公司信息 - 公司为倩碧控股有限公司，股份代号8367，于开曼群岛注册成立[9] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 可填申请表索取印刷本或更新邮箱[3][4][6][9] - 股东可选择印刷或电子形式收取通讯[9] 表格填写 - 表格无选择、签名或填写不正确则无效，联名股东由首位者签署[9] - 不接受表格额外手写指示[9] 适用规则 - 甲部指示适用于未来通讯，至股东通知更改或财年结束[9] - 英、中文版合并时，索印刷本将收到双语版[9]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月24日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月24日[11] - 若2025年9月24日上午7时后香港挂八号或以上热带气旋警告信号等生效，大会将延期并另行公告[11] 财务与人事 - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[5] - 拟续聘范陈会计师行有限公司为核数师[5] - 拟重选蔡本立先生为执行董事、叶善岚女士为独立非执行董事[5] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大董事一般授权的股份数额不得超已发行股份总数10%[8] 其他事项 - 通告将在联交所网站及公司网站刊登最少七天[10] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年9月22日上午11时交回[11] - 公司于2025年9月19日至9月24日暂停办理股份过户及股东登记手续[11] - 过户文件及股票须于2025年9月18日下午4时30分前交回办理登记手续[11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月24日上午11时举行[2] - 代表委任表格须于2025年9月22日前交回[5] 议程事项 - 省览2025年3月31日止年度经审核财报[2] - 续聘范陈会计师行有限公司为核数师[2] - 重选蔡本立、叶善岚为董事[2] 授权事宜 - 授予董事配发不超20%额外股份、购回不超10%股份授权[2] - 扩大配发股份授权，加入所购回股份数额[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月24日上午11时举行股东周年大会[3][26][56] - 代表委任表格须不迟于2025年9月22日上午11时交回[3][65] - 公司于2025年9月19日至24日暂停办理股份过户登记[25][65] - 过户文件及股票须于2025年9月18日下午4时30分前交回办理登记[65] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月24日[65] - 若2025年9月24日上午7时后香港悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会延期[65] 股份相关 - 公司股份每股面值为0.0001港元[10] - 最后实际可行日期公司已发行股本包括69,049,984股股份[16][19][38] - 建议授予董事发行股份的一般及无条件授权，可处置已发行股本最多20%的股份[10][15] - 建议授予董事购回股份的一般及无条件授权，可购回已发行股本最多10%的股份[10] - 待批准发行授权决议案通过后，董事可处置最多13,809,996股新股份，相当于已发行股份总数的20%[16] - 待批准购回授权决议案通过后，公司可购回最多6,904,998股股份，相当于已发行股份总数的10%[19][38] - 2024年8月至2025年8月股份在联交所买卖最高股价为0.740港元，最低股价为0.255港元[42] - 最后实际可行日期股东黄世昌所持股份数目为9,541,984股，股权概约百分比为13.82%，若购回授权获悉数行使，其股权概约百分比将增加至15.35%[45] 人事相关 - 最后实际可行日期董事会由5名董事组成[20] - 股东周年大会上蔡本立先生和叶善岚女士将轮值退任并参与重选[22] - 范陈会计师行有限公司将在股东周年大会上退任独立核数师，符合资格且愿意续任[24] - 蔡本立先生47岁，2022年4月26日获委任为公司执行董事，每月酬金为30,000港元[48][49] - 叶善岚女士29岁，2024年12月19日获委任为独立非执行董事，有权收取每月10,000港元酬金[51] 其他 - 本通函将由刊登日期起计七日刊登于联交所网站，亦将在公司网站刊载[4] - 购回股份资金拟以公司内部资源拨付，仅可动用合法作此用途的资金[39] - 董事现无意行使建议购回授权，但认为其提供的灵活性对公司及股东有利[40] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金及资产负债状况构成重大不利影响，董事无意在此情况下进行购回[41] - 若依据购回授权购回股份导致股东投票权权益比例增加等，可能需按收购守则作出强制要约[44] - 若于GEM购回股份导致公众所持上市证券数目低于25%，董事不会进行购回[45] - 最后实际可行日期，董事及紧密联系人、公司核心关连人士无出售股份意向或承诺[46] - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[57] - 续聘范陈会计师行有限公司为公司核数师[57] - 重选蔡本立先生为执行董事，重选叶善岚女士为独立非执行董事[57] - 董事可配发、发行及处理额外股份，总数不得超决议案获通过时已发行股份总数20%[58] - 供股指按指定记录日期股东持股比例提呈发售股份要约[58] - 董事可在有关期间行使公司权力购回股份，购回总数不得超决议案获通过时已发行股份总数10%[59] - 扩大董事一般授权，可加入的股份数额不超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[61]

股本信息 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额为2000万港元，股份200亿股，每股面值0.0001港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）69049984股，库存股份0股，总数69049984股[2] 期权情况 - 截至2025年7月底，2018年股份期权计划结存400万股，2024年计划结存0股[3] - 2024年计划授出期权行使可发行或转让股份5754198股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

公司信息 - 公司为倩碧控股有限公司，股份代号8367，于开曼群岛注册成立[8] 财报获取 - 2025年年报中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] 通讯接收 - 非登记持有人收电子通讯应联系中介提供邮箱[3][5][8] - 无法接收电子通知可申请免费印刷本[2][5] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4][6] 其他说明 - 公司可披露或转移个人资料，查改需书面申请[8]

财报发布 - 公司2025年年报中、英文版本已分别上载于公司网站和联交所网站[2][5] 股东通讯 - 股东可选择通讯语言版本及接收方式，需提供有效邮箱[9] - 无有效邮箱将以印刷本发送通讯，遵循香港隐私条例[9] 公司信息 - 公司为倩碧控股有限公司，股份代号8367，于开曼群岛注册[9] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9]

业绩相关 - 提呈截至2025年3月31日财政年度的年度环境、社会及管治报告[4] - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 致力于环保，预计节能规范进一步发展后会取得更大进展[27][28] - 采取节水举措，将继续保持低耗水密度[29] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 向餐厅运送食材频率从一日两次减至一日一次以减少污染[19] - 选择物流合作伙伴的主要标准之一是环保[19] - 各餐厅预留回收及储存用过食用油的区域及隔油池[23] - 在厨房放置指定垃圾箱处理食物垃圾[23] - 严格监控生产过程，确保无有害废弃物产生[22] 数据指标 - 2025年氮氧化物排放量目标为751.97千克，硫氧化物为0.38千克，悬浮颗粒为74.54千克[19] - 2025年范畴一温室气体排放为62.89吨二氧化碳当量，范畴二为458.09吨二氧化碳当量，排放总量为520.98吨二氧化碳当量[21] - 2024年范畴二温室气体排放为946.49吨二氧化碳当量，排放总量为946.49吨二氧化碳当量[21] - 2025年温室气体排放强度为4.31吨二氧化碳当量/雇员，2024年为7.82吨二氧化碳当量/雇员[21] - 2025年无害废弃物中办公用纸为175千克，2024年为185千克；无害废弃物总数强度2025年为1.45千克/雇员，2024年为1.53千克/雇员[25] - 2025年能源消耗中汽油为35.87兆瓦时，柴油为237.54兆瓦时，所购电力为1,233.71兆瓦时，煤气为3.37兆瓦时；能源消耗总量为1,510.49兆瓦时，2024年为1,892.98兆瓦时；能源强度2025年为12.48兆瓦时/雇员，2024年为15.64兆瓦时/雇员[28] - 2025年总用水量为19,895立方米，2024年为28,802立方米，减少约31%；用水强度2025年为164立方米/雇员，2024年为238立方米/雇员[29] - 截至2025年3月31日及2024年3月31日，公司使用的塑料包装材料分别约为327千克及129千克[31] - 2025年全职雇员中男性59人占49%，女性62人占51%；2024年男性25人占21%，女性96人占79%[38] - 2025年全职雇员中30岁以下20人占16%，30 - 50岁65人占54%，50岁以上36人占30%；2024年30岁以下13人占11%，30 - 50岁49人占40%，50岁以上59人占49%[38] - 2025年因工伤损失工作日数为37天，2024年为0天，2023年为59天，三年因工伤死亡员工数均为0人[43] - 2025年香港供应商数目为6家，占比100%；2024年香港供应商数目为80家，占比100%[54]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年收益为97,763千港元，较2024年的91,852千港元增长6.4%[7] - 2025年公司税前亏损20,912千港元，而2024年为税前盈利7,873千港元[7] - 公司2025年净亏损20,853千港元，而2024年净利润为8,247千港元[176] - 公司2025年总收益9776万港元，同比增长6.43%，主要来自工程业务[18] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年原材料及消耗品成本4754万港元，同比增长43.37%[19] - 公司2025年员工成本2103万港元，同比减少34.89%[23] - 公司2025年商誉减值亏损900万港元，2024年为零[27] 各条业务线表现 - 公司旗下555 Thai Fusion餐厅2025年收益为18,797千港元，较2024年的6,916千港元增长171.8%[9] - 公司旗下品牌“麻酸乐/嫲孙乐”2025年收益896万港元，占总收益9.17%，同比减少52.34%[16] - 公司旗下品牌“泰巷”及“555 Thai Fusion”2025年收益970万港元，占总收益9.92%，同比增长40.17%[16] - 公司飞机发动机架维修及相关服务2025年收益7753万港元，占总收益79.31%[17] 各地区表现 - 2025年第一季度香港餐厅总收益价值同比下降0.6%至280亿港元[13] - 2025年第一季度中式餐馆总收益价值同比下降4.9%，非中式餐馆同比增长2.4%[13] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就截至2025年3月31日止年度派付任何股息（2024年：无）[33] - 公司依赖中央厨房供应食材，其营运中断可能对业务造成不利影响[42] - 公司面临租赁物业竞争及租金上涨风险，可能影响盈利能力[42] 资产和负债 - 2025年总资产为74,095千港元，较2024年的69,713千港元增长6.3%[8] - 2025年流动负债大幅增加至46,408千港元，较2024年的24,140千港元增长92.2%[8] - 公司2025年总资产减流动负债为27,687千港元，同比下降39.2%[177] - 2025年流动负债净额为12,468千港元，2024年为流动资产净额790千港元[177] 现金流 - 2025年经营活动现金净流入12,681千港元，同比增长38.9%[180] - 贸易及其他应收款项增加13,364千港元，导致营运资金压力[180] - 投资活动所用现金净额为10,885千港元，较去年同期的2,113千港元增加415%[181] - 融资活动所用现金净额为3,598千港元，较去年同期的14,015千港元减少74%[181] 公司治理 - 公司董事及高管团队包括多名具有丰富会计及金融经验的成员[43][44][45][46] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，符合GEM上市规则要求[53] - 公司遵守GEM上市规则第5.05A条，独立非执行董事占董事会三分之一[55] - 公司已采纳董事多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[58] 董事会和委员会 - 董事会于2025年3月31日止年度共召开10次会议，执行董事蔡本立和梁煒泰各出席6/6次董事会会议[71] - 薪酬委员会由5名成员组成，其中大部分为独立非执行董事，2024年度举行2次会议[76][77] - 提名委员会由5名成员组成，其中4名为独立非执行董事（卢卓飞、张晓峯、王荣騫、叶善岚），1名为执行董事（蔡本立）[80] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成（卢卓飞、张晓峯、王荣騫），2025年度召开4次会议，主席卢卓飞全勤出席[84][86] 财务报告和审计 - 公司外部核数师范陈会计师行有限公司的核数服务费用为68万港元，非核数服务费用为0港元，总计68万港元[95] - 公司2025年3月31日止年度的财务报表现无重大错误陈述，符合香港财务报告准则[94] - 公司核数师酬金总额为68万港元，全部用于核数服务[95] 股东和股权 - 公司股份配售价格为每股0.017港元，配售股份上限为230,160,000股，占已发行股本约20.00%[115] - 2024年配售事项完成后，公司已发行股本扩大至约16.67%[115] - 主要股东Smarty Task Limited和Smarty Gain Limited各持有公司6.91%股份（合计4,770,992股）[136] 员工和薪酬 - 截至2025年3月31日，公司拥有84名全职雇员和21名兼职雇员（2024年同期：116名全职和25名兼职）[146] - 截至2025年3月31日年度，员工成本总额（含董事薪酬）约为2100万港元（2024年：3230万港元）[146] - 两名高级管理层的薪酬范围在100万港元以下[132] 风险和挑战 - 公司于2025年3月31日的流动负债净额及流动负债总额分别约为12,468,000港元及46,408,000港元[161] - 公司于2025年3月31日的现金及现金等价物总额仅为6,728,000港元[161] - 截至2025年3月31日，公司最大客户占总收益的66%，五大客户合计占79%[139] - 截至2025年3月31日，公司最大供应商占采购总额的43%，五大供应商合计占75%[139] 会计政策 - 商誉按成本减减值亏损计量，减值测试需在财政年度结束前完成[195] - 物业、厂房及设备按成本减累计折旧及减值亏损列账，折旧采用直线法[196][197] - 无形资产初始按成本确认，有限使用年期无形资产按成本减累计摊销及减值亏损列账[198] - 资产减值亏损确认后不可拨回[195][200]

市场表现 - 7月17日倩碧控股股价上涨21.15%至0.315港元/股 成交量1万股 成交额2700港元 振幅17.31% [1] - 最近一个月累计跌幅14.75% 今年以来累计跌幅30.83% 同期恒生指数上涨22.22% [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日营业总收入9021.86万元 同比增长6.44% [1] - 归母净利润-1924.38万元 同比减少352.86% [1] - 资产负债率76.37% [1] 行业估值 - 旅游及消闲设施行业市盈率(TTM)平均值53.23倍 行业中值-0.86倍 [1] - 倩碧控股市盈率-0.86倍 行业排名第121位 [1] - 可比公司市盈率：其他易站绿色科技0.12倍 生活概念0.67倍 凯升控股0.92倍 嘀嗒出行1.12倍 OKURA HOLDINGS1.37倍 [1] 公司业务 - 运营麻酸乐/嫲孙乐(中式面食)、泰巷(泰国菜)、峇峇娘惹(马来西亚菜)三个餐饮品牌 [2] - 所有餐厅均位于香港/九龙/新界 由葵涌中央厨房统一支持 [2] - 企业宗旨为"美食·心·体验" 注重品牌建设与客户忠诚度 [2]