公司治理结构及人事变动 - 执行董事吴长明因公司治理结构调整辞去执行董事及人力资源及薪酬委员会成员职务 即时生效[1] - 吴长明于2025年12月26日经职工代表大会选举为职工董事 任期自选举日起至本届董事会任期届满止[1] - 董事会于同日决议委任吴长明为公司人力资源及薪酬委员会成员[1] 高级管理人员变动 - 总工程师吴建民因工作岗位变动辞任公司总工程师职务[1] - 董事会于2025年12月26日会议通过 聘任丁旭东为公司总工程师 任期自董事会通过日起至本届董事会届满止[1] - 副总经理张金林因工作岗位变动已辞任公司副总经理职务[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發 佈的公告如下，僅供參閱。 (1) 第十屆董事會第二十次會議決議公告 (2) 關于公司董事、高級管理人員離任及選舉職工董事、聘任總工程師的公告 (3) 董事會審計委員會工作細則 (6) 信息披露管理制度 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 簡雪艮 2025年12月28日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳及陳季平；非執行董事楊旭 東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。 (4) ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 獨立非執行董事： 章劍平先生 盧太平先生 趙建莉女士 職工董事： 吳長明先生 董事會設立了三個專門委員會。各董事會成員在專門委員會中所擔任的職位載列如下： | | 委員會 | 戰略發展及 | 人力資源及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 投資委員會 | 薪酬委員會 | 審核委員會 | | 汪小文 | | C | | | | 余泳 | | M | | | | 陳季平 | | M | | | | 吳長明 | | | M | | | 楊旭東 | | M | M | M | | 楊建國 | | | | M | | 章劍平 | | M | C | M | | 盧太平 | | | M | C | | 趙建莉 | | | M | M | （股份編號： 995） 董事會成員名單與其角色及職能 安徽皖通高速公路股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下： 執行董事： 汪小文先生 （董事長） 余 泳先生 陳季平先生 非執行董事： 楊旭 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (2) 選舉職工董事 （股份編號： 995） 及 (4) 副總經理辭任 茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月28日之公告 及2025年11月10日之通函，內容有關（其中包括）建議取消監事會及修訂本公司公 司章程（「公司章程」）。有關建議取消監事會及修訂公司章程的決議案已於2025年 11月28日舉行的本公司臨時股東大會上獲股東批准。根據經修訂的公司章程，本公 司董事（「董事」）會（「董事會」）應包括一名職工董事，應由本公司職工通過職工代 表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。 (1) 執行董事辭任 於2025年12月26日，吳長明先生（「吳先生」）因公司治理結構調整，申請辭去 本公司執行董事及人力資源及薪酬委員會成員，即時生效。 吳 ...

第一章 總則 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基本規範》《上海證 券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指 引第1號－規範運作》等有關法律、行政法規、規章和規範性文 件及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》有關規定，安徽皖 通高速公路股份有限公司（以下簡稱「皖通公司」或「公司」）特設 立董事會戰略發展及投資委員會（以下簡稱「戰略委員會」），並 制定本工作細則（定義如下）。 第二條 戰略委員會為董事會下設的專門委員會，負責確定公司的戰略 發展方向，制訂公司的戰略規劃，監控戰略的執行，適時調整 公司戰略和管治架構，組織審查公司擬投資的項目，為董事會 決策提供建議。 第三條 戰略委員會工作細則（「本工作細則」）對戰略委員會的權力和職 責範圍作出明確規定，是戰略委員會開展工作的重要指引和依 據。戰略委員會向董事會報告工作，戰略委員會的提案由董事 會審議決定。 第四條 公司應當為戰略委員會提供充足資源。戰略委員會履行職責 時，公司經理層及相關部門應當積極配合。 第二章 成 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事會人力資源及薪酬委員會工作細則 （2025年12月26日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過） 第五條 人力委員會由三至五名成員組成，至少一名成員具有不同性 別。人力委員會成員全部為公司董事，且獨立非執行董事應當 過半數。人力委員會主席應為獨立非執行董事。 第六條 人力委員會主席及成員由董事會委任，並由董事會發出委任 書。獲委任人員應在7天之內將願意接受委任的書面通知交董事 會備案。 第七條 公司人力資源部門主要負責人兼任人力委員會秘書，以協助委 員會與董事會及其他委員會和部門進行工作協調及溝通。 第八條 人力委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。 第九條 人力委員會委員在其任期屆滿前提出辭職時，須提出書面辭職 報告，辭職報告中應當就其辭職原因以及需要公司董事會予以 關注的任何事項進行必要說明。 第三章 權限與職能 第一章 總則 – 1 – 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事會人力資源及薪酬委員會工作細則 （2025年12月26日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過） 第一章 總則 – 1 – 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基本規範》《上海證 券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指 引第1號－規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 等有關法律、行政法規、規章和規範性文件及《安徽皖通高速公 路股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）有關規定，安徽 皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱「皖通公司」或「公司」）特 設立董事會人力資源及薪酬委員會（以下簡稱「人力委員會」）， 並制定本工作細則（定義如下）。 第二條 人力委員會為董事會下設的專門委員會，負責公司人力資源發 展策略和規劃的制訂，薪酬政策和激勵機制的研究、制定，公 司董事、總經理及其他高級管理人員的績效考評、任免建議。 第三條 人力委員會工作細則對人力委員會的權力和職責範圍作出明確 規定，是人力委員會履行職責的重要指引和依據。人力委 ...

审计委员会组成 - 由三至五人组成，成员须全部是非执行董事，独立非执行董事应过半[5] - 现任审计公司账目的审计机构前任合伙人两年内不得担任成员[5] 人员委任与备案 - 获委任人员应在7天内将接受委任书面通知交董事会备案[6] 会议安排 - 每年与审计机构开会两次[10] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 由主席召集及主持，提前五日通知成员[19] - 会议资料提前三日分发[22] 决策规则 - 会议决定须全体委员过半数通过[22] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 成员职责 - 成员需勤勉尽责，监督外部审计，指导内部审计[8] - 就外聘审计机构相关事项向董事会提建议[8] - 审阅公司财务报表及报告，关注会计政策[9] - 监督及评估公司风险管理及内部控制并提建议[10][11] 报告相关 - 主席每年至少向董事会提交一份工作报告[25] - 审阅财报，对真实性等提出意见[16] 内部审计监督 - 内部审计机构接受监督指导，发现重大问题立即报告[15]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，皖通高速发布公告称，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经全体与 会代表投票表决，选举吴长明先生为公司第十届董事会职工董事。 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 公司内审负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同董事会审计委 员会，与年审注册会计师沟通年度审计工作计划、审计工作重点等内容，并特别 关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次董事会审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通 审计过程中发现的问题，董事会审计委员会中的独立董事应履行与公司年审注册 会计师会议的职责。会议应有书面纪要及当事人签字。 第七条 独立董事应当在年度报告中就年度内公司关联交易、对外担保等重 大事项发表独立意见。公司出现重大风险事项的，如证券交易所对公司部分独立 董事发出定期报告工作函件，相关独立董事应当予以高度关注并相应发表独立意 见。 第八条 独立董事发现上市公司或者其董事、高级管理人员存在涉嫌违法违 规行为时，督促相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、证券交易所及其他 相关监管机构报告。 （经公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一 ...