业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2024年度未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19][20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2025年健全内控体系，提升风控与合规管理水平[24] - 2025年加强郑洛项目建设风险识别与应对，关注颐康公司整合进程[24] 其他新策略 - 2024年修订后的《内部控制手册》正式下发并以此开展内控工作[23]

人员变动 - 2024年1月独立董事李华杰申请辞职，10月宋公利申请辞职[1] - 2024年4月李纪治当选审计委员会主任委员[1] - 2025年1月公司补选马骏、冯乐乐为审计委员会委员，目前成员共5人[1] 审计相关 - 2024年审计委员会召开9次会议，委员均出席并同意[2] - 认为中勤万信胜任审计工作，2024年度审计费用定价合理[4] - 2024年7月启动选聘2025 - 2027年审计中介机构招标[3] 财务报告评价 - 认为2023年年度财务报表交易记录完整真实，政策合理，无重大错报[7] - 认为2024年季度和半年度财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[7] 关联交易审核 - 对2024年度预计日常关联交易事前审核，认为交易合理公允[9] - 同意将关联交易议案提交董事会审议[9] 未来展望 - 未来审计委员会将提高专业素养和履职能力[11] - 未来审计委员会将完善公司审计监督体系，维护公司与股东利益[11]

审计机构续聘 - 2024年4月9日董事会相关会议通过续聘中勤万信为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月9日股东大会批准续聘[2] 审计费用 - 2024年审计费用195万元，含财报审计136万、内控审计59万[4] 审计流程 - 2025年2月7日召开审前会沟通审计计划[4] - 2025年2月28日召开审中会听取初步意见[4] - 2025年3月27日审计委员会通过2024年年度报告议案[5] 审计结果 - 中勤万信出具标准无保留意见审计报告[2]

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-023 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

会议信息 - 第七届监事会第二十二次会议通知及材料于2025年3月17日发出[2] - 会议于2025年3月28日上午以现场加视频方式召开[3] - 应出席监事5人，实际出席5人[4] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决均5票同意[7][8][10][11] - 《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》4票同意[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长5.54%至0.3352元，连续两年保持增长 [1] - 每股净资产从4.89元降至0元，降幅达100%，主要因会计调整或特殊事项 [1] - 每股未分配利润增长5.36%至2.75元，显示留存收益持续积累 [1] - 营业收入同比增长22.2%至69.69亿元，但较2022年74.11亿元仍低6% [1] - 净利润同比增长6.28%至8.8亿元，较2022年1.4亿元实现显著复苏 [1] - 净资产收益率微增0.9个百分点至6.74%，盈利能力稳步提升 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例71.99%，较上期减少558.09万股 [1] - 河南交通投资集团持股45.09%保持第一大股东地位 [2] - 香港中央结算减持418.94万股至2436.12万股，占比1.08% [2] - 南方中证1000ETF(737.2万股)、东方红红利低波动ETF(720.11万股)等三只基金新进前十大 [2] - 吴群(700万股)、富国基金国寿资管计划(688.27万股)等四家机构退出前十大 [2][3] 分红政策 - 拟实施10派1.7元(含税)的现金分红方案 [3]

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-015 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 河南中原高速公路股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及 相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露 发行结果。 公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合资金需求和市场情况 择机发行，并将及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 6 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务 融资工具的议案》。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]SCP67 号），接受公司 15 亿元超短期融资券注册。《接受注册通知书》主要事项如下： 一、核定公司超短期融资券注册金额为 1 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-014 河南中原高速公路股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 6 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务 融资工具的议案》。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）出具的两份《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN258 号、中市 协注[2025]MTN259 号），分别接受公司 10 亿元、25 亿元中期票据注册。《接受注 册通知书》主要事项如下： 三、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合资金需求和市场情况 择机发行，并将及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－013 河南中原高速公路股份有限公司 2025 年 2 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 1 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月份通行 费收入为 314,467,202.76 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 137,195,462.89 | 3,097,136 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 31,487,689.17 | 1,612,520 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 54,496,101.72 | 799,633 | | 郑州至民权高速公路 | 36,487,888.30 | 1,004,398 | | 德上高速公路永城段 | 8,687 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－011 今日，公司收到交投集团关于增持本公司股份进展暨增持股份比例达 1%的 通知，现将有关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：河南交通投资集团有限公司，为公司控股股东。 （二）本次增持前，交投集团持有公司股份 1,013,313,285 股，占公司总股 本的 45.09%。 河南中原高速公路股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨增持股份比例达 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）计划自 2024 年 11 月 20 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持 公司股份，增持总金额不低于 1 亿元人民币（含），不高于 2 亿元人民币，且不 超过公司总股本的 2%。有关内容详见公司临 2024-065 号公告。 2025 年 1 月 3 日至 ...