证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-018 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举于铁静女士、杨云女士为公司第七届监事会职工 代表监事，具体内容见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《歌华有线关于职工代表监事换届选举的公告》（公告 编号：临 2024-003）。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事 的议案》《关于选举第七届监事会监事的议案》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《歌华有线 2023年年度股 东大会决议公告》(公告编号：202 ...

公司治理 - 公司第七届董事会第一次会议于2024年5月21日召开，应到15人实到14人[2] - 选举郭章鹏为董事长，各表决均15票同意[3] - 选举第七届董事会各专门委员会委员，表决均15票同意[4] 人员聘任 - 聘任韩霁凯为总经理，胡志鹏为总会计师等，表决均15票同意[5][6] - 聘任丁颖磊为董事会秘书，张琪杉为证券事务代表，表决均15票同意[8] 人员信息 - 韩霁凯1972年2月出生，现任董事等职[12] - 张琪杉1983年出生，2009年入司，现任证券事务代表[16]

会议安排 - 公司2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[8] - 2024年4月27日在上海证券交易所网站披露召开2023年年度股东大会的通知[10] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:30在北京市东城区召开，由董事长郭章鹏主持[11] 投票情况 - 出席及网络投票的股东及代理人共54名，代表有表决权股份546,986,201股，占总数39.3012%[14] - 出席现场会议的股东及代理人共6名，代表有表决权股份534,422,415股，占总数38.3985%[14] - 网络有效投票股东共48名，代表有表决权股份12,563,786股，占总数0.9027%[14] - 中小投资者共52名，代表有表决权股份26,133,209股，占总数1.8777%[14] 议案表决 - 《2023年度财务分析报告》同意542,748,201股，占比99.2252%[18] - 《2023年度董事会工作报告》同意542,748,201股，占比99.2252%[19] - 《2023年度利润分配预案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[22] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[23] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[25] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意537,835,785股，占比98.3271%[26] - 《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[33] - 《关于选举第七届董事会董事郭章鹏》同意541,683,442股，占比99.0305%；中小投资者同意20,830,450股，占比79.7087%[35] - 《关于选举第七届董事会董事王国宏》同意541,437,766股，占比98.9856%；中小投资者同意20,584,774股，占比78.7686%[37] - 《关于选举第七届董事会董事胡志鹏》同意541,420,656股，占比98.9825%；中小投资者同意20,567,664股，占比78.7031%[38] - 《关于选举第七届董事会独立董事张大钟》同意543,336,563股，占比99.3327%；中小投资者同意22,483,571股，占比86.0344%[47] - 《关于选举第七届董事会董事辛双百》同意542,265,134股，占比99.1368%；中小投资者同意21,412,142股，占比81.9346%[46] - 张强议案同意543336558股，占比99.3327%，中小投资者同意22483566股，占比86.0344%[49] - 张军议案（17.03）同意543366563股，占比99.3382%，中小投资者同意22513571股，占比86.1492%[50] - 张军议案（17.04）同意543366558股，占比99.3382%，中小投资者同意22513566股，占比86.1492%[51] - 王云海议案同意543674058股，占比99.3944%，中小投资者同意22821066股，占比87.3259%[52] - 宋文玉议案同意54364968股，占比99.3899%[53] - 齐斌议案同意543190682股，占比99.3061%[55] - 桂宏议案同意543405173股，占比99.3453%[56] 其他 - 本次股东大会审议的议案8、9、10、11、12为特别决议事项，需三分之二以上同意通过；其他为普通决议事项，需二分之一以上同意通过[56] - 本次股东大会审议的议案5、6、7、14、16、17对中小投资者单独计票，不涉及关联交易，无需关联股东回避表决[56] - 本次股东大会审议的议案均获得通过，表决程序和结果合法有效[57]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为54人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为546,986,201股，占39.3012%[4] 议案表决 - 2023年度财务分析报告等多项议案同意票比例超99%[8][10][11][12][16] - 关于修订《公司章程》等议案同意票比例超98%[13][14][15][16] - 2023年度利润分配预案等同意票占比83.7830%[19][20] 人员选举 - 选举第七届董事会董事辛双百得票比例99.1368%最高[17] - 选举第七届董事会独立董事王云海得票占比最高[18][20] - 选举第七届监事会监事宋文玉得票占比99.3899%最高[19] 其他 - 议案8 - 12为特别决议议案，需2/3以上通过[21] - 见证律师认为各项决议合法有效[22]

业绩说明会信息 - 2024年05月24日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年05月17日至05月23日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可在说明会时间通过互联网登录上证路演中心参与[5] - 联系人及电话、邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 公司于2024年04月27日发布2023年年度报告[2]

业绩相关 - 金额为15450.0000万人民币[1] 时间相关 - 涉及年份有2011、2012、2015、2016、2017、2018年[1][3][4] 证书相关 - 证书编号为31000006、310000060911[2][4]

目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资格证书…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-117 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是歌华 有线公司董事会的责任。 我们认为，歌华有线公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

募集资金情况 - 2015年11月6日非公开发行普通股330,000万元，发行价格14.77元/股，共223,425,858股，募集资金总额3,299,999,922.66元，净额3,283,499,922.66元[1] - 截至2022年12月31日，累计直接投入募投项目36,935.79万元，尚未使用349,129.08万元[2] - 2023年以募集资金直接投入募投项目2,416.46万元，专户利息收入7,821.88万元，支付手续费0.0435万元[4] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目39,352.25万元，尚未使用354,534.45万元[4] - 募集资金存储余额合计3,545,344,518.81元[9] - 存款余额中已计入专户利息收入58,833.87万元（2023年度7,821.88万元），理财收益6,703.27万元，扣除手续费0.4248万元（2023年度0.0435万元）[9] - 募集资金总额为328,349.99万元[12] - 本年度投入募集资金总额为2,416.46万元[12] - 已累计投入募集资金总额为39,352.25万元[12] - 变更用途的募集资金总额比例为0%[12] 项目投资情况 - 云服务平台升级及应用拓展项目承诺投资总额140,000.00万元，截至期末投入进度为25.20%[12] - 优质版权内容平台建设项目承诺投资总额190,000.00万元，调整后投资总额188,349.99万元，截至期末投入进度为2.16%[12] 资金管理与使用 - 2016 - 2017年多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超过12亿、11.5亿、11.5亿元[6][7] - 2017年9月9日与保荐机构等签署补充协议加强募集资金管理[8] - 截至2023年12月31日，严格按监管协议规定存放和使用募集资金[8] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情形[10] - 以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,245.98万元[13] - 华夏银行紫竹桥支行募集资金专户53,000万元闲置资金转为定期存款[14] - 北京农村商业银行总行营业部募集资金专户95,000万元闲置资金转为定期存款[14] 项目进度 - 募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期[14]

审计委员会构成与会议情况 - 截至2023年末，审计委员会由两名成员组成[1] - 2023年度，审计委员会召开5次会议，审议议案15项[2] 会议审议事项 - 2023年1 - 12月审议多项报告及制度议案[1][2][3] 审计评估结果 - 认为公司财务报告编制符合规定，无重大错报[4] - 评估并监督两家审计机构，同意续聘为2024年度审计机构[7] 会计政策情况 - 2023年公司会计政策变更符合规定，对财务报表无重大影响[8][9]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入243,388.09万元，上年度为244,168.3万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目占比3.86%，金额9,396.58万元；上年度占比1.95%，金额4,767.36万元[12] - 与主营业务无关业务收入2023年为9,396.58万元，上年度为4,767.36万元[12] 审计情况 - 会计师事务所于2024年4月25日出具无保留意见审计报告[3] - 鉴证报告认为公司2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]