公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月27日举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 主席兼執行董事 周金黃博士 香港，二零二五年八月一日 於本公告日期，執行董事為周金黃博士、關恒先生及黃俊謀先生；非執行董事為 范衛國先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為張鳴群先生、李耀博士及項婷女 士。 （股份代號：3773） 董事會會議日期 銀盛數惠數字有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事 會會議將於二零二五年八月二十七日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准 本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈， 並考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 銀盛數惠數字有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (a) 本集團於二零二五年上半年持續投入資源於數字權益產品和服務，以構建起 覆蓋數字權益領域全鏈路的產品和服務矩陣；同時，本集團也加速數字化系 統平台生態建設，積極打造數惠Master智慧中台系統，並已推出了數字化權 益商品綜合採購商城（數惠聚採商城），推動數字權益交易生態實現高效運轉 與持續升級。該等業務轉型佈局和運營模式革新措施令到本集團於二零二五 年上半年在研發費用和人力成本方面的投入較二零二四年上半年有所增加； 及 (b) 截至二零二五年六月三十日止六個月的手機話費及手機流量代充業務交易量 較去年同期有所下降及成本率上升，令到本集團整體毛利率有所下降。 本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 銀盛數惠數字有限公司 主席兼執行董事 （股份代號：3 ...

核心观点 - ESG已成为衡量企业长期竞争力的核心指标，关系到企业在资本市场的估值与融资能力，更深刻影响着品牌公信力、业务发展韧性及可持续增长潜力[1] - 银盛数惠(3773 HK)在"格隆汇ESG金格奖"中荣获双奖：CEO关恒获"ESG卓越领袖"，公司旗下数惠聚采商城获"ESG卓越项目"[1][5] - 公司通过战略转型和数字权益生态建设，实现营收和利润高速增长，2024年营收同比增413%，股东应占溢利同比增945%[8] 公司ESG成就 - CEO关恒将ESG理念深度融入企业核心战略决策，推动组织从战略到执行的全维度变革，形成强大的ESG领导力辐射效应[3] - 数惠聚采商城获"ESG卓越项目"奖，该项目具有行业示范效应，兼具显著社会效益与商业可持续性[5] - 公司通过数字权益平台的低碳环保属性践行绿色发展理念，为千行百业定制数字权益解决方案[7] 业务表现与战略 - 2024年数字营销业务实现收益约2410万元，同比增速高达2652%，成为增长最快的业务板块[8] - 公司加速推进"平台+技术+生态"战略布局，构建数字权益产业链生态系统[7][11] - 数惠聚采商城借鉴"阿里1688模式"，为上下游提供一站式交易平台和解决方案，实现标准化综合交易管理[10] ESG实践具体举措 - 环境维度(E)：数字权益平台的数字化、自动化管理缩短流程，减少能源消耗，促进资源节约[11] - 社会维度(S)：平台降低中小企业参与供应链的门槛，促进市场平等化和普惠增长[11] - 治理维度(G)：通过技术创新优化内部治理流程，以AI智能体进行技术升级和数据价值挖掘[11] 行业影响与定位 - 公司在数字权益产品领域持续巩固领先地位，为行业发展提供可借鉴的优秀范本[8][13] - 通过数字权益交易生态构建ESG落地新标杆，推动商业文明向可持续方向创新演进[3][5] - 公司兼具战略引领与执行支撑，在数字经济黄金时代实现破浪前行[13]

Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （「本公司」或「公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 提名委員會的職權範圍 目的 1. 設立提名委員會的目的是為了物色並向本公司董事會（「董事會」）推薦合適人 選以擔任本公司的董事，對董事會的架構與組成進行評估，以及制訂本公司 的提名指引、向董事會提出相關建議及對有關指引進行監察。 成員 會議 1 2. 提名委員會由董事會不時委任，並由不少於三名董事組成，當中至少有一名 董事屬於不同性別。提名委員會的大部份成員須為獨立非執行董事，他們應 符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）不時規定的獨立 性規定。 3. 董事會應委任董事會主席或提名委員會的其中一名獨立非執行董事擔任提名 委員會主席（「主席」）。 4. 提名委員會應每年舉行至少一次會議，或如情況需要，可舉行多次會議。 5. 提名委員會所有會議可以透過電話或電子方式舉行。 6. 除非所有提名委員會成員同意，提名委員會的會議通知期不應少於三天。召 開會議的通知必須以口頭或以書面形式發出送予各提名委員會成員本人。召 開會議的 ...

议案通过情况 - 2024年财报等议案获2.8亿票（100%）赞成通过[3] - 董事重选等多项议案均获2.8亿票（100%）赞成通过[3][4] 股份情况 - 截至股东周年大会，已发行股份4.15亿股[5] - 公司无持有库存股份[5] 会议情况 - 无股东放弃投票或投反对票[5] - 全体董事出席股东周年大会[7]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商或註冊證券機構、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有銀盛數惠數字有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交 予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 建議 (1)授出發行新股份（包括出售或轉讓庫存股份） 及購回股份的一般授權； (2)重選退任董事； 及 (3)股東週年大會通告 銀盛數惠數字有限公司謹訂於二零二五年六月二十日（星期五）上午十時三十分假座中國深圳市南山區苑 大道1001號南山智園C2棟13樓一號會議室實體舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函 第 ...

股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日举行2025年股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年12月31日的经审核综合财务报表等[4] - 代表委任表格须不迟于股东大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处[11] - 公司将在2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续[11] - 未登记股份持有人须在2025年6月16日下午4时30分前将过户文件及股票送达指定地点[11] 董事相关 - 拟重选周金黄等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 通告日期时公司有3位执行董事、2位非执行董事和3位独立非执行董事[10] - 周金黄博士等4人符合资格并愿在股东大会上膺选连任[11] 授权相关 - 一般授权董事处理额外股份，配股份额不超已发行股份（库存股份除外）的20%[5] - 授权董事购买本公司股份，数量不超已发行股份（库存股份除外）的10%[7] - 扩大授予董事的一般授权，增加数额不超已发行股份（库存股份除外）的10%[8] - 除因购股权行使和股份奖励计划可能发行股份外，董事暂无根据一般授权发行新股计划[11] - 公司拟根据上市规则寻求股东批准一般授权[11] - 董事认为对股东有利时才会行使一般授权购回公司股份[11] 其他 - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师[4] - 供股指向股东按持股比例发售股份等[6] - 待第4(A)项及第4(B)项普通决议案获股东通过后，将提呈第4(C)项普通决议案供批准[11] - 有投票权股东可委派代表出席股东大会，受委代表不必为公司股东[11]

銀盛數惠數字有限公司 Yinsheng Digifavor Company Limited 執行董事 周金黃博士 （主席） 關恒先生 （行政總裁） 黃俊謀先生 （榮譽主席） 非執行董事 范衛國先生 喻子達先生 獨立非執行董事 張鳴群先生 李耀博士 項婷女士 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 董事名單與其角色和職能 銀盛數惠數字有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會。下表提 供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 黃俊謀先生 | | | M | M | | 張鳴群先生 | | M | | C | | 李耀博士 | | M | C | | | 項婷女士 | | C | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 二零二五年五月十二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 及 (3) 董事會轄下委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 銀盛數惠數字有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄒國英女士（「鄒女士」）因其健康狀況已辭任 獨立非執行董事，自二零二五年五月十二日起生效，於其辭任後，鄒女士不再擔 任董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）主席以及董事會轄下提名委員會（「提名 委員會」）成員及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。 鄒女士已確認，其與董事會並無意見分歧。此外，亦無有關其辭任的其他事宜須 敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會對於鄒女士在其任期內為本公司作出的貢獻，致以衷心感謝。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，項婷女士（ ...