股东周年大会 - 公司于2025年9月26日举行股东周年大会，所有提呈决议案均以投票表决通过为普通决议案[2] 决议案投票结果 - 多项决议案赞成票23,498,510（100%），反对票0（0%），包括省览财务报表、续聘核数师等[3][4] 股份相关 - 股东周年大会日期已发行并有权投票股份总数为69,049,984股[7] 监票人 - 卓佳证券登记有限公司为股东周年大会投票表决监票人[8]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年9月24日上午11时举行股东周年大会[2] - 若8号（或以上）飓风信号等在9月24日上午7时正或之前改变或取消，大会如期举行[2] - 若8号（或以上）飓风信号等在9月24日上午7时正后仍维持或生效，大会改期至9月26日下午4时半举行[2] 改期相关情况 - 改期举行时通函及通告所载决议案不变[3] - 寄存的代表委任表格在改期大会维持有效[3] - 确定股东出席及投票权利的记录日期不变[4] 公告刊登 - 公告自刊出之日起至少7日于联交所网站及公司网站刊登[5]

市场扩张和并购 - 2024年11月18日公司以每股0.017港元配售最多230,160,000股新股份[5] - 配售股份上限占公告日已发行股本约20.00%，占扩大后约16.67%[5] - 2024年12月17日配售完成，230,160,000股新股份已发行[5] 资金使用 - 配售所得净额约380万港元用作营运资金[5] - 2025年3月31日已动用3,211千港元，9月12日已动用589千港元[6] - 2025年9月12日未动用所得款项净额为0 [6] 公司人员 - 执行董事为蔡本立先生及梁炜泰先生[6] - 独立非执行董事为卢卓飞先生、张晓峰先生及叶善岚女士[6]

配售信息 - 2025年9月12日订立配售协议，以每股0.180港元配售最多1380万股[3] - 配售股份上限占已发行股本约19.99%，扩大后约16.67%[3] - 配售价较9月12日收市价折让约16.67%，较前五日均价折让约19.43%[4][5] - 所得款项净额估计约243万港元，每股净价约0.176港元[5] - 配售代理收取1.0%配售佣金[9] - 配售股份依2025年3月31日股东大会授权发行[9] 股权变化 - 假设悉數配售，Smarty Task和Smarty Gain持股从6.91%降至5.76%[11] - 承配人持股16.67%，其他公众股东持股71.81%[11] 过往配售 - 2024年11月18日订立配售协议，以每股0.017港元配售最多2.3016亿股[15] - 2024年12月17日配售完成，发行2.3016亿股[15] 其他 - 公司为投资控股，附属公司在港从事多业务[12] - 承担配售费用约5万港元[14] - 所得款项净额用作集团一般营运资金[14]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 按尽力基准以每股0.180港元配售最多1380万股新股 [1] - 配售对象为不少于六名独立承配人 配售股份为新增股份 [1] - 配售价较2025年9月12日GEM收市价每股0.216港元折让16.67% [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约243万港元 将用作集团一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年9月12日订立配售协议 以每股0.180港元价格配售最多1380万股新股份 [1] - 配售价较2025年9月12日GEM收市价每股0.216港元折让16.67% [1] - 配售股份数量相当于公告日全部已发行股本6905万股的19.99% 及经扩大后股本的16.67% [1] 资金用途与影响 - 配售事项所得款项净额约243万港元将用作集团一般营运资金 [1] - 配售事项旨在扩大股东基础及资本基础 并为营运资金需求集资 [1] - 董事认为协议条款公平合理 符合集团及股东整体利益 [1]

公司配售新股 - 公司与配售代理于2025年9月12日订立配售协议 以每股0.180港元价格配售最多1380万股新股 [1] - 配售价较2025年9月12日收市价每股0.216港元折让16.67% [1] - 配售股份数量相当于公告日全部已发行股本6905万股的19.99% 及经扩大后已发行股本的16.67% [1] 配售资金用途 - 配售所得款项净额约243万港元将用作集团一般营运资金 [1] - 配售事项旨在扩大股东基础及资本基础 并为营运资金需求集资 [1] 董事观点 - 董事认为配售协议条款公平合理 符合集团及股东整体利益 [1]

配售股份情况 - 2025年新配售上限1380万股，占已发行股本约19.99%，扩大后约16.67%[3][4] - 2024年配售230160000股新股份[15] 配售价格及款项 - 2025年配售价每股0.180港元，较9月12日收市价折让约16.67%[4][5] - 2025年所得款项净额约243万港元，每股净价约0.176港元[5] 持股比例变化 - 承配人完成后持股1380万股，占比16.67%[11] - Smarty相关公司完成后占比从6.91%降至5.76%[11] - 其他公众股东完成后占比从86.18%降至71.81%[11] 其他信息 - 配售代理收1.0%佣金，公司承担费用约5万港元[9][14] - 若10月2日条件未达成，2025年配售协议终止[6] - 所得款项净额用作集团一般营运资金[3][5][14]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为200,000,000,000，面值0.0001港元，法定/注册股本为20,000,000港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为69,049,984，库存股份数目为0，已发行股份总数为69,049,984[2] 期权情况 - 截至2025年8月底，2018年1月29日股份期权计划结存股份期权数均为4,000,000[3] - 截至2025年8月底，2024年1月18日股份计划本月底结存期权数为0，可发行或转让股份总数为5,754,198[3] 资金与股份变动 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司信息 - 公司为倩碧控股有限公司，股份代号8367，于开曼群岛注册成立[8] 通讯发布 - 2025年8月14日发布公司通讯发布通知[1] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1] 通讯获取 - 无法接收邮件或访问网站可免费申请印刷本[2] - 非登记持有人电子收取需向中介提供邮箱[3] 其他说明 - 有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线[4] - 公司可披露或转移个人资料[8]