证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-066 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交 易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北 交投集团"）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本 项目"）。详情请参见公司 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 二、进展情况 公司和湖北交投集团作为本项目投资人，于 2023 年 11 月 10 日与湖北省公 路事业发展中心签订了《沪渝高速公路武汉至 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-065 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 894,179,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5351 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-064 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 上午 10:30-11:30 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互 动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事、总经理阮一恒先生，独立董事郭月梅女士，财务负责人（总会计 师）乔晶女士，董事会秘书罗琳先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行 了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回 答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请介绍下"路桥运营+智能制造"的双轮驱动发展格局。 答：感谢您的关注！公司坚持深化改革，推动转型发展，资产规模不断扩大， 产业结构持续优化，形成了"路桥运营+智能科技"双轮驱动发展新格局。在路 桥运营 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012371 分 类 发布机构 发文日期 1698366338000 湖北证监局关于对湖北楚天智能交通股份有限公司、肖跃文、王南 军、阮一恒、宋晓峰、罗琳采取出具警示函监管措施的决定 湖北楚天智能交通股份有限公司、肖跃文、王南军、阮一恒、宋晓峰、罗琳: 如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请, 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理 措施不停止执行。 湖北证监局 2023年10月27日 我局发现你们存在以下违法违规问题: 据湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称楚天高速或者公司)公布的信息,公司全资子公司湖北楚 天高速投资有限责任公司(以下简称楚天投资)在2017年8月作为有限合伙人,以5000万元出资投资睿海天 泽咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称睿海天泽),持有睿海天泽25%的财产份额。 楚天投资投资睿海天泽时,签订了《合伙企业财产份额转让协议》(以下简称《份额转让协议》)。 2022年7月,楚天投资与第三方签订股权转让协议(以下简称《股权转让协议 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-063 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期 三 ） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/19gTUKBo3HW 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年前三季度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的 ...

楚天高速 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月九日 楚天高速 2023年第三次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 文 件 目 录 | 一、公司 2023 | 年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | | 二、关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案 2 | | 三、关于改聘公司 | 2023 年度财务审计机构的议案 11 | | 四、关于改聘公司 | 2023 年内部控制审计机构的议案 12 | 楚天高速 2023年第三次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：00 2.网络投票时间：2023 年 11 月 9 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《关于对湖北楚天 智能交通股份有限公司、肖跃文、王南军、阮一恒、宋晓峰、罗琳采取出具警示 函监管措施的决定》（〔2023〕41 号，以下简称"决定书"），现将有关事项公 告如下： 一、行政监管措施决定书内容 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-062 湖北楚天智能交通股份有限公司、肖跃文、王南军、阮一恒、宋晓峰、罗琳： 我局发现你们存在以下违法违规问题： 据湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称楚天高速或者公司）公布的信 息，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称楚天投资）在 2017 年 8 月作为有限合伙人，以 5000 万元出资投资睿海天泽咸宁股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称睿海天泽），持有睿海天泽 25%的财产份额。 展。公司上述行为违反了《 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为773,773,956.75元，同比增长1.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为220,297,924.01元，同比增长13.05%[4] - 公司前三季度营业总收入为2,265,073,601.88元，较去年同期增长60,010,958.60元[17] - 营业总成本为1,359,208,006.66元，较去年同期持平[17] - 公司前三季度净利润为823,689,312.84元，较去年同期增长167,031,192.06元[18] - 2023年前三季度营业收入为1,353,106,045.51元，较去年同期增长13.9%[25] - 2023年前三季度净利润为730,090,444.14元，较去年同期增长60.5%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,432,024,510.36元，同比增长25.35%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,184.47亿元，主要系购买大额存单提高资金收益所致[9] - 公司第三季度流动资产合计为2,809,364,500.08元，较上一季度增长396,378,351.46元[15] - 非流动资产合计为16,044,546,432.11元，较上一季度增长418,662,504.79元[15] - 公司第三季度流动负债合计为3,935,664,551.61元，较上一季度增长579,299,543.35元[16] - 非流动负债合计为5,789,156,043.05元，较上一季度减少453,117,284.71元[16] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,432,024,510.36元，同比增长25.4%[21] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-993,809,381.09元，主要用于购建固定资产和投资支付[21] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-47,941,965.36元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[21] - 经营活动产生的现金流量净额为889,323,382.74元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-802,067,567.33元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为216,888,529.21元[27] - 现金及现金等价物净增加额为304,144,344.62元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,649,260,756.06元[27] 资产和股东情况 - 总资产为18,853,910,932.19元，同比增长4.51%[5] - 公司持有的湖北楚照能源管理有限责任公司100%股权作价10,877.57万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资，注册资本由11,000万元增至16,000万元[11] - 公司普通股股东总数为49,897股，前十名股东持股情况中，湖北交通投资集团有限公司持股数量最多，为606,060,962股，占比37.64%[9] 负债情况 - 非经常性损益项目中，应收款项融资本报告期末变动比例为-100.00%，主要系三木智能业务收缩[8] - 预付款项本报告期末变动比例为195.09%，主要系豫南高速提质升级专项工程及服务区油品采购增加预付款[8] - 存货本报告期末变动比例为37.07%，主要系服务区加油站新增油品采购所致[8] - 预收款项本报告期末变动比例为103.77%，主要系本年度到期归还短期融资券230,000万元，发行短期融资券270,000万元[8] - 其他流动负债本报告期末变动比例为79.51%，主要系本年度支付前期已计提的仲裁赔付款所致[8] - 利息收入年初至报告期末变动比例为113.38%，主要系储备项目资金，银行存款增加所致[8] - 公司未执行新会计准则或准则解释等调整[28]

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-060 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议（临时会议）于 2023 年 10 月 25 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-061 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议（临时会议）于 2023 年 10 月 25 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2023 年第三季度报告》 的认真审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经 营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司 2023 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事 ...