公司治理变动 - 卢丽丽女士获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 文润儿先生辞任独立非执行董事，并不再担任公司薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员 [1] - 龙卓华博士辞任独立非执行董事，并不再担任公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 以上所有变动自2025年12月22日起生效 [1]

公司信息 - 宝发控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为8532[2] 人员信息 - 执行董事有周武林、余立安、黄伟文[3] - 独立非执行董事有孙瑞、卢丽丽[3] - 周武林和余立安是薪酬、提名委员会成员[3] - 孙瑞是审核、薪酬委员会成员和提名委员会主席[3] - 卢丽丽是审核委员会主席，薪酬、提名委员会成员[3]

公司董事会及委员会成员变动 - 卢丽丽女士获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 文润儿先生辞任独立非执行董事，并不再担任公司薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员 [1] - 龙卓华博士辞任独立非执行董事，并不再担任公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 上述所有变动自2025年12月22日起生效 [1]

人员变动 - 卢丽丽女士于2025年12月22日获委任为独立非执行董事，任期三年，月酬7000港元[3][4] - 文润儿先生和龙卓华博士于2025年12月22日辞任独立非执行董事[3][7] 合规要求 - 须在2026年3月21日前委任继任人员重新符合规定[8] 现有人员 - 公告日执行董事为周武林、余立安、黄伟文，独董为孙瑞、卢丽丽[9]

股东周年大会 - 2025年12月22日举行，当日已发行股份总数848,744,000股[3][4] - 除文润儿先生外全体董事出席[6] 议案表决 - 多项议案赞成票320,720,000股(100%)，反对票0股(0%)通过[5] - 所有决议案超50%票数赞成成普通决议案[6] 董事会构成 - 截至公告日董事会含四名执行董事和三名独立非执行董事[8]

股份变动 - 每10股现有股份合并为1股合并股份[5] - 每股已发行合并股份面值削减至0.001港元[7] - 法定但未发行合并股份拆细为新股份[7] 股东特别大会 - 2026年1月14日举行，决议案投票表决[3][9] - 八号或以上台风或「黑色」暴雨信号生效大会延期[11] 其他安排 - 2026年1月7 - 14日暂停股份过户登记[9] - 过户文件1月6日下午4时30分前送达[9]

公司信息 - 公司为宝发控股有限公司，股份代号8532[1][2] 股东大会 - 2026年1月14日上午十时三十分在尖沙咀柯士甸路7 - 9号焕利商业大厦11楼1102室举行[3] - 表决普通决议案批准股份合并等，特别决议案批准股本削减等[3] 投票规则 - 决议案投票，每股缴足股份一票，联名首位持有人投票有效[6] 代表委任 - 表格须签署，48小时前送达或网上交回，交回后股东仍可参会投票[6]

股本重组相关 - 建议将每十股每股面值0.01港元的已发行及未发行股份合并为一股每股面值0.1港元的合并股份[13] - 建议削减公司已发行股本，将每股已发行合并股份面值由0.1港元削减至0.001港元[11] - 建议将公司法定股本中每股未发行合并股份拆细为100股新股份[13] - 股本削减产生进账额约8,402,565.60港元[26] - 最后实际可行日期，公司法定股本为50,000,000港元，分为5,000,000,000股每股面值0.01港元的现有股份，其中848,744,000股已发行并缴足[32] - 股份合并生效后，法定股本为50,000,000港元，分为500,000,000股每股面值0.1港元的合并股份，其中84,874,400股合并股份将已发行并缴足[32] - 股份合并、股本削减及股份拆细后，法定股本不变，分为500亿股每股面值0.001港元新股份，8487.44万股将已发行[52] - 最后可行日已发行股份8.48744亿股，股份合并后为8487.44万股，股本削减及股份拆细后仍为8487.44万股[56] - 最后可行日未发行股份41.51256亿股，股份合并后为4.151256亿股，股本削减及股份拆细后为499.151256亿股[56] 时间安排 - 公司谨订于2026年1月14日上午十时三十分举行股东特别大会[4] - 最后实际可行日期为2025年12月12日[12] - 股东特别大会相关日期：递交过户文件最后日期为2026年1月6日下午4时30分，暂停过户登记时间为2026年1月7日至1月14日，递交代表委任表格最后日期为2026年1月12日上午10时30分[17] - 股份合併生效日期为2026年1月16日，开始买卖合并股份、关闭现有股份原始柜位、开放合并股份临时柜位均于该日上午9时正，2026年1月30日上午9时正多项交易同步开始，指定经纪人停止对盘服务、关闭临时柜位及同步买卖结束于2026年2月24日，换领新股票最后日期为2026年2月26日[19] - 股本削减相关日期：大法院聆讯为2026年2月26日（开曼群岛时间），登记相关文件为2026年3月2日（开曼群岛时间），生效日期为2026年3月3日，开始买卖新股份于该日上午9时正，换领新股票首日为2026年3月3日，最后日期为2026年3月31日[21] 交易相关 - 建议将股份于联交所买卖之每手买卖单位由8,000股现有股份更改至16,000股合并股份，2026年1月30日生效[11][46][47] - 按公告日收市价0.022港元计，原8,000股现有股份市值176港元，8,000股合并股份市值1760港元，16,000股合并股份估计市值3520港元[46] - 按最后可行日收市价0.01港元计，原8,000股现有股份市值80港元，8,000股合并股份市值800港元，16,000股合并股份估计市值1600港元[46] - 公司委任浙商国际金融控股有限公司提供碎股对盘服务，时间为2026年1月30日上午九时正至2月24日下午四时至[42] 其他 - 公司于2018年1月25日采纳购股权计划[13] - 购股计划下可供发行股份总数为80,000,000股，公司将发行本金7,500,000港元可换股债券，按每股0.023港元转换价可转换为326,086,956股现有股，股份合并后换股价调整为每股0.23港元，可转换为32,608,695股合并股份[36] - 公司预计2026年1月16日进行股份合并，股东可在2026年1月16日至2月26日期间换领新股票，之后换股需支付2.50港元费用[39] - 根据规则，股份市价低于0.1港元视为极点交易，截至最后实际可行日期止60个连续交易日，股份大幅低于每股0.1港元，建议股份合并预计上调交易价至高于0.1港元[43] - 公司无意未来12个月内进行损害股份合并预期目的的公司行动，除发行可换股债券外，暂无具体集资计划，但不排除合适时机进行债务及/或股本集资[45] - 更改每手买卖单位为使市值超2000港元，符合规定并减低交易及处理成本比例[48] - 股本削减及股份拆细可使新股份面值降至0.001港元，让未来发行定价更灵活[59] - 公司将向联交所申请新股份上市及买卖[60] - 股东特别大会通告所载所有决议案将以投票方式进行表决[67] - 董事建议股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的决议案[69] - 若股东特别大会当日上午七时正或之后悬挂八號或以上颱风信号或「黑色」暴雨警告信号生效，大会将延期举行[82]

财务状况 - 核数师对2025财年综合财报不发表意见[2] - 2025年4月起获控股股东财务支持[3] - 与银行磋商信贷融资及延贷，未敲定协议[4] - 探索发股筹资，与投资者讨论未达成承诺[5] - 与分包商等协商还款，获免息延分期[6] 业务进展 - 获三个新项目，合约价值约1900万港元，预计2026年初动工[6] - 收购Kings进入最后阶段，截止日期延至2026年6月30日[6] - 参与投标，一潜在项目价值约3亿港元，首阶段成本约1亿港元[6] 未来展望 - 目标在2026财年后续审计消除不发表意见[7] 人员信息 - 公告日执行董事为周武林等，独董为龙卓华等[8]

市场扩张和并购 - 公司收购Kings Construction & Decoration Company Limited全部已发行股份构成主要及关连交易[3] 其他新策略 - 买卖协议最后截止日期由2025年10月31日延长至2026年6月30日或双方书面协定较后日期[4] - 原计划2025年5月19日或之前寄发的通函，预计延迟至2026年2月27日或之前寄发[6]