月31日总资产约576.59亿元，净资产约166.73亿元，2023年营业总收入约116.52亿元，净利润约12.62亿元[45] - 四川高速公路建设开发集团有限公司截至2023年12月31日总资产约3980.22亿元，净资产约1277.21亿元，2023年营业总收入约473.81亿元，净利润约33.37亿元[48] - 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约599.56亿元，净资产约227.96亿元，2023年营业总收入约44.09亿元，净利润约 - 6.97亿元[52] - 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约90.41亿元，净资产约26.11亿元，2023年营业总收入约19.19亿元，净利润约0.18亿元[59][60] - 四川蜀道清洁能源集团有限公司截至2023年12月31日总资产约124.72亿元，净资产约35.76亿元，2023年营业总收入约6.17亿元，净利润约 - 0.62亿元[63][64] - 四川蜀道矿业集团股份有限公司截至2023年12月31日总资产约112.61亿元，净资产约38.40亿元，2023年营业总收入约18.21亿元，净利润约 - 4.62亿元[66] 其他 - 蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东[14] - 关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决[4] - 公司将在2024年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告执行情况[6] - 关联交易有政府定价或指导价的执行相关价格，无则按公平诚信原则协商确定[71] - 公司与关联方业务往来按市场规则进行，遵照公平公正原则[72] - 公司主营业务不因关联交易对关联方形成较大依赖，对独立性无影响[72] - 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形[73][74]

债券发行 - 蜀道集团拟非公开发行不超50亿元可交换公司债券[2] 股份质押 - 蜀道集团质押405,803,310股无限售流通股[2][3][4][5] - 质押前蜀道集团及其一致行动人持股占总股本79.57%[2][4][6] - 质押后蜀道集团累计质押股份占其持股8.19%，占总股本4.66%[4][5][6] - 质押起始日为2024 - 12 - 19，质权人为中信证券[5] 风险评估 - 控股股东资信良好，质押股份风险可控，无平仓风险[7]

股东会信息 - 2024年12月5日刊登2024年第八次临时股东会通知，列七项审议议案[3] - 2024年12月20日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月11日[7] 参会情况 - 现场4人代表6,930,773,392股，占79.5519%[6] - 网络1031名代表303,708,551股，占3.4860%[7] - 合计1035名代表7,234,481,943股，占83.0379%[7] 议案表决 - 除第6项外非累积、关联、普通决议，非关联股东有效表决权过半数通过[8] - 第6项非累积、普通决议，股东有效表决权过半数通过[8]

会议信息 - 2024年第八次临时股东会于12月20日在成都高新区召开[2] - 出席会议股东和代理人1035人[2] - 出席股东所持表决权股份7234481943股，占比83.0379%[2] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席8人；监事7人，出席7人；董秘出席[4] 议案表决 - 放弃子公司增资优先认缴权议案，A股同意票301622481，比例99.3487%[4] - 控股股东受让子公司股份并增资议案，A股同意票301834732，比例99.4186%[5] - 控股股东变更同业竞争承诺议案，A股同意票302247232，比例99.5544%[6] - 子公司提供财务资助议案，A股同意票7232702618，比例99.9754%[6] - 调整关联交易额度议案，A股同意票302276446，比例99.5641%[7] 合规情况 - 北京康达（成都）律所见证，股东会合规[10]

战略与可持续发展委员会设立 - 公司董事会设立战略与可持续发展委员会[2] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，外部董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 对公司长期战略等研究提建议并检查实施[7] 会议规则 - 由主任委员或两名以上委员提议召开，提前三日通知[12] - 过半数委员出席方可举行，一人一票，过半数通过决议[12] 档案保存与制度生效 - 会议记录等档案由董事会办公室保存，不少于十年[13] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

未来展望 - 2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2393.71亿元[10] - 2025年度公司计划提供担保最高控制额不超过462.66亿元[10] 关联交易 - 预计2025年公司与关联方日常关联交易合计金额为1135.03亿元[10] - 预计2025年公司与关联方采购商品金额为192.57亿元[10] - 预计2025年公司与关联方提供劳务金额为899.07亿元[10]

会议情况 - 四川路桥2024年12月20日召开独董专门会议，4位独董全到[1] - 李光金、曹麒麟通讯参会，李光金主持[1] 议案审议 - 《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》符合要求[1] - 同意将该议案提交董事会会议审议[1] - 表决结果为四票赞成，零票反对，零票弃权[2]

担保情况 - 2025年度公司提供担保预计总额为462.66亿元[4] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为316.93亿元，占最近一期经审计净资产的70.23%[91] - 截至2024年9月30日，公司对控股子公司提供的担保总额为301.34亿元，占最近一期经审计净资产的66.78%[91] - 截至2024年9月30日，公司对参股公司提供的担保总额为9.07亿元，占最近一期经审计净资产的2.01%[91] - 截至2024年9月30日，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.52亿元，占最近一期经审计净资产的1.45%[91] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司总资产42.9亿元，净资产6.31亿元，2023年营业总收入1.12亿元，净利润985.92万元[40] - 截至2024年9月30日，公司总资产60.71亿元，净资产8.14亿元，2024年1 - 9月营业总收入1.68亿元，净利润0.33亿元[40] 子公司业绩 - 四川川交路桥有限责任公司2023年营业总收入102.73亿元，净利润5.17亿元，2024年1 - 9月营业总收入71.74亿元，净利润3.27亿元[52] - 四川路桥城市建设有限公司2023年营业总收入9.89亿元，净利润0.01亿元，2024年1 - 9月营业总收入10.03亿元，净利润0.25亿元[19] - 四川中航路桥国际贸易有限公司2023年营业总收入31.76亿元，净利润0.12亿元，2024年1 - 9月营业总收入10.16亿元，净利润0.15亿元[21] 子公司资产负债率与担保额度 - 四川蜀道养护集团有限公司资产负债率96.49%，2025年担保额度预计8.28亿元[4] - 贵州江习古高速公路开发有限公司资产负债率87.43%，2025年担保额度预计64.50亿元[4] - 攀枝花蜀盛交通养护有限责任公司资产负债率111.00%，2025年担保额度预计0.25亿元[5] 会议与授权 - 2024年12月20日公司召开第八届董事会第四十九次会议审议《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》，10人出席，10票同意[11] - 在担保额度内发生的具体融资担保事项，授权相关人员处理，不再另行召开董事会或股东会[8] 子公司股权结构 - 四川航焱建筑工程有限责任公司股东中四川公路桥梁建设集团有限公司持股51%[12][13] - 蜀道（重庆）建设发展有限公司股东为四川公路桥梁建设集团有限公司持股100%[13][14] - 四川成自泸高速公路开发有限责任公司四川公路桥梁建设集团有限公司持股95%，四川路桥建设集团股份有限公司持股5%[23]