股东大会相关 - 公司股东周年大会将于2025年12月22日举行[4] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月22日[11] - 若8号或以上台风信号或「黑色」暴雨警告信号于当日上午七时正或其后生效，股东大会将休会[11] 财务及人事相关 - 接收及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选周武林等为公司董事[5] - 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关 - 公司董事配发额外股份不得超已发行股份总数的20%[6] - 公司董事购回本公司股份不得超已发行股份总数的10%[8] - 扩大配发额外股份授权增幅为购回股份总数，不超已发行股份总数的10%[9] 其他 - 通告刊载日期起最少七日登载于联交所网站及公司网站[10] - 2025年12月18日至22日暂停办理股份过户登记[11] - 过户文件及股票需于2025年12月17日下午四時三十分前送达公司香港股份过户登记分处[11] - 公司将在官网和联交所网站刊登公告通知续会日期、时间及地点[11] - 黄色或红色暴雨警告信号生效时，股东大会将如期举行[11] - 股东大会上不供应茶点，不派发礼品[11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年12月22日上午十时正举行[2] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定处或通过指定网站交回才有效[6] 公司决策 - 接收及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[2] - 重选周武林等人为公司董事[2] - 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] 股份授权 - 授予董事发行不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[2] - 扩大授予董事发行额外股份的一般授权[2] 其他信息 - 公司股份每股面值为0.01港元[2] - 所有决议案在大会上以投票方式表决，每股缴足股份有一票投票权[6]

会议安排 - 股东周年大会于2025年12月22日上午10时在尖沙咀柯士甸路7 - 9号焕利商业大厦11楼1102室举行[4][53] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[4] - 公司将于2025年12月18日至22日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票应于12月17日下午4时30分前送达指定地点[4] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年12月22日[4] - 八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号于大会当日上午7时后生效，大会将休会，公司将在网站公布续会日期、时间及地点[6] 股份相关 - 公司拟寻求股东批准授予发行和购回授权，发行不超决议案通过当日已发行股份总数20%，购回不超10%[11][13][15] - 最后可行日期为2025年11月24日，公司已发行股份数为848,744,000股，若决议案通过且无股份变动，可发行最多169,748,800股，购回最多84,874,400股[11][16] - 2024年11月至2025年11月最后可行日期，股份每股最高价格为0.057港元，最低价格为0.019港元[36] - 截至最后可行日期，永盟控股有限公司持有431,176,000股股份，占比50.8%，全面行使购回授权后股权约为56.4%[39] 人员相关 - 孙瑞女士任期至股东大会，合资格且愿接受重选；周武林先生和文润儿先生将在大会轮席退任，合资格重选[20][21] - 提名委员会确认所有董事保持独立，董事会推荐文先生和孙女士重选为独立非执行董事[21][23] - 周武林先生71岁，为公司控股股东之一等，任期三年，从2024年2月23日起，每月酬金1港元[41][45] - 文先生于2020年2月12日获委任，任期三年，年薪6万港元，拥有逾40年核数等经验[47][48] - 孙女士于2024年12月11日获委任，任期三年，月薪1.9万港元，在公司秘书等事宜具有超22年经验[50] 其他 - 接收及采纳截至2025年3月31日止年度公司及其附属公司的经审核综合财务报表等报告[54] - 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[54] - 董事认为购回授权符合公司及其股东最佳利益，可提升每股资产净值及/或每股盈利，但全面行使可能对营运资金或资产负债比率有重大不利影响，有不利影响时不拟行使[33][34] - 购回资金包括公司溢利、发行新股份所得资金等[35] - 截至最后可行日期，董事或其紧密联系人等目前无意向公司出售股份[37]

财务表现预期 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月期间将取得净亏损约港币780万元至850万元 [1] - 对比去年同期为取得约港币210万元的净溢利 [1] 业绩变动主要原因 - 毛利大幅减少，由去年同期约港币1000万元降至报告期约港币100万元 [1] - 合约资产的预期信贷亏损约港币230万元 [1] - 集团财务成本约港币260万元，虽较早前报告的500万元有所下降，但仍对业绩有影响 [1]

财务表现预期 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月期间将取得净亏损约港币780万元至850万元 [1] - 去年同期（截至2024年9月30日止6个月）公司取得净溢利约港币210万元 [1] - 业绩由盈转亏，财务状况显著恶化 [1] 净亏损主要因素 - 毛利大幅减少，由去年同期约港币1000万元降至约港币100万元，降幅高达90% [1] - 合约资产的预期信贷亏损约港币230万元 [1] - 集团财务成本约港币260万元，虽较早期报告的500万元有所下降，但仍对亏损状况有持续影响 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 由於本公司尚在落實本集團於報告期內的未經審核中期合並業績（「中期業績」）， 本公告所載資料乃基於對集團最新合並管理賬目及董事會現時可得信息的初步評 估。該等信息未經本公司獨立核數師或審核委員會審計或審閱，且可能因後續內 部復核而作出調整。股東及潛在投資者務請細閱本公司預計於2025年11月下旬公 布的中期業績公告。 本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 寶發控股有限公司 主席 盈利預警 本公告由寶發控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM證 券 上 市 規 則（「 GEM上市規則」）第 17.10(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定 義見GEM上市規則）而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，經管理層 初步審 ...

业绩报告 - 宝发控股2025年度报告发布延期，预计11月30日或之前发布[3] - 延期原因是审计师需充足时间全面审阅[3] 公司情况 - 宝发控股已达成复牌指引[3] 人员信息 - 公告日执行董事为周武林、余立安、黄伟文[4] - 公告日独立非执行董事为龙卓华、文润儿、孙瑞[4]

公司股权变动 - 股东于11月19日将股票存入浙商国际金融 存仓市值为183.99万港元 占公司股份比例为9.43% [1] 公司财务业绩 - 截至2025年3月31日止年度收益为2.38亿港元 同比大幅减少44.4% [1] - 年度业绩由盈转亏 年内亏损1.33亿港元 去年同期为溢利123.7万港元 [1] - 每股基本亏损为16.16港仙 [1] 业绩变动原因 - 收益下降主要由于去年项目大量完成所致 [1] - 2025财年公司集中处理四个进行中项目及数个近期完成项目的后加工程 较2024财年的七个项目有所减少 [1] - 后加工程确认的收益与整体项目价值相比规模较小 导致确认收益出现显著减少 [1]

公司股权变动 - 2025年11月19日，有股东将宝发控股(08532)股票存入浙商国际金融，存仓市值为183.99万港元，占公司股份比例为9.43% [1] 公司财务业绩 - 截至2025年3月31日止年度，公司取得收益2.38亿港元，同比大幅减少44.4% [1] - 同期公司年内亏损1.33亿港元，而上一财年同期为盈利123.7万港元 [1] - 每股基本亏损为16.16港仙 [1] 业绩变动原因 - 收益下降主要由于上一财年有大量项目完成，导致本财年可比基数较高 [1] - 2025财年公司集中处理四个进行中项目及数个近期完成项目的后加工程，项目数量较2024财年的七个项目有所减少 [1] - 后加工程确认的收益规模相对整体项目价值较小，最终导致确认收益出现显著减少 [1]

董事会会议 - 宝发控股2025年11月28日举行董事会会议[4] - 会议将审议截至2025年9月30日止六个月业绩及刊发[4] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[4] 公告信息 - 公告将在联交所网站登载，保留至少七日[4] - 公告将载于公司网址www.polyfaircurtainwall.com.hk内[4] 公司人员 - 公告日执行董事为周武林等三人[4] - 公告日独立非执行董事为龙卓华等三人[4]