2021年公司财务业绩 - [2021年公司收入约为2.958亿人民币，同比下降22.1%，2020年为3.796亿人民币][13][18] - [2021年公司权益股东应占溢利约为730万人民币，2020年约为5090万人民币][13][18] - [2021年公司毛利率为23.9%，2020年为30.8%][13] - [2021年公司资产总额为5.72316亿人民币，负债总额为3.05644亿人民币，权益总额为2.66672亿人民币][13] - [2021年公司单车销售额为2025元，略高于2020年][18] - [2021年公司单车销售额2025元，同比2020年略有上升][20] - [2021年公司收入约2.958亿元，按年下降22.1%，2020年为3.796亿元][20] - [2021年归属公司权益股东应占溢利约730万元，2020年约为5090万元][20] - [公司2021年总收入约为2.958亿元，较2020年的约3.796亿元下降约22.1%，主要因重型卡车和乘用车装饰零部件销售减少][46][47] - [重型卡车装饰零部件销售收入从2020年的约3.324亿元降至2021年的约2.692亿元，降幅约19.0%，因2021年全国重卡市场销量下滑][39][40] - [乘用车装饰零部件销售收入从2020年的约4710万元降至2021年的约2660万元，降幅约43.6%，因减少低毛利产品多级供应商供应，扩大一级供应商向主机厂客户产品供应][42][45] - [公司2021年毛利约为7060万元，较2020年的约1.169亿元下降约39.6%，2021年整体毛利率较2020年减少约6.9%，因产品价格下降、部分原材料价格上涨和固定成本上涨][44][47] - [其他收入从2020年的约650万元降至2021年的约390万元，降幅约39.7%，因2021年销售医疗护目镜及废料净收益较2020年减少270万元][48][49] - [销售开支从2020年的约970万元降至2021年的约900万元，降幅约7.5%，因销量减少导致运输成本减少][51][52] - [行政开支从2020年的约4130万元增至2021年的约4710万元，增幅约14.2%，因2021年研发费用及雇员福利成本增加，且未享受退休计划供款豁免优惠政策][53][54] - [财务成本从2020年的约980万元降至2021年的约940万元，降幅约4.0%，因2021年销售收入减少，日常经营活动所需资金减少][55] - [所得税开支从2020年的约1240万元降至2021年的约160万元，因期内除税前溢利减少][55] - [公司2021年年内溢利约为730万元，较2020年的约5090万元减少约85.66%][57] - [2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为6250万元及5660万元][57] - [银行及其他贷款从2020年12月31日的约9600万元增至2021年12月31日的约1.338亿元][57] - [2020年及2021年12月31日，公司资本负债比率分别为35.6%及50.2%][57] - [存货从2020年12月31日的约7850万元减少至2021年12月31日的约6020万元，降幅约为23.2%][59][60] - [购置物业、厂房及设备之预付款项从2020年12月31日的约990万元减至2021年12月31日的约630万元，降幅约为36.8%][62][63] - [2021年12月31日，资本开支约为4990万元，2020年约为3690万元][67] - [2021年12月31日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为1600万元，2020年约为2650万元][67] - [2021年公司平均员工数量为540人，2020年为663人；2021年员工总成本约为5070万元，较2020年的约5010万元增加约1%][70] - [2021年集团平均雇员为540名，较2020年的663名有所减少][73] - [2021年集团员工成本总额约为人民币5070万元，较2020年增加约1%][73] 2021年行业情况 - [2021年上半年全国重型卡车月产量创17.5万辆的纪录高位，下半年创低于3.7万辆的纪录低位][18] 2021年公司发展成果 - [2021年是公司全面推行信息化开局之年，建立标准化生产基础，多项自动化改造及新线投产，体系信息化推进初显成效][19][21] - [2021年公司获得陕西省“专精特新”企业等多项政府及客户荣誉][19][21] 2022年市场趋势与公司规划 - [2022年中国经济将持续稳定恢复，重卡市场从增量竞争变为存量竞争，乘用车市场潜力巨大][25][27] - [2022年公司将推进乘用车与商用车双轮驱动，做好存量市场保有及外部市场开拓][25][27] - [2022年公司将完善并推进“TES”，让天瑞基本法成为集团管理标准化模式][25][27] - [2022年公司将通过对标立标完成体系信息化建设和骨干员工激励机制][25][27] - [受2021年7月排放标准切换影响，预计2022年重卡销量呈增长趋势，乘用车市场销量曲线也将呈增长趋势][31][33] - [展望2022年，集团将开拓新客户，加强现有客户新产品开发，扩大产品组合][77][80] - [集团已取得后视镜、保险杠总成等新项目，并实现SOP][77][80] - [未来集团将着力于标准化、自动化、信息化、体系化建设，助力销售收入增长和管理体系改善][77][80] 股息分配 - [公司不建议向股东宣派2021年末期股息][18] - [董事会不建议支付2021年度末期股息][69] - [董事会不建议派付2021年度末期股息][73] 公司人员情况 - [朱红强于2018年12月18日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年中国法律执业经验][89][92] - [周根树于2018年12月18日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾26年教育行业经验][94][96] - [陈耿于2020年9月15日被委任为公司独立非执行董事，拥有逾17年教育行业经验][99] - [侯建利是公司创始人之一，担任执行董事、董事会主席、首席执行官和总经理][101] - [朱红强是公司薪酬委员会主席和审核委员会成员，目前是陕西永佳律师事务所合伙人][89][92] - [周根树是公司审核委员会主席，也是薪酬委员会和提名委员会成员][94][96] - [陈耿是公司审核委员会和提名委员会成员，还担任多家上市公司独立董事][99][100] - [侯女士拥有逾6年银行业从业经验，曾在中国民生银行西安分行任职并取得多项认证][90] - [朱红强于1998年6月取得西北政法大学法律专业文凭，2005年7月取得西安工业大学夜大法律专业学士学位][90][92] - [周根树分别于1986年7月、1989年8月和1993年10月取得清华大学铸造工程专业学士、硕士学位和西北工业大学铸造工程专业博士学位][95][97] - [侯建利先生58岁，是公司创办人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理][103] - [侯雨茜女士33岁，是公司执行董事、董事长助理][105] - [张微女士34岁，2020年9月加入集团，任财务总监、董事会秘书及联席公司秘书，有超7年会计经验][106][107][111][115][117] - [许云华先生44岁，2010年9月加入集团，2019年2月晋升为销售总监，有超18年销售行业经验][109][110][113][118] - [张微女士2010年7月获西安邮电大学管理学学士学位，2014年8月获中国注册会计师资格][108][110] - [许云华先生1997年7月获宝鸡职业技术学院工业电气自动化专业中专技术文凭][114][116] - [张微女士2020年12月28日被委任为公司联席公司秘书之一][115][117] - [叶先生1982年11月获香港理工大学会计学专业高级文凭，1997年5月获英国布鲁内尔大学亨利管理学院工商管理硕士学位][119] - [叶先生现为香港执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员等多个协会会员][119] - [叶先生自1996年1月、2008年8月、2015年3月、2017年4月、2017年6月起分别担任洛阳玻璃等公司职务，自2017年7月起任及杰地集团联席公司秘书之一][119] 公司企业管治 - [公司采用上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但主席与行政总裁角色未分离，侯建利先生同时兼任两职][122][124] - [董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会监督公司事务，截至年报日期，董事会由侯建利等3名执行董事和周根树等3名独立非执行董事组成][127] - [执行董事和独立非执行董事与公司签订的合约或聘书期限均为三年，任何一方提前一个月书面通知可终止][128][130] - [主席兼行政总裁侯建利与执行董事侯雨茜为父女关系，除此之外，董事会成员间无其他重大关联关系][132][136] - [董事会职责包括召开股东大会、执行决议、制定业务和投资计划、编制预算和决算等，还负责公司企业管治、合规政策及董高监培训发展][133][134][136][137] - [全体董事了解对股东责任并勤勉履职，新董事将获入职资料以了解公司业务和自身职责][135][138] - [公司董事将每年检讨企业管治政策及守则遵守情况][123][125] - [公司鼓励董事参加专业发展课程和研讨会，年内董事参与了相关培训，包括阅读公司业务资料、经济环境社会资料等][141] - [公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识][144][148] - [董事会获审核、提名及薪酬三个委员会支持，各委员会有明确书面职权范围，载于公司网站][146][149] - [审核委员会于2018年12月18日成立，年内举行两次会议，审核了公司2021年上半年及全年财务报表等多项内容][152][155] - [薪酬委员会于2018年12月18日成立，年内举行一次会议，审核了董事及高级管理层的薪酬政策及架构][153][156][159] - [审核委员会由周根树、陈耿和朱红强三名成员组成，周根树为委员会主席][154] - [薪酬委员会由朱红强、周根树和侯雨茜三名成员组成，朱红强为委员会主席][158] - [公司已就集团董事及高级管理层薪酬政策订立正式及具透明度的程序，2021年各董事薪酬详情载于年报财务报表附注8][161] - [截至2021年12月31日止年度，薪酬在0 - 100万港元的高级管理层有3人，100 - 150万港元的人数为0][162] - [公司于2018年12月18日成立提名委员会，书面职权范围符合相关规定，主要职责包括定期检讨董事会结构等][164] - [提名委员会由侯建利、周根树及陈耿三名成员组成，侯建利为委员会主席，年内举行一次会议][165][166] - [公司已采纳提名政策，提名委员会将按标准评估候选人或现任委员，并监督政策履行情况][164][166] - [公司已采纳董事会成员多元化政策，在设计董事会组成时会从多方面考虑多元化][168][169] - [董事会负责履行企业管治守则相关职能，已制定、审阅及监察公司企业管治政策等情况][170] - [董事会会议每年至少定期举行四次，由董事长召集，董事可书面委托他人参会，决议由多数票决定][172] - [公司董事会每年应定期举行至少四次会议，由董事会主席召开，董事可书面授权其他董事代其出席，各董事有一票表决权，主席在赞成票与反对票相等时有额外一票决定权][174] - [公司采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，全体董事及高级管理层在上市日期至年报日期期间遵守相关条文][176][179] - [公司聘请张伟女士（财务总监）及叶沛森先生为联席公司秘书，叶沛森协助张伟履职，张伟为主要联系人，联席公司秘书已接受不少于15小时专业培训][177][180] - [董事会负责维持有效的风险管理及内部控制系统，已制定相关程序应对运营、财务等风险，截至2021年12月31日，董事会认为内部控制系统有效且充足][178][181] 公司外部核数与股东沟通 - [毕马威会计师事务所被委任为公司外部核数师，审核委员会认为其非核数服务对独立性无不利影响][183][189] - [集团在截至2021年12月31日止年度向毕马威支付审核服务费180万元人民币及非审核服务费5万元人民币，非审核服务主要是点票服务][184][186] - [公司每年举行股东大会，为股东与董事会提供沟通机会，除周年大会外的股东大会为特别大会][185][187] - [股东特别大会可由持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会投票的股东书面要求召开，会议须在请求书存放后2个月内召开，若董事会21日内未安排召开，请求人可自行召开，公司需偿还请求人合理费用][190] - [公司已设立与股东、投资者及其他利益相关者的沟通渠道，包括股东大会、报告、公告及公司网站www.trqcns.com][194][199] - [组织章程细则经2018年12月18日特别决议案有条件采纳，自上市日期起生效，报告日期无变动，可在联交所及公司网站查阅][195][199][200] - [股东可将对董事会的书面查询邮寄至香港上环文咸东街111号MW Tower 9楼][193][198]

公司概况 - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，占据市场领先地位[14][16] - 公司于2017年4月27日在开曼群岛注册成立，2019年1月15日在港交所主板上市，主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[126][127] 收入情况 - 2021年上半年公司总收入为216,980千元人民币，2020年上半年为178,717千元人民币[20] - 2021年上半年重型卡车装饰零部件收入为204,924千元人民币，占比94.4%；2020年上半年为160,189千元人民币，占比89.6%[20] - 2021年上半年乘用车装饰零部件收入为12,056千元人民币，占比5.6%；2020年上半年为18,528千元人民币，占比10.4%[20] - 重型卡车装饰零部件销售收入从2020年上半年约1.602亿元增至2021年上半年约2.049亿元，增幅约27.9%[22][23] - 乘用车装饰零部件销售收入从2020年上半年约1850万元减至2021年上半年约1210万元，降幅约34.9%[25][29] - 公司收入从2020年上半年约1.787亿元增至2021年上半年约2.17亿元，增幅约21.4%[28][30] - 2021年上半年公司总营收21.698亿元，2020年同期为17.8717亿元[142] - 2021年上半年重型卡车装饰零部件营收20.4924亿元，2020年同期为16.0189亿元；乘用车装饰零部件营收1.2056亿元，2020年同期为1.8528亿元[142] - 2021年上半年客户A交易金额6.9794亿元，2020年同期为9.5953亿元；客户B交易金额12.9376亿元，2020年同期为6.0332亿元[146] 利润情况 - 毛利从2020年上半年约6300万元增至2021年上半年约6320万元，增幅约0.3%，毛利率从约35.3%降至约29.1%[27][31] - 其他收入从2020年上半年约390万元减至2021年上半年约110万元，降幅约72.8%[33][37] - 销售开支从2020年上半年约510万元增至2021年上半年约600万元，增幅约16.5%[34][38] - 行政开支从2020年上半年约1890万元增至2021年上半年约2480万元，增幅约31.3%[35][39] - 财务成本从2020年上半年约320万元增至2021年上半年约480万元，增幅约49.1%[36][40] - 所得税开支从2020年上半年约580万元减至2021年上半年约440万元，降幅约25.0%[42] - 当期利润从2020年上半年约3170万元减至2021年上半年约2380万元，降幅约24.8%[43] - 所得税开支从2020年6月30日止六个月的约580万元减至2021年6月30日止六个月的约440万元，减幅约25.0%[46] - 期内溢利从2020年6月30日止六个月的约3170万元减至2021年6月30日止六个月的约2380万元，降幅约24.8%[47] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为216,980千元人民币，2020年同期为178,717千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售成本为153,805千元人民币，2020年同期为115,707千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为63,175千元人民币，2020年同期为63,010千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营溢利为33,006千元人民币，2020年同期为40,736千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利为28,181千元人民币，2020年同期为37,500千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所得税为4,388千元人民币，2020年同期为5,847千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益股东应占期内溢利为23,793千元人民币，2020年同期为31,653千元人民币[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股盈利为1.19人民币分，2020年同期为1.58人民币分[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益股东应占期内全面总收入为23,715千元人民币，2020年同期为31,684千元人民币[96] - 截至2021年6月30日止六个月，期内溢利为23,793千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，期内其他全面收入为 -78千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，全面总收入为23,715千元[113] - 2021年上半年可呈報分部毛利6.3175亿元，2020年同期为6.301亿元[157] - 2021年上半年重型卡车装饰零部件可呈報分部毛利6.115亿元，乘用车装饰零部件可呈報分部毛利0.2025亿元；2020年同期分别为6.207亿元和0.094亿元[157] - 2021年上半年其他收入1066万元，2020年同期为3923万元[160] - 2021年上半年销售开支5950万元，2020年同期为5107万元[160] - 2021年上半年行政开支及贸易应收款计提减值亏损分别为2.4819亿元和466万元，2020年同期分别为1.8897亿元和2193万元[160] - 2021年上半年财务成本4825万元，2020年同期为3236万元[160] - 2021年上半年综合除税前溢利2.8181亿元，2020年同期为3.75亿元[160] - 2021年上半年其他收入为106.6万元，2020年同期为392.3万元[165] - 2021年上半年财务成本为482.5万元，2020年同期为323.6万元[167] - 2021年上半年折旧及摊销为1120.1万元，2020年同期为799.9万元[170] - 2021年上半年研发成本为1026.9万元，2020年同期为795.9万元[170] - 2021年上半年存货成本为15380.5万元，2020年同期为11570.7万元[170] - 2021年上半年所得税为438.8万元，2020年同期为584.7万元[172] - 截至2021年6月30日止六个月，公司普通股权益股东应占溢利为2379.3万元，2020年同期为3165.3万元[182] 资产负债情况 - 2021年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据为2.694亿元，其中约40.3%应收自最大客户[46] - 2021年6月30日及2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为2620万元及5660万元[48] - 银行及其他贷款从2020年12月31日的约9600万元增至2021年6月30日的约9870万元[51][53] - 2020年12月31日及2021年6月30日，资本负债比率分别为35.6%及34.8%[54][55] - 2021年6月30日，资本开支约为2440万元，2020年同期约为1830万元[58] - 2021年6月30日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为3030万元，2020年12月31日约为2650万元[58] - 截至2021年6月30日，非流动资产为193,255千元，较2020年12月31日的182,103千元有所增长[102] - 截至2021年6月30日，流动资产为369,099千元，较2020年12月31日的443,805千元有所下降[102] - 截至2021年6月30日，流动负债为262,404千元，较2020年12月31日的345,317千元有所下降[102] - 截至2021年6月30日，流动资产净额为106,695千元，较2020年12月31日的98,488千元有所增长[102] - 截至2021年6月30日，总资產减流动负债为299,950千元，较2020年12月31日的280,591千元有所增长[102] - 截至2021年6月30日，非流动负债为16,187千元，较2020年12月31日的10,519千元有所增长[104] - 截至2021年6月30日，资产净值为283,763千元，较2020年12月31日的270,072千元有所增长[104] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为15850.4万元，2020年12月31日为13166万元；应收票据为11093.8万元，2020年12月31日为12330.2万元[185] - 截至2021年6月30日，3个月以内的贸易及应收票据款项为21808.4万元，2020年12月31日为21623.9万元；3至6个月为3921.3万元，2020年12月31日为3633.8万元；6至12个月为1214.5万元，2020年12月31日为238.5万元[188] - 截至2021年6月30日，公司最大损失及未贴现现金流出风险承担额为9943.3万元，2020年12月31日为2993.2万元[190] - 2021年6月30日员工垫款为986千元，2020年12月31日为852千元[193] - 2021年6月30日其他款项为5466千元，2020年12月31日为2280千元[193] - 2021年6月30日按摊销成本计量的金融资产为6452千元，2020年12月31日为3132千元[194] - 2021年6月30日采购原材料预付款项为6507千元，2020年12月31日为8796千元[195] - 2021年6月30日待抵扣的增值税为535千元，2020年12月31日为965千元[195] - 2021年6月30日相关款项为7042千元，2020年12月31日为9761千元[196] - 2021年6月30日预付款项及其他应收款项为13494千元，2020年12月31日为12893千元[197] - 2021年6月30日购置物业、厂房及设备的预付款项指集团订立合约购置模具及机器的预付款项[197][198] - 所有预付款项及其他应收款项预计于一年内可收回、确认作开支或转拨至权益[200] 股息政策 - 公司董事会不建议就2021年6月30日止六个月派付任何中期股息，2020年同期亦无派付[60] - 公司董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的任何中期股息[64] 员工情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司平均雇员为620名，较2020年同期的628名略有减少[61][65] - 截至2021年6月30日止六个月，公司员工成本总额约为人民币3040万元，较2020年同期的约人民币2100万元增加约44.8%[61][65] 疫情影响 - 自2020年初疫情爆发以来，未对公司截至2021年6月30日止六个月及报告日期的财务业绩产生负面影响[68][71] 证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月及报告日期，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[69][70] 发展规划 - 受益于西部大开发及陕西政府筹集40亿元产业专项基金促进汽车产业发展，公司将坚持以客户需求为导向，加大研发投入[72] 企业管治 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但侯建利先生同时兼任主席与行政总裁，偏离守则条文A.2.1[73] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，董事及高级管理层在上市日期至报告日期期间遵守相关条文[73] 股权结构 - 截至报告日期，侯建利先生在公司股份中拥有15亿股好仓，持股百分比为75%[77] - H&C Group Holding Limited全部已发行股本分别由侯建利先生及陈别锐女士实益及合法拥有60%及40%，侯建利先生被视为在陈别锐女士所持股份中拥有权益[77][78] - 截至报告日期，侯建利先生在相联法团H&C Group Holding Limited股份中拥有100股好仓，持股百分比为100%[78] - 截至报告日期，H&C Group Holding Limited、侯建利先生、陈别锐女士分别

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为379,555千元人民币，2019年为297,907千元人民币[10] - 2020年公司毛利为116,906千元人民币，毛利率为30.8%；2019年毛利为101,188千元人民币，毛利率为34.0%[10] - 2020年公司除税前溢利及公司权益股东应占溢利分别为63,255千元人民币和50,874千元人民币；2019年分别为51,917千元人民币和44,822千元人民币[10] - 2020年无上市开支，2019年上市开支为4,005千元人民币[10] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为625,908千元人民币，负债总额为355,836千元人民币，权益总额为270,072千元人民币[10] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为522,552千元人民币，负债总额为291,833千元人民币，权益总额为230,719千元人民币[10] - 2020年公司销售收入增长27.4%，收入约为人民币37960万元，2019年为人民币29790万元[14][16] - 2020年归属公司权益股东应占溢利同比增长13.5%，约为人民币5090万元，2019年约为人民币4480万元[14][16] - 公司建议向股东宣派2020年末期股息，每股普通股派息0.6港仙[14][16] - 公司总收入从2019年的约2.979亿元增至2020年的约3.796亿元，增幅约27.4%[35] - 毛利从2019年的约1.012亿元增至2020年的约1.169亿元，增幅约15.5%[35] - 整体毛利率从2019年的约34.0%降至2020年的约30.8%[35] - 其他收入从2019年的约610万元增至2020年的约650万元，增幅约6.8%[35] - 销售及分销开支从2019年的约930万元增至2020年的约970万元，增幅约5.1%[37] - 行政开支从2019年的约3780万元增至2020年的约4130万元，增幅9.2%[38][39] - 贸易及其他应收款减值亏损，2019年计提约250万元，2020年转回约70万元[40][43] - 销售开支从2019年的约930万元增至2020年的约970万元，增幅约5.1%[41] - 财务成本从2019年的约570万元增至2020年的约980万元，增幅约71.3%[42][44] - 所得税开支从2019年的约710万元增至2020年的约1240万元，增幅74.5%，实际税率从13.7%增至19.6%[45] - 年内溢利从2019年的约4480万元增至2020年的约5090万元，增幅约13.5%[45] - 2020年和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为5660万元及3020万元[45] - 银行及其他贷款从2019年的约7810万元增至2020年的约9600万元[45] - 2019年及2020年12月31日，资本负债比率分别为33.8%及35.6%[47][53] - 存货从2019年的约6080万元增至2020年的约7850万元，增幅约29.0%[48][51] - 2020年物业、厂房及设备为人民币84,576千元，2019年为人民币76,615千元；贸易应收款项及应收票据2020年为人民币30,625千元，2019年为人民币46,718千元[54] - 2020年12月31日资本开支约为人民币3690万元，2019年约为人民币3130万元[56] - 2020年12月31日已订约物业、厂房及设备的承担约为人民币2650万元，2019年约为人民币3910万元[57][58] - 2020年12月31日集团并无任何重大或有负债，2019年为人民币零元[59][63] - 董事会建议派付截至2020年12月31日止年度末期股息港币1200万元，相当于约人民币1002.4万元，每股普通股0.6港仙[67][68] - 2020年12月31日集团共有689名全职雇员，2019年为540名[69][72] - 截至2020年12月31日止年度集团员工成本总额约为人民币5010万元，2019年约为人民币4070万元，较2019年增加约23.2%[69][72] 公司人员变动 - 陈别锐女士于2020年6月12日辞任执行董事[6] - 侯雨茜女士于2020年6月12日获委任为执行董事[6] - 赵世杰先生于2020年12月28日辞任执行董事、联席公司秘书及授权代表[6] - 张微女士于2020年12月28日获委任为联席公司秘书，于2020年12月31日辞任[6] 行业市场情况 - 2020年中国汽车行业销量同比增长5.4%，重卡全年销量突破160万辆[14][15] - 因2020年低基数效应及2021年7月排放标准切换，全年重卡销量或呈前高后低走势[19][21] - 2021年宏观政策调控继续利好汽车行业，汽车市场在“双循环”格局下将保持高位[19][21] 公司业务发展规划 - 2019年11月起公司打造天瑞卓越管理体系(TES)，目标是两到三年使QCDP指标达区域行业标杆[24] - 2021年一季度公司将完成五大新产品的SOP[24] 各业务线数据关键指标变化 - 重型卡车装饰零部件收入从2019年的约2.547亿元增至2020年的约3.324亿元，增幅约30.5%[33][34] - 乘用车装饰零部件收入从2019年的约4320万元增至2020年的约4710万元，增幅约9.1%[35] - 2020年重型卡车装饰零部件收入占比87.6%，2019年占比85.5%[34] - 2020年乘用车装饰零部件收入占比12.4%，2019年占比14.5%[34] 公司上市及资金使用情况 - 公司于2019年1月15日上市，全球发售所得款项净额约为8210万港元[74][75] - 2020年6月22日董事会决议变更未动用所得款项净额以更有效部署财务资源[74][75] - 截至2020年12月31日，公司无重大投资、重大收购及出售事项[62][64] - 2020年所得款项净额原定用途总计8210万港元，重新分配后用途总计也是8210万港元，实际用途同样为8210万港元[77] - 提高生产能力及产量原定用途为3470万港元，重新分配后及实际用途均为2270万港元[77] - 偿还部分银行贷款原定用途为1440万港元，重新分配后及实际用途均为1440万港元[77] - 提高研发能力原定用途为1190万港元，重新分配后及实际用途均为790万港元[77] - 改善及扩大产品供应原定用途为890万港元，重新分配后及实际用途均为890万港元[77] - 设立新办事处及仓库等原定用途为390万港元，重新分配后及实际用途均为390万港元[77] - 一般营运资金原定用途为830万港元，重新分配后及实际用途均为2430万港元[77] 公司受疫情影响情况 - 2020年初爆发的新冠疫情未对公司截至2020年12月31日止年度及报告日期的财务业绩产生负面影响[79][83] 公司证券交易情况 - 截至2020年12月31日及报告日期，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[80][84] 公司市场机遇 - 陕西政府将筹集40亿元人民币产业专项资金促进汽车产业发展，公司将借此机会开拓新客户，加强与现有客户新产品开发[81][85] 公司人员履历 - 侯女士拥有逾6年银行业从业经验，2013年7月毕业于复旦大学获经济学硕士学位[88][89] - 朱红强先生51岁，2018年12月18日任独立非执行董事，有逾19年法律执业经验[90][93] - 朱先生1998年6月获西北政法学院法律专业文凭，2005年7月获西安工业大学夜大法律专业学士学位[91][93] - 周根树先生56岁，2018年12月18日任独立非执行董事，有逾25年教育行业经验[94][96] - 周先生1986年7月及1989年8月分别获清华大学铸造工程专业学士、硕士学位，1993年10月获西北工业大学铸造工程专业博士学位[95][97] - 周先生1995年12月获全国博士后管理委员会颁发的材料科学及工程专业博士后证书[95][97] - 陈耿先生47岁，2020年9月15日任独立非执行董事，有逾16年教育行业经验[99] - 陈先生1996年7月获中国人民大学经济学学士学位，2001年6月获西南财经大学经济学硕士学位[99] - 陈先生2004年6月获西南财经大学经济学博士学位，2009年3月获全国博士后管理委员会颁发的工商管理专业博士后证书[99] - 陈先生现为重庆莱美药业股份有限公司（股票代码：300006）及九泰基金管理有限公司独立董事[100] - 张微女士33岁，2020年9月加入集团，拥有超7年会计经验，2014年8月获中国注册会计师资格，2020年12月28日任公司联席公司秘书之一[104][105][108][109][115][116] - 侯建利先生57岁，是集团创办人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理[102][106] - 侯雨茜女士32岁，是公司执行董事、集团董事长助理[103][107] - 许云华先生43岁，2010年9月加入集团，2019年2月晋升为西安天瑞销售总监，拥有逾17年销售行业经验[111][112][113] - 叶沛森先生61岁，2018年5月9日任公司联席公司秘书之一，自1999年为沛森沛林会计师行合伙人[117][119] - 张微女士2010年7月获西安邮电学院（现西安邮电大学）管理学学士学位[109] - 许云华先生1997年7月取得宝鸡市工业学校（现宝鸡职业技术学院）工业电气自动化专业中专技术文凭[114] - 叶沛森先生1982年11月获香港理工大学会计学高级文凭，1997年5月获亨利管理学院和布鲁内尔大学工商管理硕士学位[118] - 叶沛森先生自1996年1月、2008年8月、2015年3月、2017年4月、2017年6月起分别任康师傅控股等公司公司秘书，自2017年7月任杰地集团有限公司联席公司秘书之一[117][119] - 张微女士2012年4月 - 2018年6月任希格玛会计师事务所项目经理，2019年11月 - 2020年8月任西安华仁健康投资管理有限公司财务总监[105][108] 公司企业管治情况 - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但侯建利先生同时兼任主席与行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条[122][124][126] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[129][130] - 截至2020年年报日期，执行董事包括侯建利、陈别锐（2020年6月12日辞任）、侯雨茜（2020年6月12日获委任）、赵世杰（2020年12月28日辞任）[130][132] - 截至2020年年报日期，独立非执行董事包括周根树、朱红强、冼易（2020年9月15日辞任）、陈耿（2020年9月15日获委任）[130][132] - 执行董事和独立非执行董事与公司合约或聘书初始为期三年，一方提前一个月书面通知可终止[131][133] - 主席兼行政总裁侯建利与执行董事侯雨茜为父女关系，董事会成员间无其他重大关连关系[135][136] - 董事会职能包括召开股东大会、执行决议、制定业务和投资计划等[136][137] - 董事会负责公司企业管治、合规政策的制定、审查和监督，以及董事和高管的培训与职业发展[138] - 董事将每年检讨公司企业管治政策及守则遵守情况[125][127] - 董事履历载于年报第19至25页，公司网站有董事角色及职能清单[130][132] - 公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[147][149] - 审核委员会于2018年12月18日成立，书面职权范围符合上市规则第3.21条及企业管治守则第C.3段[156][160] - 审核委员会由三名成员组成，周根树先生为审核委员会主席[157][161] - 年内审核委员会举行两次会议，审阅公司截至2020年6月30日止六个月及截至2020年12月31日止年度的财务报表等事项[158][161] - 薪酬委员会于2018年12月18日成立，书面职权范围符合上市规则第3.25条及企业管治守则第B.1段[159] - 董事会获审核、提名、薪酬等多个委员会支持，各委员会均有经董事会批准的明确书面职权范围[151][153] - 全体董事了解对股东责任，新委任董事获提供入职资料[140][

公司概况 - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，占据市场领先地位[13][14] - 公司产品主要包括汽车内外饰零部件，按客户具体要求提供定制设计和开发解决方案[13][14] - 公司及其附属公司主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[141] - 集团主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售，相关业务详情于附注4(b)披露[151] - 公司按产品分为重型卡车装饰零部件和乘用车装饰零部件两个可呈報分部[158][159] - 公司收入主要来自中国市场汽车内外饰装饰零部件销售，业务主要在中国开展[173] - 公司于2017年4月27日在开曼群岛注册成立，2019年1月15日在香港联交所主板上市[141] 营收情况 - 2020年上半年公司总营收为1.78717亿元，2019年上半年为1.58107亿元[16] - 2020年上半年重型卡车装饰零部件营收为1.60189亿元，占比89.6%；2019年上半年为1.49743亿元，占比94.7%[16] - 2020年上半年乘用车装饰零部件营收为0.18528亿元，占比10.4%；2019年上半年为0.08364亿元，占比5.3%[16] - 2020年上半年重型卡车装饰零部件营收较2019年上半年增长约7.0%[18] - 公司收入从2019年上半年约1.581亿元增至2020年上半年约1.787亿元，增幅约13.0%，主要因重型卡车和乘用车装饰零部件销售增长[20][24] - 乘用车装饰零部件销售收入从2019年上半年约840万元增至2020年上半年约1850万元，增幅约121.5%，得益于扩大客户群和建立新供应商关系[19][23] - 重型卡车装饰零部件销售收入从2019年上半年约1.497亿元增至2020年上半年约1.602亿元，增幅约7.0%，因建筑及工业活动增加带动需求[22] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为178,717千元人民币，较2019年同期的158,107千元人民币增长13.04%[111] - 2020年上半年重型卡车装饰零部件收入160,189千元，乘用车装饰零部件收入18,528千元，总计178,717千元；2019年上半年重型卡车装饰零部件收入149,743千元，乘用车装饰零部件收入8,364千元，总计158,107千元[153] - 2020年上半年客户A交易金额95,953千元，客户B交易金额60,332千元；2019年上半年客户A交易金额57,979千元，客户B交易金额60,212千元[157] 营收增长原因 - 重型卡车装饰零部件营收增长主要因公司产品客户需求增加，归因于建筑和工业活动增多[18] - 重型卡车广泛应用于基建和物流行业，受“一带一路”和“长江经济带”等政策刺激，需求持续增加[18] 市场预期 - 公司董事会预期，随中国汽车保有量增长，中国汽车内饰产品市场将维持增长[11][12] 利润情况 - 公司整体毛利从2019年上半年约5290万元增至2020年上半年约6300万元，增幅约19.1%，毛利率从约33.5%增至约35.3%，主要因重型卡车装饰零部件毛利率增加[21][25] - 期内溢利从2019年上半年约2230万元增至2020年上半年约3170万元，增幅约42.2%[38][42] - 同期毛利为63,010千元人民币，较2019年的52,913千元人民币增长19.08%[111] - 经营溢利为40,736千元人民币，较2019年的31,282千元人民币增长30.22%[111] - 除税前溢利为37,500千元人民币，较2019年的29,050千元人民币增长29.09%[111] - 公司权益股东应占期内溢利为31,653千元人民币，较2019年的22,254千元人民币增长42.23%[111] - 基本及摊薄每股盈利为1.58人民币分，较2019年的1.11人民币分增长42.34%[111] - 2020年上半年重型卡车装饰零部件可呈報分部毛利62,070千元，乘用车装饰零部件可呈報分部毛利940千元，总计63,010千元；2019年上半年重型卡车装饰零部件可呈報分部毛利50,375千元，乘用车装饰零部件可呈報分部毛利2,538千元，总计52,913千元[168][169] - 2020年上半年可呈報分部毛利總額63,010千元，其他收入3,923千元，销售开支(5,107)千元，行政开支(21,090)千元，财务成本(3,236)千元，综合除税前溢利37,500千元；2019年上半年可呈報分部毛利總額52,913千元，其他收入4,762千元，销售开支(3,568)千元，行政开支(22,825)千元，财务成本(2,232)千元，综合除税前溢利29,050千元[172] - 截至2020年6月30日止六个月，公司普通股权益股东应占溢利为人民币31,653,000元，2019年同期为人民币22,254,000元[189] 其他收支情况 - 其他收入从2019年上半年约480万元减至2020年上半年约390万元，减幅约17.6%，因上市补贴减少但医用护目镜销售收益净额增加部分抵消[28][29] - 销售开支从2019年上半年约360万元增至2020年上半年约510万元，增幅约43.1%，主要因运输成本和雇员福利等开支增加[30][31] - 行政开支从2019年上半年约2280万元减至2020年上半年约2110万元，减幅约7.6%，因上市开支减少但雇员福利成本增加部分抵消[32][33] - 财务成本从2019年上半年约220万元增至2020年上半年约320万元，增幅约45.0%，因银行及其他贷款加权平均余额增加[34][35] - 所得税开支从2019年上半年约680万元减至2020年上半年约580万元，减幅约14.0%，实际税率从约23.4%降至约15.6%，因西安天瑞适用优惠税率[37][41] - 2020年上半年其他收入为392.3万元，2019年同期为476.2万元[177] - 2020年上半年财务成本为323.6万元，2019年同期为223.2万元[179] - 2020年上半年折旧及摊销为799.9万元，2019年同期为685.6万元[183] - 2020年上半年贸易应收款项减值亏损为219.2万元，2019年同期为268.5万元[183] - 2020年上半年研发成本为795.9万元，2019年同期为719.4万元[183] - 2020年上半年存货成本为1.15707亿元，2019年同期为1.05194亿元[183] - 2020年上半年所得税为584.7万元，2019年同期为679.6万元[185] 财务状况 - 2020年6月30日及2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为人民币1430万元及3020万元[43] - 2020年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据为人民币3.134亿元，其中约40.3%应收自最大客户[43] - 银行及其他贷款从2019年12月31日的约人民币7810万元增至2020年6月30日的约人民币1.08亿元[47][50] - 2019年12月31日及2020年6月30日，资本负债比率分别为33.8%及42.9%[48][51] - 2020年6月30日，资本开支约为人民币1830万元，2019年同期约为人民币1590万元[54][55] - 2020年6月30日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为人民币3540万元，2019年12月31日约为人民币3910万元[57] - 2020年6月30日，公司并无任何重大或然负债，2019年12月31日为人民币零元[57] - 截至2020年6月30日，非流动资产为164,539千元人民币，较2019年12月31日的153,825千元人民币增长6.96%[117] - 流动资产为419,062千元人民币，较2019年12月31日的368,727千元人民币增长13.65%[117] - 流动负债为317,570千元人民币，较2019年12月31日的283,108千元人民币增长12.17%[117] - 资产净值为251,578千元人民币，较2019年的230,719千元人民币增长9.04%[120] - 2019年1月1日公司权益股东应占总计为115,447千元人民币[124] - 2019年上半年利润为22,254千元人民币，全面总收入为23,902千元人民币[124] - 2019年下半年利润为22,568千元人民币，全面总收入为20,793千元人民币[124] - 2019年12月31日公司权益股东应占总计为230,719千元人民币[124] - 2020年上半年利润为31,653千元人民币，其他全面收入为31千元人民币[135] - 2020年6月30日公司权益股东应占总计为251,578千元人民币[135] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为24,156千元人民币[139] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为18,062千元人民币[139] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为26,233千元人民币[139] - 2020年6月30日现金及现金等价物为14,328千元人民币[139] - 截至2020年6月30日止六个月，公司物业、厂房及设备资本支出成本为人民币28,549,000元，2019年同期为人民币3,729,000元[189] - 截至2020年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为人民币199,061,000元，2019年12月31日为人民币161,504,000元[195] - 截至2020年6月30日，应收票据为人民币114,293,000元，2019年12月31日为人民币74,440,000元[195] - 截至2020年6月30日，3个月以内的贸易及应收票据款项为人民币193,907,000元，2019年12月31日为人民币121,147,000元[196] - 截至2020年6月30日，3至6个月的贸易及应收票据款项为人民币55,339,000元，2019年12月31日为人民币33,520,000元[196] - 截至2020年6月30日，6至12个月的贸易及应收票据款项为人民币46,843,000元，2019年12月31日为人民币79,667,000元[196] - 截至2020年6月30日，1年以上的贸易及应收票据款项为人民币17,265,000元，2019年12月31日为人民币1,610,000元[196] - 截至2020年6月30日，按摊销成本计量的金融资产为人民币5,791,000元，2019年12月31日为人民币1,709,000元[200] - 截至2020年6月30日，采购原材料的预付款项为人民币8,486,000元，2019年12月31日为人民币8,479,000元[200] 员工情况 - 2020年6月30日，公司共有672名全职雇员，2019年12月31日为540名[57] - 截至2020年6月30日止六个月，公司员工成本总额约为人民币2100万元，较2019年同期增加约8.2%[57] 上市及资金使用 - 公司于2019年1月15日在联交所上市，全球发售所得款项净额约为8210万港元[63] - 截至2020年6月30日，所得款项净额实际使用7580万港元，余额为630万港元，未动用结余已存于银行[66] - 所得款项原定计划用途包括提高生产能力及产量3470万港元等，重新分配后用途有所调整[66] 期后事项及公司动态 - 除报告披露外，2020年6月30日后无重大期后事项影响集团经营及财务表现[69] - 自上市日期至报告日期，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[69] - 陕西政府将筹集40亿元产业专项资金促进汽车产业发展，公司将借此加强与现有客户新产品开发等[69] - 2020年6月12日，陈别锐女士辞任执行董事及薪酬委员会成员，侯雨茜女士被任命为执行董事及薪酬委员会成员[69] 企业管治 - 公司采用联交所上市规则附录14的企业管治守则作为公司企业管治基础，但董事长和总经理由侯建利先生一人担任[73] - 公司采用上市规则附录10的董事进行证券交易的标准守则作为董事及员工证券交易行为守则，上市至报告日期董事及高管均遵守规定[74] - 侯建利先生同时兼任公司主席与行政总裁职位，董事会认为此安排有利于确保集团领导层一致性及战略规划执行[75] 股权结构 - 侯建利先生在公司拥有15亿股股份，持股百分比为7

公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号为6162，网址为www.trqcns.com[1][9] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，合规顾问为创陞融资有限公司[7] - 公司中国总部及主要营业地点位于陕西省西安市西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段6号[7] - 公司是中国西北最大重型卡车内饰零部件制造商，有市场领先地位 [25] - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[27][30] 财务数据 - 2019年公司收入为297,907千元人民币，2018年为263,820千元人民币[11] - 2019年公司毛利为101,188千元人民币，毛利率为34.0%；2018年毛利为89,905千元人民币，毛利率为34.1%[11] - 2019年公司除税前溢利为51,917千元人民币，2018年为32,856千元人民币[11] - 2019年公司权益股东应占溢利为44,822千元人民币，2018年为28,016千元人民币[11] - 2019年公司上市开支为4,005千元人民币，2018年为12,447千元人民币[11] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为522,552千元人民币，负债总额为291,833千元人民币，权益总额为230,719千元人民币[11] - 截至2018年12月31日，公司资产总额为338,993千元人民币，负债总额为223,546千元人民币，权益总额为115,447千元人民币[11] - 2019年公司收入约2.979亿元，同比增长12.9%，归属股东溢利约4480万元，同比增长60% [18][20] - 2019年公司总收入约2.979亿元，较2018年的约2.638亿元增长约12.9%，主要因重型卡车和乘用车装饰零部件销售增长[31][37][40] - 重型卡车装饰零部件收入从2018年的约2.389亿元增至2019年的约2.547亿元，增幅约6.6%，因建筑及工业活动增加带动需求[31][32][33] - 乘用车装饰零部件收入从2018年的约2490万元增至2019年的约4320万元，增幅约73.2%，得益于客户群扩大及新供应商关系建立[31][35][36] - 2019年毛利约1.012亿元，较2018年的约8990万元增长约12.5%，毛利率从2018年的约34.1%略降至2019年的约34.0%[38][41] - 2019年其他收入约610万元，2018年其他亏损约60万元，变动因2018年外汇亏损及2019年政府补助增加[39][42] - 销售开支从2018年的约730万元增至2019年的约930万元，增幅约27.3%，主要因销量增加使运输成本从约280万元增至约460万元[45][46] - 行政开支从2018年的约4160万元减至2019年的约4030万元，减幅约3.0%，因2019年上市开支减少但研发和减值亏损开支增加[47][48] - 财务成本从2018年的约760万元减至2019年的约570万元，减幅约24.5%，因2019年银行及其他贷款加权平均余额减少[49][50] - 所得税开支从2018年的约480万元增至2019年的约710万元，增幅约46.6%，有效税率从约14.7%降至约13.7%[52] - 年内溢利从2018年的约2800万元增至2019年的约4480万元，增幅约60.0%[52] - 2019年和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为3020万元及1340万元[52] - 银行及其他贷款从2018年12月31日的约5280万元增至2019年12月31日的约7810万元[52] - 2018年及2019年12月31日，资本负债比率分别为45.7%及33.8%[55] - 存货从2018年12月31日的约2730万元增至2019年12月31日的约6080万元，增幅约123.2%[56] - 购置物业、厂房及设备之预付款项从2018年12月31日的约930万元增至2019年12月31日的约2300万元，增幅约146.3%[57] - 2019年12月31日，资本开支约为3130万元（2018年：约3410万元）[64] - 2019年12月31日，公司已订约物业、厂房及设备的承担约为3910万元（2018年：约3400万元）[65] - 董事会建议派付截至2019年12月31日止年度末期股息港币1200万元（约合人民币1082.5万元），相当于每股普通股0.6港仙[70] - 2019年集团员工成本约4070万元，较2018年的约2980万元增加36.7%[79] 行业市场情况 - 2019年中国汽车销量约2577万辆，同比降8.2%，乘用车销量2144万辆，同比降9.6% [15][19] - 2019年国内重卡市场销售约117.43万辆，同比增2.3%，销量创新高 [16][19] - 预计未来2年商用車市場将维持高位波动，稳中有增 [22] - 陕西政府将筹集40亿元产业专项资金促进汽车产业发展[88][89] 公司战略与发展 - 公司实施“2+2”双轮驱动战略，巩固西北重卡市场领先地位，选择性进入乘用车市场 [17][20] - 2019年10月公司通过比亚迪9款总装产品供应商目录准入现场审核 [22] - 2019年公司正式启动天瑞卓越管理体系项目（“TES”项目） [22] - 公司通过引入搪塑线等项目加强技术，形成竞争优势 [22] - 公司通过一家乘用车厂商评估，成为部分乘用车装饰产品认可供应商之一[90][91] - 公司入选工信部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单，享受财政贴息等优惠政策[90][91] 公司人员信息 - 侯建利为公司创办人之一、执行董事、董事长兼行政总裁及总经理，于2009年5月加入公司，在制造行业有逾30年经验[97] - 陈别锐为公司创办人之一、执行董事及副总经理，于2009年5月加入公司，在制造行业有逾10年经验，在信息技术行业有逾20年经验[99][101] - 赵世杰为公司执行董事、财务总监兼董事会秘书及联席公司秘书，于2016年6月加入公司，有逾13年会计经验[101] - 朱红强于2018年12月18日获委任为独立非执行董事，是薪酬委员会主席及审核委员会成员，有逾18年法律执业经验[103][104] - 周根树于2018年12月18日获委任为独立非执行董事，是审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员，有逾24年教育行业经验[106][107] - 侯建利和陈别锐为配偶关系[99] - 赵世杰2006年6月获重庆大学会计学学士学位[101] - 朱红强1998年6月通过自学考试获西北政法学院法律专业文凭，2005年7月获西安工业学院夜大法律专业学士学位[105][107] - 陈别锐和侯建利于1985年7月毕业于陕西工学院（现陕西理工大学），获工业电气自动化专业学士学位[98][101] - 周根树自1995年11月起在西安交通大学材料科学与工程学院任职，负责授课及材料科学研究[106][107] - 冼易先生51岁，于2018年12月18日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾29年财务及投资银行经验[111] - 冼先生现为多家上市公司独立非执行董事或非执行董事，包括正业国际控股、中国汽车新零售等[112][113] - 冼先生于2016年9月30日至2018年10月2日任华邦金融控股独立非执行董事，于2015年8月19日至2018年10月31日任中国顺客隆控股独立非执行董事[115][117] - 侯建利先生56岁，为公司创办人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理[118][121] - 陈别锐女士58岁，为公司创办人之一、执行董事兼副总经理[119][122] - 赵世杰先生37岁，为公司执行董事、财务总监、董事会秘书及联席公司秘书，于2018年5月9日获委任为联席公司秘书[120][122][124] - 许云华先生42岁，为公司销售总监，主要负责西安天瑞销售管理，于2019年2月晋升该职位，拥有逾16年销售行业经验[124] - 许先生于2010年9月加入公司，此前在宝鸡市万合实业有限公司任职[124] - 许先生于1997年7月取得宝鸡市工业学校工业电气自动化专业中专技术文凭[124] - 周先生分别于1986年7月、1989年8月、1993年10月取得清华大学铸造工程专业学士、硕士学位及西北工业大学铸造工程专业博士学位[109][110] 公司治理 - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文为企业管治常规基础，自上市日期起适用，但侯建利先生同时兼任主席与行政总裁，偏离守则条文A.2.1条[132][134] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[137][142] - 截至年报日期，董事会由3名执行董事（侯建利、陈别锐、赵世杰）和3名独立非执行董事（朱红强、周根树、冼易）组成[142] - 各执行董事与公司订立自2019年1月15日起初步为期三年的服务合约，可提前一个月书面通知终止[139][143] - 各独立非执行董事与公司签署自2019年1月15日起初步为期三年的聘书，可提前一个月书面通知终止[140][144] - 主席兼行政总裁侯建利与执行董事陈别锐为夫妻关系，董事会成员间无其他重大关联关系[141][145] - 董事会职能职责包括召开股东大会、执行决议、制定业务投资计划等，各董事已与公司订立服务合约[148][149] - 公司委任三名独立非执行董事，超董事会人数三分之一，其中一名具会计或相关财务管理专业资格[156][160] - 审核委员会于2018年12月18日成立，年内举行两次会议，审核多份财务报表及相关事项[164] - 薪酬委员会于2018年12月18日成立，年内举行一次会议，审核董事及高级管理层薪酬政策及架构[164][167] - 截至2019年12月31日止年度，各董事薪酬详情载于年报财务报表附注8[168][169] - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层薪酬在0 - 1000000港元的有1人[171] - 公司于2018年12月18日成立提名委员会，由三名成员组成，年内举行一次会议[174][175] - 公司采用提名政策和董事会成员多元化政策，提名委员会将按标准评估候选人并监督政策实施[176][177] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能，制定、审阅及监察多项政策和情况[182][183] - 截至2019年12月31日，各现任董事在董事会、委员会会议及股东大会的出席率大多为100%[184][188] - 董事会每年应定期举行至少四次会议，由主席召开，董事可书面授权他人代出席[191][192] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则作为证券交易行为守则，董事及高管期间均遵守[193][194] - 公司任命赵世杰和叶沛森为联席公司秘书，秘书接受不少于15小时专业培训[195] - 公司委聘赵世杰先生及叶沛森先生为联席公司秘书，主要联络人为赵世杰先生，联席公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[196] - 董事会负责维持有效的风险管理及内部控制系统，已制定相关程序应对运营、财务等风险[198][199] - 截至2019年12月31日，董事会通过审核委员会审查公司内部控制系统有效性，认为其有效且充足[198][199] - 公司委任毕马威为外部审计师，审核委员会认为其非审计服务不影响独立性[200] 上市相关 - 公司2019年1月15日上市，全球发售所得款项净额约8210万港元[79] - 截至2019年12月31日，所得款项实际使用5910万港元，余额2300万港元[82]

公司概况 - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，占据市场领先地位[17] - 公司主要通过制造和销售内外部装饰零部件向中国卡车及乘用车制造商销售产生收入[18] - 公司按照客户对汽车内饰产品的功能规格及外观等具体要求提供定制设计和开发解决方案[17] - 公司产品主要包括各类汽车内饰零部件，其次包括外饰零部件，用于重型卡车或乘用车安装[17] - 公司于2017年4月27日在开曼群岛注册成立，2019年1月15日在香港联交所主板上市[154] - 公司及其附属公司主要从事汽车内外装饰零部件制造及销售[154] 营收情况 - 2019年上半年公司总营收为1.58107亿元人民币，2018年同期为1.32622亿元人民币[20] - 2019年上半年重型卡车装饰零部件营收为1.49743亿元人民币，占比94.7%；2018年同期为1.18646亿元人民币，占比89.5%[20] - 2019年上半年乘用车装饰零部件营收为836.4万元人民币，占比5.3%；2018年同期为1397.6万元人民币，占比10.5%[20] - 2019年上半年重型卡车装饰零部件营收较2018年同期增长约26.2%，主要因集团重型卡车装饰零部件客户需求增加[26] - 乘用车装饰零部件收入从2018年上半年约1400万元降至2019年上半年约840万元，降幅约40.2%[27][29] - 重型卡车装饰零部件收入从2018年上半年约1.186亿元增至2019年上半年约1.497亿元，增幅约26.2%[28] - 公司收入从2018年上半年约1.326亿元增至2019年上半年约1.581亿元，增幅约19.2%[27][30] - 2019年上半年收入为158,107千元，2018年同期为132,622千元[120] 市场趋势 - 中国重型卡车及乘用车内饰产品市场增长受乘用车普及、物流和煤炭行业需求增加等因素推动[15] - 公司董事会预期，随中国汽车保有量持续增长，中国汽车内饰产品市场将维持增长[15] 财务指标 - 整体毛利从2018年上半年约4490万元增至2019年上半年约5290万元，增幅约17.8%，2019年上半年毛利率约33.5%[32] - 2019年上半年录得其他收入约480万元，2018年上半年录得亏损约280万元[32] - 销售开支在2018年和2019年上半年均约为360万元[32] - 行政开支从2018年上半年约1910万元增至2019年上半年约2280万元，增幅约19.2%[32] - 财务成本从2018年上半年约430万元减至2019年上半年约220万元，减幅约48.3%[37][38] - 所得税开支从2018年上半年约270万元增至2019年上半年约680万元，增幅约148.4%，实际税率从约17.7%增至约23.4%[39][40] - 期内溢利从2018年上半年约1270万元增至2019年上半年约2230万元，增幅约74.8%[39][42] - 2019年上半年毛利为52,913千元，2018年同期为44,932千元[120] - 2019年上半年经营溢利为31,282千元，2018年同期为19,779千元[120] - 2019年上半年除税前溢利为29,050千元，2018年同期为15,464千元[120] - 2019年上半年公司权益股东应占溢利为22,254千元，2018年同期为12,728千元[120] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为1.11分，2018年同期为0.85分[120] - 2019年上半年公司权益股东应占全面总收入为23,902千元，2018年同期为14,720千元[123] - 2018年上半年公司利润为1272.8万元，全面总收入为1472万元[139] - 2018年下半年公司利润为1528.8万元，全面总收入为1396万元[139] - 2019年上半年公司利润为2225.4万元，全面总收入为2390.2万元[143] 资产负债 - 银行及其他贷款从2018年12月31日的约5280万元增至2019年6月30日的约1.093亿元[45][46] - 2018年12月31日及2019年6月30日，资本负债比率分别为45.7%及49.5%[47][48] - 2019年6月30日，已抵押资产总计1.73437亿元，2018年12月31日为1.07787亿元[51] - 2019年6月30日非流动资产为141,720千元，2018年12月31日为134,067千元[128] - 2019年6月30日流动负债为277,712千元，2018年12月31日为205,615千元[128] - 2019年6月30日资产净值为220,587千元，2018年12月31日为115,447千元[133] - 2018年1月1日公司权益总额为3592.3万元，2018年6月30日为10148.7万元，2018年12月31日为11544.7万元，2019年6月30日为22058.7万元[139][143] 资本开支与承担 - 2019年6月30日，资本开支约为1590万元，2018年同期约为1980万元[53] - 2019年6月30日，资本承担约为3160万元，2018年12月31日约为3400万元[56] 股息分配 - 公司董事会建议派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息每股普通股0.6港仙，共1200万港元[56] - 2019年上半年分派股息予公司权益股东为162.4万元[148] 员工情况 - 2019年6月30日，集团共有468名全职雇员，2018年12月31日为425名[66][67] - 截至2019年6月30日止六个月，集团员工成本总额约为1940万元，较2018年同期增加约32.8%[66][67] 上市与资金运用 - 公司于2019年1月15日上市，全球发售所得款项净额约为8210万港元[70] - 公司于2019年1月15日在联交所上市，全球发售所得款项净额约为8210万港元[71] - 截至2019年6月30日，公司已动用所得款项净额3760万港元，未动用余额4450万港元存放于银行[73][77] - 提高生产能力及产量方面，招股章程建议用途3470万港元，实际使用410万港元，余额3060万港元[73] - 偿还部分银行贷款方面，招股章程建议用途1440万港元，实际使用1440万港元[73] - 提高研发能力方面，招股章程建议用途1190万港元，实际使用180万港元，余额1010万港元[73] - 改善及扩大产品供应方面，招股章程建议用途890万港元，实际使用720万港元，余额170万港元[73] - 设立新办事处及仓库等方面，招股章程建议用途390万港元，实际使用180万港元，余额210万港元[73] - 一般营运资金方面，招股章程建议用途830万港元，实际使用830万港元[73] - 2019年上半年股份发行所得款项为9933.2万元[148] 发展机遇 - 陕西政府将筹集40亿元产业专项资金促进汽车产业发展，公司将借此加强与现有客户新产品开发、拓展新客户、扩大产品组合[79] 股权结构 - 侯建利先生和陈别锐女士均被视为拥有15亿股公司股份权益，占比75%[88][90] - 侯建利和陈别锐分别实益及合法拥有H&C Group Holding Limited全部已发行股本的60%及40%[98] - 侯建利和陈别锐均被视为于H&C Group Holding Limited所持的100股股份中拥有权益，持股百分比为100%[98] - H&C Group Holding Limited持有公司15亿股股份，持股百分比为75%[105] - 侯建利因配偶权益和受控制法团权益，被视为持有公司15亿股股份，持股百分比为75%[105] - 陈别锐因配偶权益和受控制法团权益，被视为持有公司15亿股股份，持股百分比为75%[105] 审核与报告 - 公司审核委员会已审阅集团所采纳的会计原则及政策，并讨论内部监控及财务报告事宜，包括审阅集团截至2019年6月30日止六个月的中期业绩[115] - 中期财务报告根据联交所证券上市规则适用披露条文编制，2019年8月27日获授权刊发[154] - 中期财务报告按2018年年度财务报表所采纳相同会计政策编制，除预期在2019年年度财务报表反映的会计政策变动外[154] - 简明综合中期财务报表及附注不包括按国际财务报告准则编制完整财务报表所需全部信息[160] - 截至2018年12月31日止财政年度的财务资料源自该年度法定财务报表，核数师于2019年3月26日报告中出具无保留意见[160] 现金流量 - 2019年上半年经营活动所用现金净额为10226.9万元，投资活动所用现金净额为1561.9万元，融资活动所得现金净额为15073.3万元[148] - 2019年上半年银行及其他贷款所得款项为10928.6万元[148] - 2019年上半年偿还银行及其他贷款为5280.8万元[148] - 2019年1月1日现金及现金等价物为1338.5万元，2019年6月30日为4628万元[148] - 2018年上半年经营活动所用现金净额为3692.4万元，投资活动所用现金净额为8776.4万元，融资活动所得现金净额为10053万元[148] 会计准则应用 - 公司于2019年1月1日采用经修订追溯法首次应用国际财务报告准则第16号[139][148] - 国际会计准则理事会颁布新订国际财务报告准则IFRS 16及多项修订准则，于集团当前会计期间首次生效[160] - 除IFRS 16外，变动对集团业绩及财务状况编制或呈列无重大影响[160] - 集团未采纳当前会计期间尚未生效的新订准则或诠释[160] - 公司于2019年1月1日起首次应用IFRS 16，采纳该准则未对2019年1月1日财务报表造成重大影响[161] - 公司仅对2019年1月1日或之后订立或变更的合约应用IFRS 16中的租赁新定义，之前订立的合约采用过渡性实际权宜之计[161] - 先前根据IAS 17评估为租赁的合约继续按IFRS 16入账列租赁，非租赁服务安排合约继续入账单待执行合约[166] - IFRS 16取消承租人将租赁分类为经营或融资租赁规定，公司作为承租人时须资本化所有租赁，短期及低价值资产租赁除外[166][168] - 若合约含租赁及非租赁组成部分，公司选择不分开处理非租赁组成部分，按单一租赁组成部分入账[167][169] - 公司就低价值资产订立租赁时，决定是否按租赁基准将租赁资本化，未资本化租赁付款在租期内按系统基准确认为开支[170] - 若租赁被资本化，租赁负债初始按租期内应付租赁付款现值确认，使用租赁隐含利率或相关增量借款利率贴现[173][176] - 初始确认后，租赁负债按摊销成本计量，利息开支用实际利率法计算，不依赖指数或利率的可变租赁付款不计入租赁负债计量[173][176] - 租赁资本化时确认的使用权资产初始按成本计量，包括租赁负债初始金额、开始日期或之前租赁付款、初始直接成本等[174][176] - 使用权资产其后按成本减累计折旧及减值亏损列账[175][177] - 2019年1月1日向IFRS 16过渡，公司按剩余租赁付款现值计量先前分类为经营租赁的租赁负债，使用当日相关增量借贷利率贴现[186] - 公司决定不应用IFRS 16有关确认剩余租期自初次应用该准则日期起12个月内到期（即截至2019年12月31日或之前）的租赁之租赁负债及使用权资产的规定[186] - 计量初次应用IFRS 16日期的租赁负债时，公司对具有合理相似特征的租赁组合采用单一贴现率[186] - 采纳IFRS 16对公司2019年1月1日的财务报表无重大影响[191] - 先前分类为经营租赁的租赁之使用权资产按与余下租赁负债已确认金额等值金额确认，按2018年12月31日财务状况表确认的租赁有关的任何预付或应计租赁付款金额作出调整[192] - 公司将不符合投资物业定义的使用权资产呈列为「物业、厂房及设备」，在财务状况表中单独呈列租赁负债[194] - 2018年12月31日物业、厂房及设备账面价值为114,501千元人民币，2019年1月1日因经营租赁合同资本化及重分类增加9,486千元人民币至123,987千元人民币[199] - 2018年12月31日租赁预付款为9,486千元人民币，2019年1月1日因经营租赁合同资本化及重分类减少9,486千元人民币[199] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动资产总额均为141,720千元人民币[199] 资产列账 - 2019年6月30日土地使用权按折旧成本列账为9383千元[200] - 2019年6月30日租作自用的其他物业按折旧成本列账为2750千元[200] - 2019年6月30日土地使用权与

财务业绩 - 2018年公司收入约为2.638亿人民币，同比增长9.2%（2017年：2.417亿人民币）[21] - 2018年公司权益股东应占溢利约为2800万人民币，同比下降20.1%（2017年：约3510万人民币）[21] - 2018年公司毛利率为34.1%[12] - 2018年公司资产总额为3.38993亿人民币，负债总额为2.23546亿人民币，权益总额为1.15447亿人民币[12] - 2018年公司上市开支为1244.7万人民币[12] - 2018年公司收入约人民币2.638亿元，按年增长9.2%，归属公司权益股东应占溢利按年减少20.1%至约人民币2800万元[24] - 2018年公司收入约2.638亿元，较2017年的约2.417亿元增长约9.2%，主要因重型卡车和乘用车装饰零部件销售增长[55] - 重型卡车装饰零部件收入从2017年的约2.301亿元增至2018年的约2.389亿元，增幅约3.8%，受市场需求推动[50][51] - 乘用车装饰零部件收入从2017年的约1160万元增至2018年的约2490万元，增幅约114.9%，因中标外饰产品招标后供应增加[55] - 2018年毛利约8990万元，较2017年的约8360万元增长约7.6%，毛利率约34.1%，与2017年的34.6%相比相对稳定[55] - 其他收入从2017年的约120万元变为2018年亏损约60万元，主要因2018年重组收购西安天瑞股权应付代价产生外汇影响[55] - 销售开支从2017年的约480万元增至2018年的约730万元，增幅约51.9%，因业务增长致员工福利和其他开支增加[57][58] - 行政开支从2017年的约3130万元增至2018年的约4160万元，增幅约32.9%，因业务规模扩大，2018年研发开支约1060万元，2017年约620万元，上市开支2018年约1240万元，2017年约990万元[59][61] - 财务成本从2017年的约480万元增至2018年的约760万元，增幅约57.6%，因2018年银行及其他贷款平均余额增加[60][62] - 2018年所得税开支约480万元，较2017年的约880万元减少44.8%，实际税率从约20.0%降至约14.7%[65] - 2018年年内溢利约2800万元，较2017年的约3510万元减少20.1%[65] - 2018年和2017年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为1340万元及2770万元[65] - 2018年12月31日，银行及其他贷款约为5280万元，较2017年的约9310万元减少[65] - 2017年和2018年12月31日，资本负债比率分别为254.5%及45.7%[67] - 2018年已抵押资产总计1.07787亿元，2017年为1.33888亿元[70] - 2018年资本开支约为3410万元，2017年约为1840万元，主要用于新建厂房和购置设备[71][74] - 2018年已订约物业、厂房及设备的承担约为3400万元，2017年约为2290万元[72][75] - 2018年公司无重大或然负债，2017年为零元[73][76] - 2018年度公司员工成本总额约为人民币2980万元，较2017年的约2330万元增加约27.9%[86] 股息分配 - 公司拟向股东支付2018年末期股息，每股普通股0.6港仙[21] - 公司建议向股东宣派2018年末期股息，每股普通股派息0.6港仙[24] - 董事会建议派付2018年末期股息1200万港元（约合人民币1022万元），每股0.6港仙[82][84] 业务发展 - 受政策影响，公司重卡装饰零部件销售收入持续增长[19] - 公司乘用车装饰零部件销售收入显著增加，主要因2017年12月中标某乘用车制造商外饰产品招标，供应量增加[20] - 陕西省政府筹集产业专项资金人民币40亿元促进汽车产业发展，公司将借此加强与现有客户新产品开发、拓展乘用车新客户[29][30] 公司概况 - 公司是中国西北地区最大的重型卡车内饰装饰零部件制造商，有市场领先地位[43] - 公司总部和生产设施总建筑面积约30,684平方米，位于约53,340平方米地块上[44] - 公司拥有35条注塑生产线和14条压塑生产线，能提供多种产品[44] - 公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商，总部及生产设施场地建筑面积约30,684平方米，占地面积约53,340平方米，有35条注塑成型生产线及14条模压生产线[45] 上市情况 - 2019年1月15日，公司成功在香港联合交易所主板挂牌上市[28] - 2019年1月15日，公司股份在联交所主板上市，发行5亿股，发行价每股0.25港元，所得款项净额约为8210万港元[86] 未来规划 - 公司计划购买新设备、升级和自动化现有生产线以提高产能、质量和效率[89][94] - 公司计划将部分现有办公区域改造成大型研发中心，并招募人才、购买软件许可提升研发能力[90][94] - 公司将分析技术趋势，推出新产品以提升市场渗透率和扩大产品供应[91][94] - 公司拟在中国西北及其周边地区汽车内饰市场配置更多资源，加大销售和推广力度[92][94] - 公司计划升级企业资源规划、人力资源和财务信息系统以协助日常运营[93][95] 管理层信息 - 赵世杰先生36岁，2016年6月加入公司，2017年4月27日任董事，2018年5月9日调任执行董事，负责会计及财务管理和企业管治事宜，有逾12年会计经验[110][111][112][113] - 朱红强先生49岁，2018年12月18日任独立非执行董事，是薪酬委员会主席和审核委员会成员，有逾17年法律执业经验[116][117] - 周根树先生54岁，2018年12月18日任独立非执行董事，是审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员，有逾23年教育行业经验[119][120] - 冼易先生50岁，2018年12月18日任独立非执行董事，是审核和提名委员会成员，有逾28年金融和投资银行经验[124] - 赵世杰先生2006年6月获重庆大学会计学学士学位[114] - 朱红强先生1998年6月获西北政法大学法律专业文凭，2005年7月获西安工业大学法律专业学士学位，2001年10月获陕西省司法厅认可为中国执业律师[118][120] - 周根树先生1986年7月、1989年8月、1993年10月分别获清华大学铸造工程专业学士、硕士学位和西北工业大学铸造工程专业博士学位，1995年12月获全国博士后管理委员会材料科学及工程专业博士后证书[123][126] - 赵世杰2006年7月 - 2011年8月在天健会计师事务所重庆分所任职，2011年8月 - 2016年5月任北京市春立正达医疗器械股份有限公司副总经理兼财务总监[112][113] - 朱红强2001年10月加入陕西永佳律师事务所，现任合伙人[116][117] - 周根树自1995年11月起在西安交通大学材料科学与工程学院任职，主持多项科研项目并发表学术论文[119][120] - 冼易先生于2018年12月18日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾28年财务及投资银行经验[127] - 侯建利先生55岁，是公司创始人之一、执行董事、董事长、行政总裁兼总经理[132][136] - 陈别锐女士57岁，是公司创始人之一、执行董事兼副总经理[133][137] - 赵世杰先生36岁，是公司执行董事、财务总监、董事会秘书及联席公司秘书，于2018年5月9日获委任为联席公司秘书之一[134][137][139] - 汪军先生35岁，是公司副总经理，负责产品开发及经营，2010年5月加入公司，2016年9月晋升为西安天瑞副总经理[135][137] - 许云华先生41岁，是公司销售部部长，负责西安天瑞销售管理，2010年9月加入公司，2012年12月晋升为销售部部长[139] - 叶沛森先生59岁，于2018年5月9日获委任为公司联席公司秘书之一，自1999年起为Sum, Arthur & Co., Certified Public Accountants合伙人[141] - 冼易先生曾在2016年9月30日至2018年10月2日担任华邦金融控股有限公司独立非执行董事[129][131] - 冼易先生曾在2015年8月19日至2018年10月31日担任中国顺客隆控股有限公司独立非执行董事[129][131] - 汪军先生于2012年1月通过网络课程获得北京航空航天大学工商管理专业毕业证书[139] 公司治理 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则为基础，但主席与行政总裁由侯建利先生兼任[147][149] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会[152][153] - 截至年报日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[154] - 各执行董事和独立非执行董事与公司的合约或聘书自2019年1月15日起初步为期三年[155][156][159][160] - 主席兼行政总裁侯建利与执行董事陈别锐为夫妻关系，其他董事间无重大关联关系[157][161] - 董事会职能包括召开股东大会、执行决议、制定业务和投资计划等[164][165] - 董事会负责公司企业管治、合规政策及董高监培训发展，并审阅报告披露[166] - 新董事入职有培训，确保了解公司业务及职责[167] - 2018年12月18日公司组织董事培训，讲解香港上市公司董事义务责任[168] - 董事会会议会向董事提供上市规则及监管要求最新情况[168] - 公司于2018年12月18日为董事组织培训课程，解释身为香港上市公司董事的持续责任及职责[169] - 公司委任三名独立非执行董事，超过董事会人数三分之一，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[172][176] - 公司于2018年12月18日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[181][184][196] - 审核委员会由三名成员组成，周根树为主席，2019年3月26日会议审核了公司2018年年报等内容[182][186] - 薪酬委员会由三名成员组成，朱红强为主席，2019年3月26日会议审核了董事及高级管理层的薪酬政策及架构[189][190] - 提名委员会由三名成员组成，侯建利为主席，2019年3月26日会议审核了董事提名政策等内容[197][198] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在0 - 100万港元的有2人[192] - 公司已就集团董事及高级管理层薪酬政策订立正式及具透明度的程序，各董事薪酬详情载于年报财务报表附注8[191][193] - 高级管理层履历年报披露于「董事及高级管理层履历」一节[194] - 因公司于2019年1月15日上市，截至2018年12月31日止年度审核、薪酬、提名委员会均未开会[183][190][198] - 公司采用提名政策，提名委员会将按教育背景等标准评估候选人或现任者，并监控政策实施情况[199] - 提名委员会将适时审查提名政策，讨论必要修订并向董事会推荐[199] - 公司采用董事会多元化政策，认可多元化董事会对提升业绩的益处[200] - 董事会多元化政策旨在明确实现董事会多元化的方法[200] - 公司认为增加董事会层面的多元化是实现战略目标和可持续发展的关键要素[200] - 设计董事会组成时会从性别、年龄等多方面考虑多元化[200] - 所有董事会任命将基于任人唯贤原则，按客观标准评估候选人[200]