公司信息 - 公司为银盛数惠数字有限公司，股份代号3773[2] 董事会会议 - 2025年8月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 执行董事为周金黄博士、关恒先生及黄俊谋先生[5] - 非执行董事为范卫国先生及喻子达先生[5] - 独立非执行董事为张鸣群先生、李耀博士及项婷女士[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (a) 本集團於二零二五年上半年持續投入資源於數字權益產品和服務，以構建起 覆蓋數字權益領域全鏈路的產品和服務矩陣；同時，本集團也加速數字化系 統平台生態建設，積極打造數惠Master智慧中台系統，並已推出了數字化權 益商品綜合採購商城（數惠聚採商城），推動數字權益交易生態實現高效運轉 與持續升級。該等業務轉型佈局和運營模式革新措施令到本集團於二零二五 年上半年在研發費用和人力成本方面的投入較二零二四年上半年有所增加； 及 (b) 截至二零二五年六月三十日止六個月的手機話費及手機流量代充業務交易量 較去年同期有所下降及成本率上升，令到本集團整體毛利率有所下降。 本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 銀盛數惠數字有限公司 主席兼執行董事 （股份代號：3 ...

核心观点 - ESG已成为衡量企业长期竞争力的核心指标，关系到企业在资本市场的估值与融资能力，更深刻影响着品牌公信力、业务发展韧性及可持续增长潜力[1] - 银盛数惠(3773 HK)在"格隆汇ESG金格奖"中荣获双奖：CEO关恒获"ESG卓越领袖"，公司旗下数惠聚采商城获"ESG卓越项目"[1][5] - 公司通过战略转型和数字权益生态建设，实现营收和利润高速增长，2024年营收同比增413%，股东应占溢利同比增945%[8] 公司ESG成就 - CEO关恒将ESG理念深度融入企业核心战略决策，推动组织从战略到执行的全维度变革，形成强大的ESG领导力辐射效应[3] - 数惠聚采商城获"ESG卓越项目"奖，该项目具有行业示范效应，兼具显著社会效益与商业可持续性[5] - 公司通过数字权益平台的低碳环保属性践行绿色发展理念，为千行百业定制数字权益解决方案[7] 业务表现与战略 - 2024年数字营销业务实现收益约2410万元，同比增速高达2652%，成为增长最快的业务板块[8] - 公司加速推进"平台+技术+生态"战略布局，构建数字权益产业链生态系统[7][11] - 数惠聚采商城借鉴"阿里1688模式"，为上下游提供一站式交易平台和解决方案，实现标准化综合交易管理[10] ESG实践具体举措 - 环境维度(E)：数字权益平台的数字化、自动化管理缩短流程，减少能源消耗，促进资源节约[11] - 社会维度(S)：平台降低中小企业参与供应链的门槛，促进市场平等化和普惠增长[11] - 治理维度(G)：通过技术创新优化内部治理流程，以AI智能体进行技术升级和数据价值挖掘[11] 行业影响与定位 - 公司在数字权益产品领域持续巩固领先地位，为行业发展提供可借鉴的优秀范本[8][13] - 通过数字权益交易生态构建ESG落地新标杆，推动商业文明向可持续方向创新演进[3][5] - 公司兼具战略引领与执行支撑，在数字经济黄金时代实现破浪前行[13]

提名委员会组成与会议 - 由不少于三名董事组成，至少一名不同性别，大部分为独立非执行董事[5] - 每年至少开一次会，通知期不少于三天[5] - 会议法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[8] 提名委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[8] - 每年至少覆核一次董事会专门委员会建置标准[9] - 每年审查专门委员会主席及成员资格与潜在利益冲突[9] - 每年披露董事会成员多元化政策检讨结果[9] - 定期向董事会报告[10] 文件相关 - 文件于2025年7月1日生效[11] - 英文与中文版本有差异以英文为准[11]

议案通过情况 - 2024年财报等议案获2.8亿票（100%）赞成通过[3] - 董事重选等多项议案均获2.8亿票（100%）赞成通过[3][4] 股份情况 - 截至股东周年大会，已发行股份4.15亿股[5] - 公司无持有库存股份[5] 会议情况 - 无股东放弃投票或投反对票[5] - 全体董事出席股东周年大会[7]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商或註冊證券機構、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有銀盛數惠數字有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交 予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 建議 (1)授出發行新股份（包括出售或轉讓庫存股份） 及購回股份的一般授權； (2)重選退任董事； 及 (3)股東週年大會通告 銀盛數惠數字有限公司謹訂於二零二五年六月二十日（星期五）上午十時三十分假座中國深圳市南山區苑 大道1001號南山智園C2棟13樓一號會議室實體舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函 第 ...

股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日举行2025年股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年12月31日的经审核综合财务报表等[4] - 代表委任表格须不迟于股东大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处[11] - 公司将在2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续[11] - 未登记股份持有人须在2025年6月16日下午4时30分前将过户文件及股票送达指定地点[11] 董事相关 - 拟重选周金黄等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 通告日期时公司有3位执行董事、2位非执行董事和3位独立非执行董事[10] - 周金黄博士等4人符合资格并愿在股东大会上膺选连任[11] 授权相关 - 一般授权董事处理额外股份，配股份额不超已发行股份（库存股份除外）的20%[5] - 授权董事购买本公司股份，数量不超已发行股份（库存股份除外）的10%[7] - 扩大授予董事的一般授权，增加数额不超已发行股份（库存股份除外）的10%[8] - 除因购股权行使和股份奖励计划可能发行股份外，董事暂无根据一般授权发行新股计划[11] - 公司拟根据上市规则寻求股东批准一般授权[11] - 董事认为对股东有利时才会行使一般授权购回公司股份[11] 其他 - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师[4] - 供股指向股东按持股比例发售股份等[6] - 待第4(A)项及第4(B)项普通决议案获股东通过后，将提呈第4(C)项普通决议案供批准[11] - 有投票权股东可委派代表出席股东大会，受委代表不必为公司股东[11]

銀盛數惠數字有限公司 Yinsheng Digifavor Company Limited 執行董事 周金黃博士 （主席） 關恒先生 （行政總裁） 黃俊謀先生 （榮譽主席） 非執行董事 范衛國先生 喻子達先生 獨立非執行董事 張鳴群先生 李耀博士 項婷女士 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 董事名單與其角色和職能 銀盛數惠數字有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會。下表提 供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 黃俊謀先生 | | | M | M | | 張鳴群先生 | | M | | C | | 李耀博士 | | M | C | | | 項婷女士 | | C | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 二零二五年五月十二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yinsheng Digifavor Company Limited 銀盛數惠數字有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3773） 及 (3) 董事會轄下委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 銀盛數惠數字有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄒國英女士（「鄒女士」）因其健康狀況已辭任 獨立非執行董事，自二零二五年五月十二日起生效，於其辭任後，鄒女士不再擔 任董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）主席以及董事會轄下提名委員會（「提名 委員會」）成員及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。 鄒女士已確認，其與董事會並無意見分歧。此外，亦無有關其辭任的其他事宜須 敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會對於鄒女士在其任期內為本公司作出的貢獻，致以衷心感謝。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，項婷女士（ ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年全年收入约为1.286亿元人民币，较2023年的约9100万元人民币增长约41.3%[19] - 公司2024年全年毛利约为1.021亿元人民币，较2023年的约7380万元人民币增长约38.3%[19] - 公司2024年全年归属于公司所有者的利润约为3190万元人民币，较2023年的约1640万元人民币增长约94.5%[19] - 2024年集团收益约1.286亿元，较2023年的约9100万元增长约41.3%[22][35][38] - 2024年公司拥有人应占溢利约3190万元，较2023年的约1640万元增加约94.5%[22] - 2024年毛利约1.021亿元，较2023年的约7380万元增加约38.3%[22][40] - 公司拥有人应占年内溢利从2023年的约1640万元增至2024年的约3190万元[52][56] 成本和费用（同比环比） - 2024年收益成本约2350万元，较2023年的约1650万元增加约42.4%[37][39] - 2024年集团整体毛利率约79.4%，2023年约81.1%[40] - 2024年其他收入净额约710万元，较2023年的约720万元减少约1.4%[41] - 2024年分销及销售开支约1650万元，较2023年的约1000万元增加约65.0%[42] - 行政开支从2023年的约3620万元增至2024年的约3850万元，增幅约6.4%[43][47] - 其他收入净额从2023年的约720万元减至2024年的约710万元，降幅约1.4%[45] - 分销及销售开支从2023年的约1000万元增至2024年的约1650万元，增幅约65.0%[46] - 研发开支从2023年的约790万元增至2024年的约1250万元，增幅约58.2%[49][53] - 财务成本从2023年的约220万元增至2024年的约320万元，增幅约45.5%[50][54] - 所得税开支从2023年的约840万元增至2024年的约900万元[51][55] 各条业务线表现 - 2024年数字营销服务业务收益约2410万元，2023年同期约660万元，2024年占集团总收益约18.7%[25][28][36][38] - 2024年手机话费及流量代充服务收入约1.045亿元，2023年约8440万元[24][27] - 深圳年年卡2024年中标多个大型国有银行、股份制商业银行和知名互联网品牌数字营销和权益类产品项目[26][28] - 贸易应收款项主要来自手机话费代充、数字营销和电信设备业务，金额分别约为1.138亿元、1.624亿元和990万元，手机话费代充业务应收款从2023年的1.328亿元降至2024年的1.138亿元[67][70] 管理层变动 - 周金黄博士于2024年1月26日获委任为公司主席[6][7] - 黄俊谋先生于2024年1月26日辞任公司主席并获委任为荣誉主席[6][7] - 李耀博士于2024年1月26日获委任为提名委员会主席[9][10] - 黄俊谋先生于2024年1月26日辞任提名委员会主席[9][10] 公司基本信息 - 公司股份代号为3773[1][16] - 公司网站为www.ysdf.com.cn[16] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[15][16] 其他财务数据 - 2024年末现金及现金等价物约5080万元，低于2023年末的约8980万元；流动资产净值约3.136亿元，高于2023年末的约2.816亿元；流动比率约2.3，低于2023年末的约3.3[59][60] - 2024年末借款约1.22亿元，高于2023年末的约3000万元，借款利率为3.1%-4.9%[63][65] - 2024年贸易应收款项周转天数为5.96天，2023年为5.77天[68][71] - 贸易应收款项减值亏损金额从2023年的约6.6万元增至2024年的约130万元[69][72] - 集团负债比率从2023年的约10.7%增至2024年的约39.5%[74][81] - 2023年和2024年集团资本开支稳定在约150万元[75][82] - 2024年集团无重大投资[76][83] - 2024年集团无重大资本承担，报告期内支付与成立银盛慧糖相关的资本承担510万元[77][84] - 2024年借款1.12亿元以集团的若干贸易应收款项及银行存款作抵押，2023年为3000万元[79][86] - 2024年集团已全额支付银盛慧糖的股本510万元，除此外无重大投资或收购资本资产的具体计划[88][93] - 报告期内集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[90][94] 股份及股息相关 - 公司将于2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人需在2025年6月16日下午4时30分前送达转让文件[95] - 董事不建议派付或宣派2024年12月31日止年度的末期股息，2023年同期为零[97][99] 人员规模及成本 - 2024年12月31日集团有全职雇员156名，2023年同期为124名[98][100] - 2024年12月31日止年度员工成本总额约为人民币5180万元，2023年同期约为人民币3660万元[98][100] 董事信息 - 周金黄博士59岁，自2022年11月8日起担任公司执行董事，有超25年中国银行业及金融领域经验[101][103] - 关恒先生44岁，自2022年11月2日起担任公司执行董事兼行政总裁，有超18年电信行业经验[102][104] - 黄俊谋先生58岁，自2014年6月18日起担任公司执行董事，有超18年信息技术相关行业经验[107] - 黄俊谋先生58岁，自2014年6月18日起任公司执行董事，在信息技术相关行业有逾18年经验，手机话费代充服务行业有逾16年经验[109] - 范卫国先生61岁，2021年10月28日首次任非执行董事，任期至2022年2月10日，2022年3月17日重新获任，目前为深圳市商品交易市场联合会会长[110][113] - 喻子达先生60岁，自2014年6月18日起为公司非执行董事，负责监督公司战略发展[112][114] - 喻子达先生自2013年9月起任深圳市神州通投资集团有限公司总裁[112][114] - 喻子达先生自2014年3月起任深圳太辰光通信股份有限公司董事，股份代号300570[112][114] - 喻子达先生自2015年3月20日起任深圳市爱施德股份有限公司董事，股份代号002416[112][114] - 喻子达先生自2023年8月1日起任深圳市神州通光伏科技有限公司执行董事和总经理[112][114] - 喻子达先生2008年11月至今任中国合格评定国家认可委员会执委、副主任[116][119] - 喻子达先生1999年获中国国务院选定为中国中青年有突出贡献专家，享受国务院政府津贴[116][119] - 喻子达先生2013年4月荣获青岛市拔尖人才称号，2013年11月至今被深圳市评为国家级领军人才[116][119] - 李耀博士56岁，2023年6月30日获委任为独立非执行董事，有30年金融行业经验[121][122] - 张鸣群先生49岁，有20年以上供应链管理等行业经验，2008年3月 - 2016年10月任C&Y Global Inc.合伙人，2016年11月 - 2018年10月任蔚来资本董事总经理[124][126] - 邹国英女士61岁，有30年以上银行及金融行业经验，2021年3月起任申能集团财务有限公司独立董事[125][127] - 洪庆虹先生43岁，2021年11月加入公司任首席财务官兼联席公司秘书，有18年以上审核等领域经验，2006年毕业于香港中文大学[129][130][131] - 董事在报告日期前过去三年未在香港或海外上市公众公司担任董事职位，与公司其他人员无其他关系[132] 企业管治 - 公司发布2024年12月31日止年度企业管治报告[134] - 公司认为良好企业管治对维持成功至关重要，致力于维护高标准企业管治[135] - 2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则适用条文[136] - 公司采用上市规则附录C3所载董事进行证券交易的标准守则，2024年12月31日止年度董事遵守该守则[137] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的所有适用守则条文[140] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事在2024年度遵守规定[141] - 董事会目前由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[143][145] - 2024年1月26日起，周金黄获委任为主席，关恒为行政总裁，二者角色区分，职责分工明确[144][145][148][152] - 截至2024年12月31日止年度，董事会遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定，公司认为全体独立非执行董事属独立人士[153][157] - 董事会负责公司领导和控制，监督业务、战略决策和绩效，已将日常管理运营权委托给行政总裁和高级管理层[155] - 董事会保留公司政策、战略、预算等重大事项决策权，执行决策和日常运营管理职责委托给管理层[156] - 董事履历及成员关系载于年报第18 - 24页，非执行董事任期详情载于第80 - 81页[147][151] - 董事会于2022年3月30日修订及采纳董事会多元化政策[165] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，涵盖不同性别、年龄、背景、知识和技能[168] - 截至2024年12月31日止年度，董事会由7名男性董事及1名女性董事组成[171] - 截至2024年12月31日，集团员工的性别比例为50%男性及50%女性[172] - 董事会至少每年召开4次会议，约每季度一次[174] - 定期董事会会议需提前至少14天发出通知[174] - 每次董事会会议或委员会会议前至少3天向所有董事发送会议文件[175] - 会议记录妥善保存并分发给所有董事[176] - 公司章程规定董事在审批与其或其联系人有重大利益关系的交易时需弃权[177] - 全体董事均可获得公司所有资料及公司秘书和高级管理层的服务与意见[161] - 董事会每年至少举行四次会议，大约每季一次，例行会议通告需提前至少14日送呈全体董事，会议文件提前最少三天发送[178] - 2024年公司举行了一次股东周年大会及一次特别股东大会[182][183] - 2024年各董事出席董事会会议、提名委员会、薪酬委员会、审核委员会及股东大会的出席率均较高，如执行董事黄俊谋先生出席董事会会议5/5、提名委员会1/1、薪酬委员会1/1、股东大会2/2等[182] - 企业管治守则规定主席应在无执行董事出席的情况下与非执行董事（包括独立非执行董事）最少每年举行一次会议，2024年主席已进行会面[184][188] - 2024年所有董事均出席了由公司法律顾问举办的有关联交所上市公司董事职务及职责的培训[187][189] - 各董事获得持续专业发展的主要方法为出席课程/研讨会和阅读监管规定资料[192] - 企业管治守则规定所有填补临时空缺获委任的董事须在获委任后首个股东大会上由股东选举产生，每名董事（包括有特定任期者）须至少每三年轮值退任一次[194] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事均与公司签订服务合同或签署委任书，任期均为三年[195] - 所有董事的委任须遵守章程细则有关董事退任及轮值的规定，新董事填补临时空缺或加入董事会仅任职至公司下一次股东大会[196] - 提名委员会负责审查董事会组成、制定董事提名及委任程序、监督董事委任及继任计划以及评估独立非执行董事的独立性[197] - 企业管治守则规定获委任填补临时空缺的董事应在获委任后首次股东大会上由股东选任，董事至少每三年轮值告退一次[198] - 执行董事与公司订立的服务合约指定任期为三年，可提前三个月书面通知终止[198] - 非执行董事及独立非执行董事获委任的指定任期为三年[198] - 所有董事委任须遵守细则下董事退任及轮值退任规定[198] - 获委任填补临时空缺或作为新任董事仅任职至下届股东大会并可接受重选[198] - 董事的委任、重选及免职程序及过程载于细则[198] - 提名委员会负责检讨董事会组成、制定提名及委任董事程序、监察董事委任及继任规划、评估独立非执行董事独立性[198] - 董事会设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会三个委员会[200] - 公司所有董事会委员会都有明确的书面职权范围[200] - 董事会委员会的职权范围公布在证券交易所网站和公司网站上[200] 公司理念 - 公司致力于数字经济发展，秉承惠及大众理念提供优质服务[138][142]