内部控制制度修订 - 公司于2025年12月修订内部控制制度[6] 内部控制目的与要素 - 公司内部控制目的包括确保法规执行、提高效率等[9] - 公司内部控制考虑内部环境、风险评估等要素[11] 业务环节控制 - 公司内部控制制度涵盖销售与收款等业务环节[13] 子公司管理控制 - 公司重点加强对控股子公司管理控制，涉及关联交易等活动[14] - 公司对控股子公司管理控制包括建立制度、协调策略等[18] 关联交易控制 - 公司关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[21] - 公司明确股东会、董事会对关联交易审批权限和审议程序[21] - 公司确定关联方名单并及时更新[21] - 公司审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[22] - 公司与关联方交易应签书面协议明确权责[22] 募集资金管理 - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后，2个交易日内向证券交易所报告并公告[33] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[33] - 公司对募集资金专户存储，按规定使用和管理[31] 重大投资与理财 - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[35] - 公司进行衍生产品投资要限定规模[36] - 公司委托理财要选合格专业理财机构并签合同[36] - 公司指定专门机构评估重大投资项目[36] 对外担保 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则[26] 信息披露 - 公司按深交所《上市规则》和《信息披露管理办法》做好信息披露[38] - 公司应及时向监管部门报告和对外披露机密泄漏情况[39] - 公司需规范投资者关系活动确保信息披露公平性[39] 审计与评价 - 公司审计部门检查内部控制缺陷并评估执行效果效率[41] - 审计部门将检查情况形成内部审计报告通报董事会[41] - 公司审计部门负责内部控制评价具体组织实施工作[41] - 会计师事务所对公司内部控制评价报告进行核实评价[42] - 若会计师事务所出具非标准审计报告公司董事会应作专项说明[42] 绩效考核与报告披露 - 公司将内部控制情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[42] - 公司在每个会计年度结束后四个月内披露内部控制评价报告[42] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效由董事会负责解释修订[45][46]

薪酬制度 - 制度于2025年12月修订[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、考核薪酬方案[11] 薪酬构成 - 独董按月领津贴，非独董担任其他职务按对应办法领薪并可获中长期激励[13] - 高管实行年薪制，含基础薪酬、绩效年薪、中长期激励[13] - 绩效年薪占比原则上不低于50%[13] 薪酬发放与调整 - 薪酬发放按公司工资制度执行，代扣代缴个税[16] - 特定情形下公司不发或追回相关收入[16][17] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[20][21] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[23]

激励计划调整 - 2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由37.52元/股调整为36.42元/股[7] 股份回购注销 - 2025年激励计划7名首次授予及1名预留授予激励对象离职，将回购注销33,000股限制性股票[8]

限制性股票授予 - 2025年6月6日向561名激励对象授予427.33万股限制性股票并完成登记[15] - 2025年11月28日向137名激励对象授予29.14万股限制性股票并完成登记[15] 激励计划审议 - 2025年1月24日召开第四届董事会第五十九次会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年4月3日召开2025年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年9月29日第五届董事会第四次会议审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2025年12月19日第五届董事会第六次会议审议通过调整及回购注销部分限制性股票议案[15] 回购注销 - 2025年A股限制性股票激励计划8人离职对应限制性股票将被回购注销[18] - 回购注销数量为33,000股，首次授予31,000股，预留授予2,000股[22] - 用于回购注销的回购款共计1,235,500元，资金来源于自有资金[23] 价格调整 - 首次授予限制性股票回购价格调整为36.42元/股[20][21] - 预留授予限制性股票回购价格为53.24元/股[21] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利11元（含税）[19]

激励计划 - 2025年6月6日向561名激励对象授予427.33万股限制性股票[8] - 2025年11月28日向137名激励对象授予29.14万股限制性股票[9] - 2025年多次会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8][9] 权益分派 - 2024年年度每10股派发现金股利11元（含税）[10] 回购价格 - 首次授予限制性股票回购价由37.52元/股调为36.42元/股[11]

公司行动 - 公司董事会于2025年12月19日审议并通过了关于回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 公司将回购并注销总计33,000股已授出但尚未解禁的受限制A股股份 [1] 股票回购详情 - 回购注销的股份来源于2025年A股计划 其中33,000股由7名已离职的合资格参与者在首次授予中获得 [1] - 另有部分股份来源于同一计划下的预留授予 由一名已离职的合资格参与者持有 [1]

限制性股票授予 - 2025年6月6日向561名激励对象授予427.33万股限制性股票[9] - 2025年11月28日向137名激励对象授予29.14万股限制性股票[10] 回购注销 - 回购注销33,000股限制性股票，资金123.55万元来自自有资金[14][16] - 回购后首次授予激励对象调为554人，总量调为4,242,300股[14] - 回购后预留授予激励对象调为136人，总量调为289,400股[15] - 回购后总股本变为360,560,720股，激励限售股占比降至1.26%[17] 价格调整 - 首次授予限制性股票回购价调为36.42元/股，预留为53.24元/股[13] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金股利11元（含税）[13] 其他 - 回购不影响2025年激励计划实施，不影响业绩[18] - 回购需股东会审议并履行减资程序[21]

智通财经APP讯，凯莱英(06821)发布公告，于2025年12月19日，本公司董事会审议并通过《关于回购注 销2025年A股计划部分限制性股票的议案》，将购回及注销3.3万股由7名已离职合资格参与者根据2025 年A股计划首次授予，以及一名已离职合资格参与者根据2025年A股计划预留授予项下所持有的已授出 但尚未解禁的受限制A股股份(购回及注销事项)。 ...

凯莱英（002821）(06821)发布公告，于2025年12月19日，本公司董事会审议并通过《关于回购注销 2025年A股计划部分限制性股票的议案》，将购回及注销3.3万股由7名已离职合资格参与者根据2025年 A股计划首次授予，以及一名已离职合资格参与者根据2025年A股计划预留授予项下所持有的已授出但 尚未解禁的受限制A股股份(购回及注销事项)。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 中國天津，二零二五年十二月十九日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士，執行董事楊蕊女士 、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song 博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫 雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-066 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第 ...