人员变动 - 曾坤鸿因任期将满六年自愿辞去独立非执行董事职务[4] - 2025年10月28日提名曾劲峰为独立非执行董事补选候选人，年度酬金30万元（税前）[6] 章程修订 - 2025年10月28日董事会决议修订公司章程[9] - 调整“股东大会”为“股东会”，撤销监事会等多项修订[10] - 修订须经临时股东大会特别决议案批准生效[11] 其他事项 - 明确董事会各专门委员会职责及组成[12] - 新增职工代表董事相关规定，完善内部审计管理机制[12]

收购交易概述 - 公司于2025年10月28日与佰翱得股东订立协议 同意收购佰翱得82.54%的股份 [1] - 收购总对价约为人民币13.46亿元 [1] - 收购完成后 佰翱得将成为公司的子公司 由公司直接持有82.54%股份 [1] 被收购方业务定位 - 佰翱得专注于创新药研发的药物发现阶段 [1] - 致力于为全球新药研发机构提供以复杂药靶蛋白制备为基础 以结构生物学为核心 以冷冻电镜解析为优势的药物发现科学研究服务 [1] - 佰翱得是国内领先、全球少数几家具备从基因到蛋白到冷冻电镜结构全方位服务能力的CRO标竿企业之一 [1] 战略协同效应 - 佰翱得结构分析生物学业务与公司生物科学服务业务具有天然的协同性 是公司生物科学业务板块的延伸 [1] - 收购后将佰翱得结构生物学能力和公司生物科学业务板块相结合 进一步强化公司生物科学的服务能力 [1] - 收购后将佰翱得蛋白制备能力与公司大分子业务板块相融合 有助于拓展公司的大分子业务 [2] 能力提升与业务拓展 - 将强化公司大分子业务板块的早期抗体发现和优化能力 加强各类蛋白和抗体的表达和筛选技术能力 [2] - 佰翱得拥有顶尖的硬件配置及科研技术团队 在蛋白制备领域有多年的深耕经验 复杂蛋白制备能力领先业界 [2] - 佰翱得在各类特殊蛋白制备、结构解析及虚拟筛选等方面积累了丰富的数据 [2] 技术整合与效率提升 - 收购后佰翱得的数据与公司数据相互补充 通过公司搭建的AI技术平台进行新技术开发与模型训练 [2] - 将强化公司在AI领域的探索与应用 提升数据解析能力从而提高药物发现服务效率 [2] - 服务全球客户 为公司进一步加强在全球早期生物科学服务领域的领导地位 [1]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度营收约为人民币36.44亿元，同比上升13.44% [1] - 2025年第三季度净利润约为4.4亿元，同比大幅上升42.52% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.2493元 [1] - 2025年前三季度累计营收约为100.85亿元，同比上升14.38% [1] - 2025年前三季度累计净利润约为11.4亿元，同比下降19.76% [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度营业收入达到100.86亿元，同比增长14.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元，同比减少19.76% [1] - 基本每股收益为0.6477元 [1]

收购信息 - 公司拟于2025年10月28日收购佰翱得82.54%股份，总对价约13.46亿元[3] - 收购最高适用百分比率高于0.1%但低于5%，受报告及公告规定规限[4] - 公司拟透过银行贷款（不低于50%）及集团内部资金拨付对价[8] - 交割日佰翱得其他应收款项不超100万元，现金及银行存款结余不少于3.35亿元[11] - 佰翱得核心员工需签署服务期自收购交割日起不少于5年的劳动合同及竞业禁止协议[11] - 收购前双良科技持股40.91%，同盛永盈持股6.31%；收购后公司持股82.54%[16] - 本次收购对佰翱得综合估值15亿元[18] - 本次收购完成后，佰翱得及其子公司将以成本法合并入集团财务报表，预期对经营业绩产生积极影响[21] 佰翱得财务数据 - 佰翱得2024年除税前净利润5948.2453万元，除税后净利润5771.6922万元；2023年除税前净利润2296.4379万元，除税后净利润2714.1944万元[16] - 截至2025年9月30日止九个月，佰翱得资产净值6.0839096亿元，资产总值6.7156139亿元；截至2024年12月31日止年度，资产净值5.66591746亿元，资产总值6.36294317亿元[17] 关联人收购情况 - 康君宁元2020年9月28日收购718万股，成本7000万元；2021年10月22日收购101.8万股，成本3000万元[14] - 康君仲元2021年10月25日收购237.6万股，成本7000万元[14] - 煜灃投资2023年2月27日收购45万股，成本1878.39万元[14] 公司持股情况 - 公司作为有限合伙人持有康君宁元21.28%权益[24] - 公司作为有限合伙人持有康君仲元13.83%权益[27] - 公司持有君联惠康2.27%权益[33] - 公司持有康龙临床82.33%股权[48] 其他信息 - 佰翱得注册资本为5233.3424万元，主要从事结构生物学相关新药研发的合同研发服务[15] - 行业内四家可资比较公司平均市销率6.5，平均市盈率33.3[19] - 佰翱得2021年投资后估值约15亿元，2023年投资后估值约25.7亿元[19] - 公司A股于深圳证券交易所上市，股份代号300759；H股于香港联交所主板上市，股份代号3759[47]

收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为36.45亿元人民币，同比增长13.44%[6] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元人民币，同比增长42.52%[6] - 2025年前三季度营业收入为100.86亿元人民币，同比增长14.38%[6] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元人民币，同比下降19.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.34亿元，同比增长32.04%[15] - 营业收入增长14.4%至100.86亿元，相比上期的88.17亿元[34] - 净利润为10.66亿元，较上期的13.69亿元下降22.2%[35] - 归属于母公司股东的净利润为11.41亿元，相比上期的14.22亿元下降19.8%[35] - 公司收益同比增长14.4%，从88.173亿元增至100.856亿元[42] - 期内利润同比下降22.1%，从13.692亿元降至10.659亿元[42] - 基本每股收益同比下降19.3%，从0.8028元降至0.6477元[36][42] - 母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为12.27亿元人民币，较上年同期增长10.8%[47] 成本和费用 - 研发费用增长17.9%至3.92亿元，上期为3.32亿元[34] 各业务线表现 - 2025年前三季度实验室服务收入为60.04亿元人民币，同比增长15.04%，毛利率为45.13%[9] - 2025年前三季度CMC（小分子CDMO）服务收入为22.93亿元人民币，同比增长15.99%，毛利率为32.10%[9] 客户与订单表现 - 2025年前三季度来自全球前20大制药企业收入为17.83亿元人民币，同比增长37.93%，占营业收入17.68%[10] - 2025年前三季度公司新签订单同比增长超过13%，预计全年收入将同比增长12%-16%[10] 现金流表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24.36亿元人民币，同比增长37.59%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为24.36亿元，同比增长37.59%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.6%，达到24.361亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.0%，从89.404亿元增至103.684亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负值且扩大，从-8.974亿元增至-27.431亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-47.859亿元收窄至-2.256亿元[40] 资产和负债变动 - 截至报告期末总资产为258.01亿元人民币，较上年度末增长7.83%[7] - 公司总资产增长7.8%至258.01亿元，从期初的239.27亿元增加[30] - 公司总资产从2025年1月1日的239.27亿元人民币增至2025年9月30日的258.01亿元人民币，增长7.8%[43][44] - 公司权益总额从142.23亿元人民币增至151.82亿元人民币，增长6.8%[44] - 其他流动资产为10.29亿元，较年初增长61.31%，主要因固定收益理财产品增加[16] - 其他非流动金融资产为5.09亿元，较年初增长117.32%，主要因对非上市基金投资增加及公允价值上升[16] - 其他非流动资产为4.94亿元，较年初增长128.89%，主要因预付设备款增加[16] - 短期借款为12.39亿元，较年初增长61.98%，主要因新增借款以满足营运资金需求[16] - 合同负债为11.19亿元，较年初增长33.99%，主要因预收账款增加[17] - 固定资产增长8.1%至84.38亿元，从期初的78.09亿元增加[30] - 短期借款大幅增长62%至12.39亿元，期初为7.65亿元[31] - 合同负债增长34%至11.19亿元，期初为8.35亿元[31] - 其他非流动金融资产增长117.3%至5.09亿元，期初为2.34亿元[30] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为12.05亿元人民币，较期初的16.90亿元人民币下降28.4%[29] - 公司交易性金融资产期末余额为10.75亿元人民币，较期初的11.15亿元人民币下降3.6%[29] - 公司应收账款期末余额为24.67亿元人民币，较期初的24.09亿元人民币增长2.4%[29] - 公司存货期末余额为13.96亿元人民币，较期初的11.17亿元人民币增长25.0%[29] - 现金及现金等价物从年初的16.23亿元人民币减少至11.08亿元人民币，下降31.8%[43] - 计息银行借款总额（流动+非流动）从54.25亿元人民币增至58.77亿元人民币，增长8.3%[43][44] - 存货从4.87亿元人民币增至5.87亿元人民币，增长20.6%[43] - 贸易应收款项从24.14亿元人民币小幅增至24.79亿元人民币[43] - 合约负债从8.35亿元人民币增至11.19亿元人民币，增长34.0%[43] - 按公允价值计入损益的股权投资从2.34亿元人民币大幅增至5.09亿元人民币，增长117.5%[43] - 流动负债总额从42.24亿元人民币增至51.94亿元人民币，增长23.0%[43] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.7%，从19.315亿元降至11.059亿元[40] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为-0.32亿元，同比下降105.20%，主要因上年同期处置资产及回购债券产生收益[17] - 公允价值变动收益为0.68亿元，同比增长408.88%，主要因其他非流动金融资产公允价值变动收益增加[17] - 投资活动产生净损失0.32亿元，相比上期的净收益6.16亿元大幅下降[34] - 公司综合收益总额同比下降13.1%，从14.301亿元降至12.433亿元[36] 公司股权结构 - 楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士为一致行动人，共同持有公司3.23亿股A股，约占公司总股本的18.18%[19] - 公司主要股东楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士为一致行动人，合计持有公司323,212,550股A股权益[21] - 公司股东楼小强、郑北及李丽华合计持有限售股57,273,787股，本期无变动[23] 战略合作与投资 - 公司控股子公司海心智惠以3,500万元人民币收购真实世界研究和卫生经济学研究相关业务[26] - 公司与浙江大学达成战略合作，共建人工智能生命科学联合研发中心[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[4] 召集与通知 - 董事会收到独立非执行董事或审计委员会召开临时股东会提议后，10日内反馈[9] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求董事会召集会议，董事会10日内反馈[12] - 年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] - 出现股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[24] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] - 上述股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[18] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[24] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[22] - 除累积投票制选董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[24] - 股东会通知可用公告方式，对境外上市外资股股东有其他通知方式[24] - 公司召开股东会地点为公司住所地或董事会确定的其他地点[26] - 股东可亲自或委托代表出席股东会，代理人有发言权、表决权等[28][29] 表决与决议 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[29] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] - 十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%，需股东会特别决议通过[42] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[42] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[45] - 股东会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程规定，股东可60日内请求法院撤销[46] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[47] - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[49] - 股东会选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[51] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[54] - 股东会采取记名投票表决，未填等表决票视为弃权[51] - 会议记录保存期限不少于10年，公司收到合理费用后7日内送出会议记录复印件[55] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[60] - 公司每间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股，数量各自不超该类已发行股份20%时，不适用类别股东表决特别程序[62] - 公司设立时发行境内、境外上市股计划，自获批之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[62]

内部审计部门设置 - 公司应设置独立内部审计部门，经费由公司保证[5] - 董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计机构工作[5] - 内部审计部门对董事会审计委员会负责并报告工作[7] 审计工作流程 - 年度审计工作计划由审计委员会综合平衡制定[14] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 审计终结需编制审计报告并征求被审计单位意见[15] - 被审计单位需在规定期限内提交整改落实报告[15] 审计权限与委托 - 内部审计部门有权要求被审计单位提供相关资料[10] - 内部审计部门可委托外部中介机构承担有关工作[12] 审计质量控制 - 内部审计部门应建立审计质量控制责任体系和全过程质量控制制度[18][19] - 内部审计部门应定期对审计项目质量进行自我检查和评估[20] - 内部审计部门应接受外部监督并征求意见改进工作[21] 审计档案管理 - 审计档案保管期限为10年，立卷时应标明[22] - 审计档案借阅一般限于内部审计部门内部，借出需经批准[23] 审计结果应用与奖惩 - 内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和决策依据[24] - 对审计成绩显著的机构和人员给予表彰奖励[25] - 内部审计人员违规造成损失应给予处分或追究刑事责任[26] - 被审计单位和个人违规可给予行政、经济处罚或追究刑事责任[27] 制度生效与修订 - 本制度自董事会批准之日起生效，由董事会或其授权单位制定、解释及修订[28]

累积投票制规则 - 用于公司股东会选举两名以上董事[3] - 股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[3] - 选举不同类型董事时，选票数为持股数乘拟选该类董事人数[5][6] 投票要求 - 仅投同意票，所投候选董事人数不超应选人数，否则弃权[8] - 投票总数多于累积表决票数无效，等于或少于则有效[8][9] 当选条件与补选 - 当选董事得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一[9] - 当选人数不足需第二轮选举，仍未达标六十日内再开股东会[10]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] 担保流程 - 被担保人应至少提前5个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[10] - 法律合规部应在收到资料3个工作日内进行合规性复核并反馈意见[11] - 财务部门应按季度填报公司对外担保情况表并呈报公司董事会[18] - 被担保债务到期后如需展期并继续由公司担保，视为新的对外担保需履行审批手续[18] 信息披露 - 公司应履行对外担保信息披露义务[23] - 董事会或股东会批准的对外担保须及时披露相关内容[25] - 子公司应通知公司董事会秘书履行信息披露义务[26] - 公司应如实向注册会计师提供全部对外担保事项[27] - 已披露担保事项在特定情形下需及时披露[28] 保密与追责 - 公司应控制担保信息知情范围并保密[29] - 违反制度规定董事会将处分责任人[26] - 擅自越权签订担保合同追究当事人责任[31] - 无视风险或怠于履职造成损失责任人担责[32] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[29]