人事变动 - 国家金融监督管理总局核准韩建红、唐一鸣担任华夏银行副行长任职资格[1] - 韩建红、唐一鸣任期自2024年7月30日起至第八届董事会届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月6日[2] - 韩建红、唐一鸣简历详见2024年2月24日上交所公告[1]

资产负债相关 - 调整后的表内外资产余额为49862亿元[1] - 金融机构间资产为4156亿元[1] - 金融机构间负债为7844亿元[1] 融资与交易相关 - 发行证券和其他融资工具为9601亿元[1] - 固定收益类证券交易量为65608亿元[1] - 交易类和可供出售证券为5109亿元[1] 业务规模相关 - 通过支付系统或代理行结算的支付额为1061368亿元[1] - 托管资产为33670亿元[1] - 有价证券承销额为1940亿元[1] 衍生产品相关 - 场外衍生产品名义本金为6755亿元[1]

会议情况 - 华夏银行第八届董事会第四十五次会议应发表决票15份，实发15份，收回有效15份[1] - 会议通知和材料于2024年7月8日发出，表决截止7月17日[1] 议案表决 - 《关于调整非零售内评长期中心违约趋势和主标尺的议案》全票赞成[1] - 《关于<华夏银行2021 - 2025年发展规划（修订版）>的议案》全票赞成[2] - 《华夏银行2023年度内控体系工作报告》全票赞成[2] - 《关于披露2023年全球系统重要性评估指标的议案》全票赞成[2]

董事会换届 - 华夏银行第八届董事会第四十四次会议表决截止日期为2024年6月27日[1] - 《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》表决赞成15票[1] - 第九届董事会拟设19名董事，含非执行董事7名、执行董事5名、独立董事7名[3] 候选人提名 - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份股东可提非独立董事候选人[3] - 同一股东及其关联方提名董事原则上不超董事会成员总数三分之一[3] - 董事会相关委员会及持有1％以上有表决权股份股东可提独立董事候选人[5] - 2024年6月28日至7月3日，符合条件股东可提非执行董事、独立董事候选人[7][8] 候选人要求 - 提名独立董事候选人需有5年以上相关工作经验[32] - 直接或间接持股1%以上等特定人员不得担任独立董事[34][42] - 独立董事候选人最近36个月内不能受相关处罚或谴责[35][43] 其他事项 - 《关于向2024国际基础科学大会捐赠的议案》表决赞成15票[8] - 履历表需填写多项内容，有具体填写要求[49]

业绩相关 - 2019年6月21 - 26日，华夏银行发行400亿元无固定期限资本债券[1] - 2024年6月26日，华夏银行有权赎回该债券[1] - 截至公告日，华夏银行已全额赎回该债券[1]

监事会会议 - 华夏银行第八届监事会第二十八次会议6月20日发通知，6月27日截止表决，应发9份表决票，实发9份，收回有效票9份[1] - 《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[1] 换届选举 - 第九届监事会拟设9名监事，其中股东监事2名，职工监事3名，外部监事4名[3] - 单独或合计持有本行发行有表决权股份总数3%以上股东可提股东监事候选人[3] - 同一股东及其关联方提名监事原则上不超监事会成员总数三分之一[3] - 本行监事会提名委员会、单独或合计持有本行发行有表决权股份总数1％以上股东可提外部监事候选人[4] - 同一股东及其关联方已提名股东监事候选人不得再提外部监事候选人，且只能提一名外部监事候选人[4] 提名相关 - 截至2024年6月28日下午交易结束时登记在册符合条件股东有权提股东监事、外部监事候选人[5] - 提名股东寄送提名材料期限为2024年6月28日至2024年7月3日[6] - 股东监事提名人应提供提名函、提名人声明、候选人声明；外部监事提名人应提供提名函、提名人声明与承诺、候选人声明与承诺[6] 候选人要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等履行外部监事职责必需的工作经验[25] - 直接或间接持有华夏银行已发行股份1%以上或为前十名自然人股东及其亲属不具备独立性[26] - 直接或间接持有华夏银行已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[26] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形的人员不具备独立性[27] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的被提名人有不良记录[27] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的被提名人有不良记录[27] - 被提名人在华夏银行累计任职未超过六年[28] - 被提名人未在超过两家商业银行同时任职，未在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事[28] - 候选人需具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行外部监事职责必需的工作经验[30] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不具备独立性[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不具备独立性[31] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[32] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员有不良记录[32] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员有不良记录[32] - 候选人过往任职外部监事期间不能因连续两次未出席监事会会议被解除职务，否则需说明自解除之日起是否届满十二个月[32] - 候选人未在超过两家商业银行同时任职，在华夏银行累计任职未超过六年[33] - 候选人需承诺任职后出现不符合资格情形将辞去职务[33]

人事变动 - 曾北川因到龄退休辞去华夏银行董事及相关职务[1] - 辞职自2024年6月24日起生效[1]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会审议通过[2] - 股权登记日为2024年6月20日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月21日[2][5] - 以总股本15,914,928,468股为基数，每股派现0.384元，共派现6,111,332,531.71元[4] 税收政策 - 自然人股东及基金持股期限不同税负不同[7] - QFII股东和沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.3456元[9] - 居民企业含义公司股东自行申报，税前每股0.384元[9] 其他 - 股东现金红利委托中国结算上海分公司派发[6] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 85238570[10] - 公告发布于2024年6月14日[11]

债券发行 - 公司获准发行800亿元无固定期限资本债券[1] - 2024年第一期400亿元于6月6日簿记建档，6月11日发行完毕[1] 债券条款 - 前5年票面利率2.46%，每5年调整一次[1] - 第5年及之后付息日附发行人有条件赎回权[1] 资金用途 - 募集资金用于补充公司其他一级资本[2] 额度限制 - 2024年金融债券新增余额不超30亿元，年末余额不超3010亿元[1]

股东情况 - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权股份总数11762321705股，占比73.9075%[2] 业绩与利润分配 - 2023年度累计可供分配利润1212.78亿元，提取法定盈余公积金24.30亿元，提取一般准备12.26亿元，支付永续债利息19.40亿元[5] - 按总股本15914928468股，每10股现金分红3.84元（含税），分配现金股利61.11亿元（含税），利润分配后未分配利润1095.71亿元[5][6] 议案表决 - 《华夏银行2024年度财务预算报告》同意票数11483561521股，占比97.6301%[7] - A股股东对华夏金融租赁有限公司关联交易额度议案同意票数11761538541，占比99.9933%[13] - A股股东对华夏理财有限责任公司关联交易额度议案同意票数11761508357，占比99.9931%[14] - 5%以下股东对2023年度利润分配预案同意票数944227967，占比99.8942%[15] - 5%以下股东对聘请2024年度会计师事务所及其报酬议案同意票数919558820，占比97.2843%[15] - 持股5%以上、1%-5%普通股股东表决同意比例为100%，持股1%以下为99.7398%[16] - 本次股东大会11项议案均获出席会议股东所持表决权过半数通过[18] 其他事项 - 继续聘请安永华明会计师事务所，审计服务总费用不超过800万元[7] 关联交易额度 - 核定首钢集团等多家公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度，如首钢集团417.1580亿元等[10][11][12] - 核定华夏金融租赁有限公司2024年度日常关联交易额度226.6643亿元[13] - 核定华夏理财有限责任公司2024年度日常关联交易额度814.6003亿元[14]