会议信息 - 第七届董事会第二十五次会议2月25日通讯召开，12位董事全参会[3] - 2025年第一次临时股东大会3月13日在包头召开[4] 议案审议 - 审议通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] 表决结果 - 两议案表决均12票同意，0票弃权与反对[4]

回购金额 - 预计回购不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 累计已回购金额为19,899.16万元[3][7] 回购股份 - 累计已回购股数为11,631.79万股[3][7] - 累计已回购股数占总股本比例为0.26%[3][7] 回购相关时间 - 回购方案首次披露日为2024年4月19日[3] - 回购用途变更时间为2024年8月26日[3] 其他 - 实际回购价格区间为1.38元/股 - 2.09元/股[3][7] - 回购用途变更为用于注销以减少注册资本[3][6] - 截至2025年1月31日回购进展符合既定方案[7]

回购金额 - 预计回购不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 累计已回购金额为19899.16万元[3][7] 回购股份 - 累计已回购股数为11631.79万股[3][7] - 累计已回购股数占总股本比例为0.26%[3][7] - 实际回购价格区间为1.38元/股 - 2.09元/股[3][7] 回购方案 - 2024年4月17日会议通过回购股份方案[5] - 回购方案首次披露日为2024年4月19日[3] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[3] 回购用途 - 2024年8月26日回购用途变更为注销减资[3][6]

会议信息 - 第七届董事会第二十四次会议通知等2024年12月25日送达董事，27日通讯召开[3] - 应参加表决董事12人，实际12人参加表决[3] 业务决策 - 拟向交银国际信托出售应收账款，规模预计8 - 8.2亿元[3] - 转让价款不低于7.8亿元，用于偿还存量金融负债[3] 制度建设 - 制定《董事会决议执行跟踪检查与评价办法》完善治理结构[5]

公司决策 - 2024年12月9日股东大会通过变更回购股份用途并注销议案[3] - 2024年4月17日董事会通过“提质增效重回报”专项行动方案[3] 回购信息 - 回购总金额1 - 2亿元，价格不超2.43元/股[3] 债权申报 - 申报时间自2024年12月11日起45日内[5] - 申报地址为内蒙古包头昆区包钢信息大楼204[5] - 联系人是证券融资部，电话0472 - 2669530等[5] - 传真0472 - 2669528，邮箱glgfzqb@126.com[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人8457人[4] - 出席股东所持表决权股份25772707039股，占比56.9077%[4] - 12位董事全部出席，4位监事3人出席[6] 议案表决结果 - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票25736970594，比例99.8613%[7] - 吸收合并钢管公司议案，A股同意票25739704715，比例99.8719%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票25735511512，比例99.8556%[8] 会议信息 - 股东大会于2024年12月9日在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开[5] - 会议召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 公司于2024年12月6日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[2] - 董事长等参加业绩说明会在线交流[2] 业务发展 - 重视白云鄂博矿资源综合开发利用[2] - 推进“优质精品钢 + 系列稀土钢”战略[4] 策略举措 - 制定《精准提升经营质效改革方案》[3] - 推动向服务商转变[4] - 加速产品结构调整和技术突破[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》，网站为上交所网站[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月23日召集，12月9日召开[3][4][6] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 15:00，现场会议15点在包头召开[6] 参会情况 - 出席现场3人，代表股份25,095,849,437股，占比55.27%[10] - 网络和现场共8457人，代表股份25,772,707,039股，占比56.76%[10] 审议事项 - 审议变更回购股份用途、吸收合并钢管公司、变更会计师事务所议案[11] 表决结果 - 各项议案均获有效通过，程序合法有效[10][12]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，公司应于每个月的前 3 个交易日内公告截止上 月末的回购进展情况。具体情况如下： | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 4 日 | 月 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 不低于 1 亿元，不超过 2 亿元 | | | | 回购用途变更时间 | 2024 年 8 日 | 月 | 26 | | 回购用途 | 用于注销以减少注册资本 | | | | 累 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明 会，对公司经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00- 1 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证 ...