本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届监事会第二次会议通知于2024年8月20日以电子邮件或其他 电子通讯的方式发出。会议于2024年8月30日（星期五）以通讯方式召开，本次 会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《 中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-024 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年半年度报告》及其摘要。 议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为10.593亿元，同比下降2.89%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,477.42万元，上年同期为-10,655.31万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,505.89万元，上年同期为3,532.61万元，同比下降170.94%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为21,965.32万元，同比下降5.73%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为127.45亿元，较上年末下降0.64%[18] - 总资产为156.18亿元，较上年末下降1.80%[18] - 基本每股收益为-0.0322元，上年同期为-0.0766元[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0180元，上年同期为0.0254元，同比下降170.87%[19] 业务发展 - 公司负责北京市广播电视网络的开发、经营管理和维护[23] - 公司积极推进有线电视"由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视"的转变[23] - 公司在文化体制改革的大背景下应运而生，是国内第一批文化体制改革试点单位[24] - 公司持续加强平台建设，实现平台、内容、渠道、经营、管理的"五位一体"[26] - 公司根据数字化、IP 化、智能化技术演进方向，采取多种接入技术方式建成了覆盖全市用户的双向网络[27] - 公司开发了支持多种用户家庭视频应用场景的系列化机顶盒终端产品[28] - 公司拥有用户基础数据、网络数据、终端信息等核心大数据资产[29] - 公司全力办好"重温经典"频道，取得良好收视效果[31][32] - 公司落实总局酒店专项治理，推进酒店客户业务快速发展[33] - 公司加强集团固网代理渠道的拓展，引入了具有行业经验的代理商[33] - 完成航天网整合的基础上，加快推进信源切割、BOSS 对接、客服服务、缴费渠道迁移等工作[34] - 制定 2024-2026 年 4K 超高清机顶盒推广方案[35] - 完成北京市应急广播市级平台建设，与国家应急广播平台、市应急预警中心等对接[36] - 加快推进文化数字化项目，建设文化数据专属标识解析系统[36] - 创新开展并积极推进物联网卡项目[36] 研发投入 - 研发费用同比增加52.93%[38] 资产负债情况 - 交易性金融资产较上年增加954,137,162.16元[40] - 应收票据较上年减少69.76%[40] - 应付职工薪酬较上年减少48.91%[40] - 应交税费较上年减少85.27%[40] 公司治理 - 2023年年度股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格与召集人资格及股东大会的表决程序与表决结果均符合相关法律法规要求[47] - 公司完成了董事会、监事会的换届选举[48,49,50,51] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中严格遵守各项环保政策[54,56] - 公司及下属子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况[55] 关联交易 - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等情况[60] - 公司与关联方发生的日常关联交易事项已在临时公告中披露[60] - 本公司向中国有线电视网络有限公司提供集团数据业务服务，收取服务费24,306,132.77元[62] - 本公司向北京北广传媒数字电视有限公司提供"爱家购物"频道落地服务，收取频道收转费5,601,415.11元[62] - 本公司向中广电移动网络有限公司提供技术服务及5G业务合作服务，收取服务费合计24,377,920.02元[62] - 本公司向中国广电网络股份有限公司北京分公司提供信息业务服务，收取服务费10,978,200.00元[62] - 本公司应支付东方嘉影电视院线传媒股份公司节目内容费9,289,017.73元[63] - 本公司应支付中广娱文传媒有限公司数据传输服务16,396,353.82元[63] - 本公司应支付上海异瀚数码科技股份有限公司系统开发服务费及物资采购款3,607,839.08元[63] 募集资金使用 - 截至报告期末,本公司累计投入募集资金总额39,427.80万元,占募集资金净额的12.01%[69] - 本年度投入募集资金75.55万元,占募集资金净额的0.02%[69] - 本公司未发生变更募集资金用途的情况[68] - 公司向特定对象发行股票用于云服务平台升级及应用拓展项目和优质版权内容平台建设项目,合计募集资金32.83亿元[72] - 公司报告期内募集资金使用情况正常,未发生变更或终止情况[73] 股东情况 - 公司报告期内股本结构未发生变化,股东总数为58,201户[75][76] - 公司前十大股东中,中国广电网络股份有限公司和北京北广传媒投资发展中心有限公司合计持股37.43%[76][77][78] - 公司前十大无限售条件股东中,中国广电网络股份有限公司和北京北广传媒投资发展中心有限公司合计持有52.43%的无限售流通股[77] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[80] - 公司未发行优先股和可转换公司债券[81][82] 财务报表 - 公司半年报未经审

会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议通知于2024年8月20日发出，8月30日通讯召开[1] - 会议应到董事15人，实到15人，由董事长郭章鹏主持[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，15票同意[2] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，15票同意[3][4]

募集资金情况 - 2015年11月6日非公开发行股票，募集资金329,999.99万元，净额328,349.99万元[1] - 2023年度投入募投项目2,416.46万元，利息收入7,821.88万元，手续费0.0435万元[2] - 2024年上半年投入75.55万元，利息收入6,761.53万元，手续费0万元[4] - 截至2024年6月30日，累计投入39,427.80万元，未使用361,220.44万元[4] 资金存储与收益 - 截至2024年6月30日，各银行存储余额分别为1,329,618,315.75元、1,189,773,065.17元、1,092,812,973.57元[12] - 截至2024年6月30日，利息收入65,595.40万元，理财收益6,703.27万元，手续费0.4248万元[12] 募投项目情况 - 云服务平台升级及应用拓展项目承诺投资140,000.00万元，累计投入35,352.80万元，进度25.25%[17] - 优质版权内容平台建设项目承诺投资190,000.00万元，累计投入4,075.00万元，进度2.16%[17] - 募投项目实际进度与计划有差异，云服务因技术冲击、版权项目因影视风险放缓[17][19] 资金使用相关 - 2016 - 2017年多次用闲置募集资金现金管理，累计不超12亿、11.5亿、11.5亿元[8][9] - 2015年以募集资金置换自筹资金9,245.98万元[19] - 各银行专户闲置资金转定期存款分别为130,000万元、53,000万元、95,000万元[19]

公司业绩预测 - 公司预计2024年半年度净利润为-5,668.67万元到-3,858.51万元[4][7] - 公司预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为-2,088.87万元到-278.71万元[5][8] - 上年同期归属于母公司股东的净利润为-10,655.31万元[9] - 公司业绩预亏主要原因是有线电视收看维护费、信息业务收入以及频道收转收入下降，营业成本增加[10] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11]

业绩与回报 - 自上市累计分红超36亿元[3] - 2024年继续实施分红政策[4] 业务发展 - 2024年制定“提质增效重回报”方案[1] - 优化升级极简电视服务[1] - 加大固移融合产品推广[1] 产品推广 - 加快推进超高清智能机顶盒置换[2] 市场拓展 - 加大酒店市场拓展力度[2] 策略优化 - 发展宽带业务，重点推高带宽产品[2] - 完善电子渠道管理制度[2]

业绩分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.027元[2] - 以总股本1391777884股计，派发现金红利37578002.87元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/20，除权（息）日和发放日2024/6/21[2][7] 税务政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII、“沪股通”按10%扣税[12][13] 公司信息 - 办公地址为北京东城区青龙胡同1号歌华大厦7层，电话010 - 62035573[14]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议通知于2024年5月28日发出，6月3日召开[1] - 会议应到董事15人，实到15人[1] 人事变动 - 会议审议通过选举韩霁凯为公司第七届董事会副董事长的议案[2] - 选举议案表决15票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 韩霁凯生于1972年2月，硕士、工程师，现任董事、总经理等职[6]

公司概况 - 公司为北京歌华有线电视网络股份有限公司，证券代码为600037，证券简称为歌华有线 [1] - 公司董事长为郭章鹏先生，总会计师为胡志鹏先生，董事会秘书为丁颖磊先生，独立董事为张强先生 [1] 投资者关注问题 股东人数 - 公司最新股东人数请查阅2024年第一季度报告 [2] ESG评级 - 公司作为国有文化企业，重视履行社会责任，在确保安全传输和优质服务的同时，积极响应节能减排政策 [2] - 公司通过严抓管理、技术革新等方式努力节能降耗，保护环境，确保社会效益和经济效益相统一 [2] 募集资金使用 - 公司近年来投资风险凸显，秉承稳健、审慎的投资策略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益 [3] - 目前暂无变更募集资金用途的计划 [3] 同业竞争 - 中国广电作为公司控股股东，将根据前期公告的承诺时限逐步消除同业竞争 [3][4] 业务发展 - 公司作为有线电视网络运营商，正加快转型发展，在巩固有线电视主业的同时，积极拓展广电5G等新业务 [4][6] - 公司与中国广电采取联合运营的方式推动5G业务发展，力求实现"有线电视和广电5G融合发展"的目标 [6] 管理团队 - 公司于2024年5月21日完成董事会换届工作，聘任韩霁凯先生为总经理 [5] - 韩霁凯先生长期在歌华有线工作,熟悉公司情况和行业政策,董事会认为他是合适的总经理人选 [5]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年5月21日下午4：30召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 选举结果 - 全体监事推举宋文玉女士主持会议[3] - 会议选举宋文玉女士为第七届监事会主席[3] - 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[3]