宝发控股(08532)公布，卢丽丽女士获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及 提名委员会成员;文润儿先生辞任独立非执行董事，并不再担任公司薪酬委员会主席以及审核委员会及 提名委员会成员;龙卓华博士辞任独立非执行董事，并不再担任公司审核委员会主席以及薪酬委员会及 提名委员会成员，自2025年12月22日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8532） 董事名單與其角色及職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 孫瑞女士 盧麗麗女士 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 周武林先生 | | — | M | M | | 余立安先生 | | — | M | M | | 黃偉文先生 | | — | — | — | | 孫瑞女士 | | M | M | C | | 盧麗麗 女士 | | C | M | M | 附註： C：相關董事委員會主席 M：相關董事委員會成員 承董事會 寶發控股有限公司 主席 周武林 香港，2025年12月22日 周武林先生 （主席） 余立安先生 （行政總裁） 黃偉 ...

智通财经APP讯，宝发控股(08532)公布，卢丽丽女士获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席以 及薪酬委员会及提名委员会成员;文润儿先生辞任独立非执行董事，并不再担任公司薪酬委员会主席以 及审核委员会及提名委员会成员;龙卓华博士辞任独立非执行董事，并不再担任公司审核委员会主席以 及薪酬委员会及提名委员会成员，自2025年12月22日起生效。 ...

委任獨立非執行董事 及 獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動 寶發控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董 事會」）欣然宣佈： 1 (a) 盧麗麗女士（「盧女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、 審核委員會（「審核委員會」）主席以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及 提名委員會（「提名委員會」）成員，自2025年12月22日起生效。 (b) 文潤兒先生（「文先生」）辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會 主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2025年12月22日起生效；及 (c) 龍卓華博士（「龍博士」）辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會 主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自2025年12月22日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8532） 股東週年大會的表決結果 寶發控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年12月22日舉 行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於日期為2025年11月28 日之股東週年大會通告內之建議決議案（「決議案」）已以按股數投票方式進行表決。 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之 點票監察員。 股東週年大會的表決結果 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為848,744,000股，此乃賦予本公司 股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就決議案進行表決之股份總數。概 無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，並根據香港聯合交易所有限 公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載於會上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8532） 股東特別大會通告 茲通告寶發控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月14日（星期三）上午十時 三十分假座尖沙咀柯士甸路7-9號煥利商業大廈11樓1102室舉行股東特別大會（「股 東特別大會」）或其任何續會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案。 除非另有說明，本通告所用詞彙具有本公司日期為2025年12月19日的通函（其註有 「A」字樣的副本已呈交股東特別大會，並經股東特別大會主席簽署以資識別）（「通 函」，召開股東特別大會之通告構成通函之一部分）所界定的相同含義。 普通決議案 香港，2025年12月19日 3 (iii) 於股本削減後，股本削減產生的進賬額將用於抵銷本公司截至股本削 減生效日期止的累計虧損餘額。於抵銷累計虧損後的實繳盈餘賬的進 賬餘額（如有）將由本 ...

公司信息 - 公司为宝发控股有限公司，股份代号8532[1][2] 股东大会 - 2026年1月14日上午十时三十分在尖沙咀柯士甸路7 - 9号焕利商业大厦11楼1102室举行[3] - 表决普通决议案批准股份合并等，特别决议案批准股本削减等[3] 投票规则 - 决议案投票，每股缴足股份一票，联名首位持有人投票有效[6] 代表委任 - 表格须签署，48小时前送达或网上交回，交回后股东仍可参会投票[6]

股本重组相关 - 建议将每十股每股面值0.01港元的已发行及未发行股份合并为一股每股面值0.1港元的合并股份[13] - 建议削减公司已发行股本，将每股已发行合并股份面值由0.1港元削减至0.001港元[11] - 建议将公司法定股本中每股未发行合并股份拆细为100股新股份[13] - 股本削减产生进账额约8,402,565.60港元[26] - 最后实际可行日期，公司法定股本为50,000,000港元，分为5,000,000,000股每股面值0.01港元的现有股份，其中848,744,000股已发行并缴足[32] - 股份合并生效后，法定股本为50,000,000港元，分为500,000,000股每股面值0.1港元的合并股份，其中84,874,400股合并股份将已发行并缴足[32] - 股份合并、股本削减及股份拆细后，法定股本不变，分为500亿股每股面值0.001港元新股份，8487.44万股将已发行[52] - 最后可行日已发行股份8.48744亿股，股份合并后为8487.44万股，股本削减及股份拆细后仍为8487.44万股[56] - 最后可行日未发行股份41.51256亿股，股份合并后为4.151256亿股，股本削减及股份拆细后为499.151256亿股[56] 时间安排 - 公司谨订于2026年1月14日上午十时三十分举行股东特别大会[4] - 最后实际可行日期为2025年12月12日[12] - 股东特别大会相关日期：递交过户文件最后日期为2026年1月6日下午4时30分，暂停过户登记时间为2026年1月7日至1月14日，递交代表委任表格最后日期为2026年1月12日上午10时30分[17] - 股份合併生效日期为2026年1月16日，开始买卖合并股份、关闭现有股份原始柜位、开放合并股份临时柜位均于该日上午9时正，2026年1月30日上午9时正多项交易同步开始，指定经纪人停止对盘服务、关闭临时柜位及同步买卖结束于2026年2月24日，换领新股票最后日期为2026年2月26日[19] - 股本削减相关日期：大法院聆讯为2026年2月26日（开曼群岛时间），登记相关文件为2026年3月2日（开曼群岛时间），生效日期为2026年3月3日，开始买卖新股份于该日上午9时正，换领新股票首日为2026年3月3日，最后日期为2026年3月31日[21] 交易相关 - 建议将股份于联交所买卖之每手买卖单位由8,000股现有股份更改至16,000股合并股份，2026年1月30日生效[11][46][47] - 按公告日收市价0.022港元计，原8,000股现有股份市值176港元，8,000股合并股份市值1760港元，16,000股合并股份估计市值3520港元[46] - 按最后可行日收市价0.01港元计，原8,000股现有股份市值80港元，8,000股合并股份市值800港元，16,000股合并股份估计市值1600港元[46] - 公司委任浙商国际金融控股有限公司提供碎股对盘服务，时间为2026年1月30日上午九时正至2月24日下午四时至[42] 其他 - 公司于2018年1月25日采纳购股权计划[13] - 购股计划下可供发行股份总数为80,000,000股，公司将发行本金7,500,000港元可换股债券，按每股0.023港元转换价可转换为326,086,956股现有股，股份合并后换股价调整为每股0.23港元，可转换为32,608,695股合并股份[36] - 公司预计2026年1月16日进行股份合并，股东可在2026年1月16日至2月26日期间换领新股票，之后换股需支付2.50港元费用[39] - 根据规则，股份市价低于0.1港元视为极点交易，截至最后实际可行日期止60个连续交易日，股份大幅低于每股0.1港元，建议股份合并预计上调交易价至高于0.1港元[43] - 公司无意未来12个月内进行损害股份合并预期目的的公司行动，除发行可换股债券外，暂无具体集资计划，但不排除合适时机进行债务及/或股本集资[45] - 更改每手买卖单位为使市值超2000港元，符合规定并减低交易及处理成本比例[48] - 股本削减及股份拆细可使新股份面值降至0.001港元，让未来发行定价更灵活[59] - 公司将向联交所申请新股份上市及买卖[60] - 股东特别大会通告所载所有决议案将以投票方式进行表决[67] - 董事建议股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的决议案[69] - 若股东特别大会当日上午七时正或之后悬挂八號或以上颱风信号或「黑色」暴雨警告信号生效，大会将延期举行[82]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8532） 關於截至2025年3月31日止年度 本公司綜合財務報表的不發表意見的季度更新 茲提述寶發控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）截至二零 二五年三月三十一日止年度（「2025財年」）之年報（「2025年年報」）。正如2025年年 報所述，本公司核數師 Asia Alliance (HK) CPA Limited（「核數師」）已就本集團截 至二零二五年三月三十一日止年度之綜合財務報表發出不發表意見（「2025年不發 表意見」）。本公司董事會（「董事會」）謹此向本公司股東（「股東」）提供有關解決導 致2025年不發表意見的問題之進展更新。 解決2025年不發表意見之措施 正如2025年年報所述，本公司已考慮採取不同措施解決導致2025年不發表意見的 問題，茲列明如下： ...

市场扩张和并购 - 公司收购Kings Construction & Decoration Company Limited全部已发行股份构成主要及关连交易[3] 其他新策略 - 买卖协议最后截止日期由2025年10月31日延长至2026年6月30日或双方书面协定较后日期[4] - 原计划2025年5月19日或之前寄发的通函，预计延迟至2026年2月27日或之前寄发[6]