股东特别大会 - 公司拟于2025年12月31日上午10时在天津举行股东特别大会[3][50] - H股和内资股股东代表委任表格等文件须在大会指定时间24小时前送达相应地点才有效[2][3] - 2025年12月27日至12月31日暂停办理股东登记及股份过户登记手续[5] - H股股东填妥的股份过户表格及股票须在2025年12月26日下午4时30分前送抵股份过户登记处[5] 董事会相关 - 第八届董事会任期将于2025年12月31日届满[18] - 非执行董事李雪莹和独立非执行董事王永康将在股东特别大会批准委任第九届时退任[19] - 董事会建议提名杨增、夏瑞哲为第九届执行董事，王磊为非执行董事，陈江为独立非执行董事[20] - 第九届董事会董事任期为三年，自股东特别大会批准之日起生效[20] - 公司其他董事寻求膺选连任，新任期三年[22] - 建议董事委任和膺选连任须待股东在股东特别大会以普通决议案批准[20][22] 历史发展与收购 - 2000年美克家居在上海证券交易所上市[37] - 2011年美克化工完成股份制改制并推动IPO上市[37] - 1993年集团成立首个100%家具制造出口工厂[37] - 2005年美克化工项目奠基[37] - 2009 - 2010年先后收购美国Schnadig公司、A.R.T.公司[37] - 2012年推动俄罗斯远东木材加工基地建设[37] - 2017年收购越南M.U.S.T.公司60%股权[37] - 2018年增资三家越南家具公司[37] 薪酬相关 - 现有董事会主席孙莉年度基本酬金为530,000元，非执行董事何昕和李锡明各40,000元，独立非执行董事各80,000元[39] - 建议第九届董事会主席孙莉年度基本酬金为530,000元，执行董事杨增和夏瑞哲各80,000元等[39] - 建议董事新委任任期自股东特别大会通过起计，为期三年[41] 股份面值 - 内资股和H股每股面值均为人民币0.10元[11][12][50]