股东大会信息 - 2024年9月28日刊登第二次临时股东大会通知[6] - 10月18日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东情况 - 出席股东及代理人218人，代表股份907,499,645股，占总股本56.3623%[7] 议案审议 - 审议《关于选举独立董事的议案》，选举丁建完先生[11] - 同意904,424,644股，占出席会议股东所持股份99.6611%[16]

股东大会信息 - 2024年10月18日于武汉召开股东大会[5] - 地点为湖北国展中心东塔24楼会议室[5] - 出席股东及代理人218人[4] - 出席股东表决权股份总数907,499,645股[4] - 占公司有表决权股份总数比例56.3623%[4] 人员出席情况 - 公司8位在任董事、5位在任监事均出席[7] 投票情况 - 独立董事候选人丁建完得票904,424,644，占比99.6611%[8] - 5%以下股东同意票数35,533,925，比例92.0355%[8] 律所信息 - 本次股东大会见证律所是湖北英达律师事务所[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[5] - 网络投票时间为10月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室[5] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长王南军[5] - 会议审议《关于选举独立董事的议案》[4][5] 独立董事提名 - 董事会提名丁建完为第八届董事会独立董事候选人，任期与本届一致[8] - 丁建完任职资格获上交所无异议审核通过[8]

新策略 - 2024年8月29日公司审议通过子公司参投基金延长存续期议案[1] - 子公司参投的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业存续期延至2026年9月[1] - 2024年9月27日该基金完成变更备案，到期日为2026年9月17日[1]

董事会提名 - 董事会提名委员会审阅独立董事候选人议案[1] - 丁建完具备任职资格，符合独立性要求[1] - 同意提名丁建完为八届董事会独立董事候选人[1] 审查日期 - 相关审查意见日期为2024年9月24日[2][4]

会议决策 - 公司第八届董事会第十八次会议于2024年9月27日通讯表决召开[1] - 推选独立董事候选人等议案均8票同意，0票反对与弃权[1] - 公司决定于2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会[1] 人员提名 - 董事会提名丁建完为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 人员信息 - 丁建完1975年4月出生，华中科技大学工学博士[6] - 丁建完发表相关论文30余篇[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在楚天高速连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录限制 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月27日[6]

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-043 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董事会，现提名丁建完为湖北楚天智 能交通股份有限公司（以下简称"楚天高速"）第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任楚天高速第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与楚天高速之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

融资情况 - 2024年7月23日发行2024年度第三期超短期融资券，金额2亿元[1] - 期限60天，发行利率1.78%，起息日7月24日，兑付日9月22日[1] 兑付情况 - 9月23日完成兑付，支付本息200,585,205.48元[2] - 本金2亿元，利息585,205.48元[2]