股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月9日公告24日召开股东大会[6] - 现场会议于24日在杭州召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议1名代表14.4亿股，占比59.8833%[9] - 网络投票7名代表5.45852062亿股，占比22.6696%[9] - 现场和网络共8名代表19.85852062亿股，占比82.5829%[9] 议案表决情况 - 《关于选举董事的议案》同意19.85818962亿股，占比99.9983%[11] - 《选举刘柏辉先生为监事》同意15.53813764亿股，占比78.2441%[13] - 《选举余功贤先生为监事》同意15.53813764亿股，占比78.2441%[14]

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年四月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举董事的议案 | | 2 | 关于选举监事的议案 | 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 公司原董事林咸志先生因工作安排已申请辞去公司董事、董事会战 略与决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，林咸志先生 在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林咸志先生任职 期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陆林海先生（简历见附 件）为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 二届董事会 ...

业绩总结 - 2024年第一季度直属及控股发电企业累计发电量22.68亿千瓦时，同比增22.51%[1] 各类型发电情况 - 2024年第一季度水电发电量4.68亿千瓦时，同比增6.28%[1] - 2024年第一季度光伏发电量6.84亿千瓦时，同比增5.65%[1] - 2024年第一季度风电发电量11.16亿千瓦时，同比增46.18%[1] 风电细分情况 - 2024年第一季度陆上风电发电量4.42亿千瓦时，同比增13.17%[1] - 2024年第一季度海上风电发电量6.74亿千瓦时，同比增80.69%[1] 装机容量 - 水电装机容量113.22万千瓦[3] - 光伏装机容量246.60万千瓦[3] - 风电装机容量173.32万千瓦[3] - 直属及控股发电企业总装机容量533.14万千瓦[3]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-009 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 注："补充流动资金"项目已按计划实施完毕。 现金管理额度及期限：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司浙江浙能临海海上风力发电有限公司（以下简称"临海 风电"）拟使用最高额度不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品：安全性高、流动性好的理财产品（定期存款、协定存款 等） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第十四 次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置的募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及临海风电在不影响公司募 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月24日14点在杭州召开[3] - 网络投票4月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举董事和监事议案，应选监事2人[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月16日，A股代码600032[13] - 现场登记4月19日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[14] 联系方式与要求 - 联系电话0571 - 86664353，传真0571 - 87901229[14][16] - 邮寄等登记材料4月19日16:30前送达[16] 会议安排 - 现场会议会期半天，股东自理食宿交通[17] - 出席人员提前半小时到，带身份证明等原件[17] 投票规则与结果 - 股东每股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 某投资者100股在各选举议案表决权数[24] - 选举董事议案部分候选人得票数[25]

募资情况 - 向14名特定投资者发行324,675,324股A股，募资29.9999999376亿元，净额29.9775161814亿元[1] - 截至2024年3月31日，募集资金专户余额约3.227222亿元[5] 项目投资 - 浙能台州1号海上风电场工程项目拟投入21亿元，补充流动资金项目拟投入9亿元[5] - 补充流动资金项目已按计划实施完毕[5] 现金管理 - 公司及临海风电拟用不超3.3亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可滚动[9] - 现金管理收益归公司，优先补足募投及作流动资金，到期归还专户[12]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-005 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以邮件等形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 7 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 同意提名陆林海先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证 ...

人事变动 - 原董事林咸志因工作安排辞职，公告于2024年4月2日披露[1] - 提名陆林海为董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满[1] 候选人信息 - 陆林海1978年出生，研究生学历，经济师、高级政工师[4] - 陆林海现任浙江新能总经理、党委副书记，无关联持股[4] 后续流程 - 提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年4月7日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于提名监事候选人的议案》，提名刘柏辉、余功贤为候选人[3] - 审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》[4] 公告日期 - 公告日期为2024年4月9日[8]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-008 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 余功贤先生，1987 年出生，硕士研究生，会计师、审计师。历任浙江省能 源集团财务有限责任公司计划资金部副经理，宁波海运股份有限公司财务管理部 副主任、投资发展部副主任、证券投资部副主任，浙江省能源集团有限公司审计 风控（综合监督）部业务管理一级。现任浙江省能源集团有限公司审计风控（综 合监督）部主管。 刘柏辉先生、余功贤先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任 职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 附：候选人简历 刘柏辉先生，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任浙江天地环保 工程有限公司总经济师、副总经理，浙江兴源投资有限公司计划经营部主 ...