会议安排 - 股东周年大会于2025年12月22日上午10时在尖沙咀柯士甸路7 - 9号焕利商业大厦11楼1102室举行[4][53] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[4] - 公司将于2025年12月18日至22日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票应于12月17日下午4时30分前送达指定地点[4] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年12月22日[4] - 八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号于大会当日上午7时后生效，大会将休会，公司将在网站公布续会日期、时间及地点[6] 股份相关 - 公司拟寻求股东批准授予发行和购回授权，发行不超决议案通过当日已发行股份总数20%，购回不超10%[11][13][15] - 最后可行日期为2025年11月24日，公司已发行股份数为848,744,000股，若决议案通过且无股份变动，可发行最多169,748,800股，购回最多84,874,400股[11][16] - 2024年11月至2025年11月最后可行日期，股份每股最高价格为0.057港元，最低价格为0.019港元[36] - 截至最后可行日期，永盟控股有限公司持有431,176,000股股份，占比50.8%，全面行使购回授权后股权约为56.4%[39] 人员相关 - 孙瑞女士任期至股东大会，合资格且愿接受重选；周武林先生和文润儿先生将在大会轮席退任，合资格重选[20][21] - 提名委员会确认所有董事保持独立，董事会推荐文先生和孙女士重选为独立非执行董事[21][23] - 周武林先生71岁，为公司控股股东之一等，任期三年，从2024年2月23日起，每月酬金1港元[41][45] - 文先生于2020年2月12日获委任，任期三年，年薪6万港元，拥有逾40年核数等经验[47][48] - 孙女士于2024年12月11日获委任，任期三年，月薪1.9万港元，在公司秘书等事宜具有超22年经验[50] 其他 - 接收及采纳截至2025年3月31日止年度公司及其附属公司的经审核综合财务报表等报告[54] - 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[54] - 董事认为购回授权符合公司及其股东最佳利益，可提升每股资产净值及/或每股盈利，但全面行使可能对营运资金或资产负债比率有重大不利影响，有不利影响时不拟行使[33][34] - 购回资金包括公司溢利、发行新股份所得资金等[35] - 截至最后可行日期，董事或其紧密联系人等目前无意向公司出售股份[37]